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2019年11月20日 星期三

栖霞建设(600533)公告正文

栖霞建设:2008年半年度报告

公告日期:2008-08-23

南京栖霞建设股份有限公司
    2008年半年度报告
    
    
    
    
    目录
    
    一、重要提示 2
    二、公司基本情况 2
    三、股本变动及股东情况 3
    四、董事、监事和高级管理人员 5
    五、董事会报告 5
    六、重要事项 11
    七、财务会计报告 18
    八、备查文件目录 81
    
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    (二)公司全体董事出席董事会会议。
    
    (三)南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    (四)本公司不存在大股东占用资金情况。
    
    (五)公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人(会计主管人员)袁翠玲女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    
    二、公司基本情况 
    (一)公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:南京栖霞建设股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:栖霞建设
    公司英文名称:NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD.
    公司英文名称缩写:CHIXIA DEVELOPMENT 
    2、 公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:栖霞建设
    公司A股代码:600533
    3、 公司注册地址:南京市和燕路251号
    公司办公地址:南京市龙蟠路9号
    邮政编码:210037
    公司国际互联网网址:www.chixia.com
    公司电子信箱:600533@chixia.com
    4、 公司法定代表人:陈兴汉女士
    5、 公司董事会秘书:王建优先生
    电话:025-85600533
    传真:025-85502482
    E-mail:invest@chixia.com
    联系地址:江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部
    公司证券事务代表:周文龙先生
    电话:025-85600533
    传真:025-85502482
    E-mail:invest@chixia.com
    联系地址:江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部
    6、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司证券投资部
    
    (二)主要财务数据和指标:
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币


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                                            本报告期末            上年度期末            本报告期末比上年度期末增减(% 
                                                                                        )                             
  总资产                                    6,716,099,959.07      6,389,991,940.80      5.1                            
  所有者权益(或股东权益)                  1,526,471,366.82      1,628,971,999.07      -6.29                          
  每股净资产(元)                            3.77                  4.02                  -6.29                          
                                            报告期(1-6月)      上年同期              本报告期比上年同期增减(%)   
  营业利润                                  198,618,307.40        266,620,513.65        -25.51                         
  利润总额                                  198,686,089.51        265,138,072.66        -25.06                         
  净利润                                    120,249,367.75        163,200,696.67        -26.32                         
  扣除非经常性损益后的净利润                119,918,634.18        157,576,014.87        -23.90                         
  基本每股收益(元)                          0.2969                0.4030                -26.32                         
  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)      0.2961                0.3891                -23.90                         
  稀释每股收益(元)                          0.2969                0.4030                -26.32                         
  净资产收益率(%)                           7.88                  11.26                 减少3.38个百分点               
  经营活动产生的现金流量净额                -701,091,655.93       251,408,859.13        -378.87                        
  每股经营活动产生的现金流量净额            -1.73                 0.62                  -378.87                        
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注:经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少的原因在于受宏观调控影响,报告期内商品房成交量有所减少,预收房款随之减少,加之支付土地款所致。
    2、非经常性损益项目和金额:
     单位:元 币种:人民币


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  非经常性损益项目                                                             年初至报告期期末金额                    
  非流动资产处置损益                                                           2,839.40                                
  计入当期损益的政府补助                                                       1,305,562.50                            
  营业外收入                                                                   94,956.67                               
  其他营业外支出                                                               -1,072,625.00                           
  合计                                                                         330,733.57                              
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三、股本变动及股东情况 
    (一)股份变动情况表
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]862号”文《关于核准南京栖霞建设股份有限公司增发股票的批复》,公司于2008年7月14日获准公开增发股票12,000万股新股,增发股份已于2008年7月29日在上海证券交易所成功上市。
    
