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2020年01月20日 星期一

中国软件(600536)公告正文

中国软件:第六届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2018-02-09

证券代码:600536          证券简称:中国软件           公告编号:临 2018-011



             中国软件与技术服务股份有限公司
           第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    (一)公司第六届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和材料于 2018 年 1 月 24 日以电子邮件和微信方
式发出。
    (三)本次董事会会议于 2018 年 2 月 8 日,在北京市海淀区学院南路 55
号中软大厦 A 座六层第一会议室,以现场结合通讯表决方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中,以通讯
表决方式出席会议 5 人,董事韩宗远先生、王定健先生,独立董事邱洪生先生、
崔利国先生、陈尚义先生因工作原因不能出席现场会议,采用通讯表决方式。
    (五)本次董事会会议由董事长周进军先生主持,公司监事、董事会秘书等
列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)关于增选董事会专门委员会委员的议案
    鉴于公司独立董事王劲先生已辞去公司独立董事职务,根据相关董事会专门委员会工作
细则的规定,其自动失去担任的董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和主任委员
资格,董事会选举独立董事陈尚义先生担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员
和主任委员。

    表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过
    特此公告。



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中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                     2018 年 2 月 8 日




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