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2020年05月31日 星期天

凯盛科技(600552)公告正文

方兴科技:第五届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2014-11-22

 股票简称:方兴科技         证券代码:600552         公告编号:临 2014-054


                 安徽方兴科技股份有限公司
           第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会
议于 2014 年 11 月 21 日下午 16:00 在公司三楼会议室召开,会议由公司监事会
主席李结松先生主持。参加会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
    一、关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案
    公司拟取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设,扩大一期后段模组的投
入。调整后该项目的总投资额下降为 4.45 亿元,其中以募集资金投入 4.05 亿元。
    监事们经审议,认为:公司本次调整中小尺寸电容式触摸屏项目, 是经过
市场调研和仔细论证后,本着谨慎的态度做出的,审议程序符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
    公司拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过 8000 万
元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过 9 个月。
    监事们经审议,认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有利
于提高募集资金使用效率,降低财务费用,募集资金的使用符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证
券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定。上
述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情况。
经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
特此公告。




                                安徽方兴科技股份有限公司监事会
                                      2014 年 11 月 22 日