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股


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  报告期末股东总数                                                                                    38,746户         
  前十名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称                    股东性质    持股比例(%)   持股总数      报告期内增减  持有有限售条件股  质押或冻结的股份 
                                                                                    份数量            数量             
  南京栖霞建设集团有限公司    国有法人    33.52         135,768,240   0             104,268,240       无               
  南京新港高科技股份有限公司  国有法人    14.43         58,421,520    0             26,921,520        无               
  中国建设银行-鹏华价值优势  其他        3.10          12,539,430    4,278,675                       未知             
  股票型证券投资基金                                                                                                   
  上海浦东发展银行-广发小盘  其他        2.36          9,541,642     0                               未知             
  成长股票型证券投资基金                                                                                               
  中国工商银行-广发大盘成长  其他        1.86          7,526,684     0                               未知             
  混合型证券投资基金                                                                                                   
  南京仙林房地产开发有限公司  其他        1.85          7,500,000     0                               无               
  中国银行-华宝兴业先进成长  其他        1.85          7,485,114     2,885,114                       未知             
  股票型证券投资基金                                                                                                   
  兴业银行股份有限公司-光大  其他        1.51          6,100,000     457,979                         未知             
  保德信红利股票型证券投资基                                                                                           
  金                                                                                                                   
  中国人寿保险(集团)公司-传  其他        1.45          5,871,600     -128,400                        未知             
  统-普通保险产品                                                                                                     
  中国建设银行-南方盛元红利  其他        1.19          4,805,669     未知                            未知             
  股票型证券投资基金                                                                                                   
  前十名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                                              持有无限售条  股份种类                                         
                                                        件股份数量                                                     
  南京栖霞建设集团有限公司                              31,500,000    人民币普通股                                     
  南京新港高科技股份有限公司                            31,500,000    人民币普通股                                     
  中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金          12,539,430    人民币普通股                                     
  上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金      9,541,642     人民币普通股                                     
  中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金          7,526,684     人民币普通股                                     
  南京仙林房地产开发有限公司                            7,500,000     人民币普通股                                     
  中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金          7,485,114     人民币普通股                                     
  兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基  6,100,000     人民币普通股                                     
  金                                                                                                                   
  中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品            5,871,600     人民币普通股                                     
  中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金          4,805,669     人民币普通股                                     
  上述股东关联关系或一致行动关系的说明                  前十名股东和前十名无限售条件股东中,南京新港高科技股份有限公司 
                                                        系南京仙林房地产开发有限公司的控股股东,广发小盘成长股票型证券 
                                                        投资基金和广发大盘成长混合型证券投资基金均为广发基金管理有限公 
                                                        司旗下的基金,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股  
                                                        东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。                 
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    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股


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  序   有限售条件股东名称    持有的有   有限售条件股份可上市交易情况   限售条件                                        
  号                         限售条件              可上市交易时间   新增可上市交  股份数量                                                   
                                                                    易股份数量                                                               
  1.   南京栖霞建设集团有限  104,268,2  2009年1月29日    104,268,240   1:自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或 
       公司                  40                                        者转让; 2:前项承诺期期满后,通过证券交易所挂  
                                                                       牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总  
                                                                       数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个  
                                                                       月内不超过百分之十,其所持非流通股股份在自获得  
                                                                       上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格  
                                                                       不低于8元/股。(遇除权、除息情形时做相应调整)  
                                                                       。                                              
  2.   南京新港高科技股份有  26,921,52  2009年1月29日    26,921,520    1:自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或 
       限公司                0                                         者转让; 2:前项承诺期期满后,通过证券交易所挂  
                                                                       牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总  
                                                                       数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个  
                                                                       月内不超过百分之十。                            
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注:根据公司股权分置改革时南京栖霞建设集团有限公司和南京新港高科技股份有限公司的相关承诺,其有限售条件股份应于2009年1月23日可上市交易;2008年7月,上述两股东参与了公司的公开增发股票,因此,其持有的有限售条件股份的上市交易承诺时间延长至2009年1月29日。
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    
    四、董事、监事和高级管理人员 
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动


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  姓名             职务             年初持股数       本期增持股份数  本期减持股份数   期末持股数       变动原因        
                                                     量              量                                                
  徐水炎           监事             3,000                            750              2,250            售出            
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    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
    
