凯盛科技(600552)公告正文

凯盛科技:第六届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-03-31

股票简称:凯盛科技           证券代码:600552          公告编号:2017-024


                     凯盛科技股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于 2017
年 3 月 29 日下午 16:00 在公司会议室召开,会议由公司监事会主席李结松先生主
持。参加会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议审议通过了如下决议:
    1、监事会工作报告
    经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,该议案需经股东大会审
议通过。


    2、公司 2016 年年度报告和报告摘要
    经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,该议案需经股东大会审
议通过。
    监事会对公司 2016 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核
意见:
    (1)公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营
管理和财务状况等事项。
    (3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与 2016 年年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    (4)全体监事保证公司 2016 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
3、公司 2016 年度内部控制自我评价报告
经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。




                                    凯盛股份有限公司监事会
                                        2017 年 3 月 31 日