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2020年06月02日 星期二

凯盛科技(600552)公告正文

方兴科技:第四届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2011-10-27

股票简称:方兴科技           证券代码:600552         公告编号:临 2010-032
    安徽方兴科技股份有限公司
    第四届董事会第十九次会议决议公告
    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
    议于 2011 年 10 月 26 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事
    8 人,实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、
    《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:
    一、《公司 2010 年第三季度报告全文和正文》
    经与会董事投票表决,8 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    二、《关于修改公司章程的议案》
    公司于 2011 年 6 月 30 日完成了重大资产置换,置换后公司原有的浮法玻璃
    业务置出,新增加了电熔氧化锆、硅酸锆、球形石英粉等新材料业务。鉴于此,
    将《公司章程》第二章 经营宗旨和范围 第十三条修改为:
    “公司的经营范围:ITO 导电膜玻璃,在线复合镀膜玻璃,真空镀膜玻璃及
    相关机械设备、电子产品,无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术
    服务及相关产品的生产、销售,化工原料的销售(不含危险化学品和易燃易爆品),
    精密陶瓷,精细化工及电子行业用硅质,铝质粉体材料的生产、销售等,建筑材
    料、机电产品的销售等玻璃深加工制品及新型材料(国家限制经营的除外)的开
    发研究、生产、销售,信息咨询;本企业自产产品及相关技术出口,本企业生产
    所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营
    和国家禁止进口的商品和技术除外)。”
    经与会董事投票表决,8 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    三、《关于为华益公司提供担保的议案》(详见公司 2011-033 号公告)
    经与会董事投票表决,8 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    四、关于制定《安徽方兴科技股份有限公司子公司管理制度》的议案
    经与会董事投票表决,8 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    特此公告。
    安徽方兴科技股份有限公司董事会
    二○一一年十月二十六日
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