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2020年05月27日 星期三

凯盛科技(600552)公告正文

方兴科技:第六届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2016-03-30

股票简称:方兴科技           证券代码:600552      公告编号:2016-014


                 安徽方兴科技股份有限公司
             第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于
2016 年 3 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开,会议由公司监事会主席李结松
先生主持。参加会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
    1、监事会工作报告
    经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,该议案需经股东大会
审议通过。
    2、公司 2015 年年度报告和报告摘要
    经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,该议案需经股东大会
审议通过。
    监事会对公司 2015 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审
核意见:
     (1)公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
     (2)公司 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的
经营管理和财务状况等事项。
     (3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与 2015 年年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
     (4)全体监事保证公司 2015 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    3、公司 2015 年度内部控制自我评价报告
   经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
   4、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
   5、关于续聘会计师事务所的议案
    经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,该议案需经股东大
会审议通过。
   特此公告。




                                   安徽方兴科技股份有限公司监事会
                                          2016 年 3 月 30 日