    五、董事会报告 
    
    (一)管理层讨论与分析
    1、公司对宏观经济形势下房地产业发展的看法
    报告期内,房地产行业延续了2007年下半年以来的调整。政府偏紧的调控政策和舆论导向,珠三角部分城市房价的下跌,使得市场消费预期相对谨慎,市场的观望气氛日渐浓厚,开发商的行为逐渐趋于理性,直接带来了土地拍卖市场的低迷和商品房成交量的减少。管理层认为,报告期内商品房成交量的减少,是基于07年房地产行业亢奋期后行业理性回归和市场观望情绪的结果。伴随着房地产市场预期的逐步稳定,观望情绪将有望缓解,住宅的潜在需求也将最终释放为有效需求,成交量也将回升。
    管理层认为,政府宏观调控的目的是要保持房地产市场持续健康稳定发展,今后相当长的时期内房地产行业的支柱产业地位是不会改变的。在不久前召开的中央经济工作会议,明确将当前宏观调控的首要任务,由年初的“防过热、防通胀”调整为“一保一控”,即保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨,这是一个明显的政策调整信号。房地产业是本轮经济扩张周期中经济增长的主要引擎之一,是扩大内需的重要支撑。楼市销售形势的逆转,以及由此可能引发的金融风险,也已引起了国家的高度重视。胡锦涛总书记在布置下半年经济工作时,提出了“引导资本市场、房地产市场健康发展,稳定对经济发展的预期”的要求。温家宝总理也明确表示,要“促进资本市场健康发展,保持房地产市场稳定,切实防范金融风险。”随着宏观调控政策的适时调整,房地产市场预期将逐步稳定,观望情绪将有效缓解,真实需求也将顺利释放。
    管理层认为,我国本轮房地产市场的繁荣主要来自于需求因素的推动,行业发生调整前,行业累积泡沫相对较小,这一点有别于上世纪90年代的日本以及东南亚金融危机时的泰国、马来西亚房地产泡沫,也有别于香港房地产市场在其发展中的历次大起大落。从发展趋势来看,由于我国人多地少的原因,尤其像长江三角洲这样的经济发达地区,住宅供应依然偏紧。其主要理由,一是我国仍处在城市化快速发展的阶段,目前我国的城市化率约为45%,并将以每年1%左右的速度快速增长;二是目前我国的人口结构仍处于住宅消费旺盛的阶段,首次购房和改善性购房需求依然强烈;三是尽管受到国际经济走势的影响和挤压,但仍难以改变我国经济保持稳定快速增长的趋势。总之,决定房地产行业长期向好的基本因素并未改变。
    本轮房地产行业调整,对优秀房地产企业来说是机遇大于挑战,经过调控之后,房地产业将逐步进入理性发展时代。管理层认为,公司稳健务实的发展战略、优秀的管理水平、卓越的专业能力、客户追捧的品牌、创新的产品优势、良好的资信能力、广泛的融资渠道必然能让公司在行业整合中受益、壮大。
    2、公司项目所处市场分析
    2008年上半年,南京市住宅供应量343.14万平方米,同比下降13.88%;住宅销售量为246.17万平方米,同比下降49.05%。公司在南京项目均位于江南八区,该区域08年上半年住宅供应量为136.06万平方米,同比增长0.37%;商品住宅销售量为87.27万平方米,同比下降53.13%,较去年同期有较大幅度的回落。就住宅成交价格来看,2008年上半年全市仍维持了稳中有升的态势。
    2008年上半年,苏州市住宅供应量257.3万平方米,同比下降1.89%;住宅销售量为193.80万平方米,同比下降41.04%。从房价来看,总体处于稳定走势。
    2008年上半年,无锡市住宅供应量264.12万平方米,同比增长30.62%;住宅销售量为158.70万平方米,同比下降21.91%。从房价来看,总体处于稳定走势。
    总之,以上三个城市的房价均没有大的波动,今年以来主要是受宏观调控的影响市场观望情绪比较浓,销售量有所下降。
    (注:以上数据来源于各市房产局)
    3、公司应对措施
    报告期内,公司始终遵循发展速度与企业资源相匹配的原则,坚持走区域化、专业化、信息化、产业化发展道路,立足“以南京为中心的三小时经济圈,发展成为长三角地区的房地产龙头企业”的发展战略,控制投资风险,注重企业核心竞争力的提升,推行稳健的财务政策,在江苏省经济最发达、城市化进程最快、居民年均收入最高的南京、苏州、无锡三地继续精耕细作,在市场潮涨时保持冷静,在市场潮落时保持前瞻性,在挑战中寻找公司发展的新机遇。在证券时报社和南方基金联合主办的“2007年度上市公司主板价值百强”评选中,公司荣获“价值百强”荣誉奖项。
    2008年2月份,《2007年栖霞建设优秀企业公民报告》向社会隆重发布,作为我省全行业内的第一家企业公民报告书,它使社会各界对栖霞建设的品牌认知由好房子、好景观的感性层次提升到了“使命感、责任感”的理性层面,将其视作企业文化创新的一个重要组成部分,并成为企业品牌、信誉和形象的战略延伸。公司以发布企业公民报告为契机,对内,实现了员工对企业文化的全面解读和弘扬;对外,全方位地向社会展示了栖霞建设“给你一个温馨舒适的家”的最高使命和打造基业长青的终极目标。
         信贷紧缩和成交量的减少,导致行业内普遍存在较大的资金压力。在相对严峻的资金形势下,公司于2008年7月顺利完成了增发12000万股人民币普通股的融资计划,降低了公司的负债率,提高了公司的抗风险能力,为公司在未来一段时间内提供了更大的腾挪空间,为未来资本市场上的运作带来了新的机遇,同时也在行业整合中占据了有利的地位。此外,公司继续保持与银行等金融机构良好的合作关系,得到了他们更多的支持。
        报告期内,公司继续坚定不移地推行住宅产业现代化,以建设国家级住宅产业化基地为契机,提升住宅“四节一环保”标准化水平,引导并实现住宅建设方式的根本改变,以提供有限总价下节能环保的住宅来作为应对市场竞争的重要手段。长期以来,公司以建设多个国家示范工程的成功经验,不断提升“四节一环保”技术集成应用水平,逐步实现管理、产品和服务标准化,构筑了相对成熟的产业链和优秀而稳定的供应商体系,不断提高专业开发能力。公司编制的《我国冬冷夏热地区住宅四节一环保技术导则》通过了建设部专家评审。建设部在我公司召开了两次产业化创新大会,这在全国是绝无仅有的。
    公司继续强化精品意识,注重技术创新,进一步展开目标管理,降低生产成本,提高资产使用效率,提升住宅品质,打造栖霞建设“完美生活创造者”的新形象,推进实施“业主满意度”战略,提升星叶品牌的认知度和美誉度。在准确把握市场定位的同时,勇于创新,不断提高住宅产品的附加值。报告期内,公司在建项目主体验收优良率达100%,其中苏州枫情水岸2项工程荣获“姑苏杯”奖和“绿色社区”称号,南京天泓山庄、东方天郡、上城风景14项工程获2008年度“金陵杯”奖,占全市获奖项目总数的10%。
    报告期内,公司立足住宅刚性需求,继续坚持营销创新,推行“差异化”、“精细化”营销,强化项目推广,丰富营销手段,拓展营销渠道,进一步细化产品定位,以应对市场变化。同时,以积极推行客户增值服务系列活动为载体,充分整合和拓展客户资源,有效地促进了下一步商品房销售。
    4、报告期内经营业绩
    (1)总体经营情况
    报告期内,宏观调控带来的市场调整对公司产生了一定的影响。报告期内,公司实现营业收入8.57亿元人民币,较上年同期减少19.76%;实现营业利润1.99亿元人民币,较上年同期减少25.51%;实现归属于母公司所有者的净利润1.2亿元人民币,较上年同期数减少26.32%;实现基本每股收益0.2969元,较上年同期减少26.32%。报告期内,公司的商品房销售量有所下降,但因本期结算楼盘的售价与去年同期相比仍是上升的,因此毛利率同比有所提高。
    (2)主营业务及其经营情况分析
    ①主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币


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  分行业或分产品      营业收入       营业成本          毛利率   营业收入比  营业成本比上  毛利率比上年  结算面积(万平 
                                                       (%)   上年同期增  年同期增减(%  同期增减(%)   方米)         
                                                                减(%)       )                                          
  行业                                                                                                                 
  房地产开发经营      841,354,024.2  504,411,982.71    40.05    -20.06      -24.31        增加3.37个百  9.64           
                      0                                                                   分点                         
  产品                                                                                                                 
  天泓山庄            90,278,212.00  39,696,850.34     56.03    -84.96      -89.28        增加17.73个   0.72           
                                                                                          百分点                       
  南京栖园            107,241,433.0  64,632,370.96     39.73                                            0.86           
                      0                                                                                                
  上城风景            72,609,270.00  45,817,033.96     36.90    181.12      106.96        增加22.61个   1.04           
                                                                                          百分点                       
  东方天郡            156,275,860.0  100,581,313.17    35.64    1024.34     2530.35       减少36.85个   1.85           
                      0                                                                   百分点                       
  瑜憬湾              336,220,327.0  231,180,529.84    31.24                                            4.70           
                      1                                                                                                
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注:上城风景毛利率增长是由于报告期内价格上涨所致;东方天郡毛利率减少是由于报告期内产品销售结构发生变化所致。
    ②主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币


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  地区                               营业收入                            营业收入比上年增减(%)                      
  南京                               501,017,749.28                      -34.97                                        
  苏州                               4,189,577.91                        -98.51                                        
  无锡                               336,220,327.01                      --                                            
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报告期内,公司在无锡投资开发的瑜憬湾一期项目进入交付期。苏州的枫情水岸一期和IALa国际一期均已于2007年度竣工交付,枫情水岸二期和IALa国际二期项目尚处于开发建设阶段。
    
    (3)主要项目开发、销售进度情况


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  项目名称             所在地   开发进度                                    销售进度                                   
  天泓山庄             南京     竣工交付                                    已售出约90%                                
  云锦美地             南京     竣工交付                                    基本售完,仅余部分商业用房                 
  汇林绿洲             南京     竣工交付                                    基本售完,仅余部分房源                     
  南京栖园             南京     除七、九标区外已竣工                        已销售约1/4                                
  上城风景一期         南京     竣工交付                                    已销售约2/3                                
  上城风景二期         南京     全面开工                                    尚未销售                                   
  东方天郡             南京     A、B、C、E、F组团竣工交付,D组团10月份竣工  A、B、C、E组团基本售完,D、F组团已销售约1/ 
                                                                            3                                          
  仙林NO.2007G84地块   南京     处于前期规划阶段                            尚未销售                                   
  奥体B5地块           南京     已开工                                      尚未销售                                   
  枫情水岸             苏州     一期已竣工交付,二期预计2009年12月份竣工    一期已销售约90%,二期尚未销售              
  IALa国际             苏州     一期已竣工交付,二期预计2008年12月份竣工    一期已销售近90%,二期202.203.204幢已销售约 
                                                                            40%                                        
  瑜憬湾               无锡     一期将于2008年12月份全部竣工,二期、三期已  一期已销售近70%,二期于08年7月份开始销售   
                                开工建设                                                                               
  宝通电子地块(瑜憬   无锡     处于征地拆迁阶段                            尚未销售                                   
  湾四期)                                                                                                             
  无锡栖园             无锡     处于前期规划阶段                            尚未销售                                   
  九棉项目             无锡     处于前期规划阶段                            尚未销售                                   
  东北塘项目           无锡     处于前期规划阶段                            尚未销售                                   
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    (4)主要供应商、客户情况
    报告期内,本公司前五名供应商合计的采购额8249.68万元,占本期采购总额的42.42%。报告期内,本公司前五名客户合计的销售额2,532.17万元,占本期销售总额的3.01%。
    
    (5)主要财务状况、经营成果和现金流量重大变化情况
    单位:元 


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  项目          期末数              期初数              增减额             增减幅度        增减原因                    
  其他应收款    20,367,902.23       10,807,688.34       9,560,213.89       88.46%          无锡公司支付项目建设履约保  
                                                                                           证金                        
  短期借款      1,020,000,000.00    765,000,000.00      255,000,000.00     33.33%          开发规模扩大,致使资金需求  
                                                                                           增加                        
  预收款项      328,231,433.03      588,359,663.28      -260,128,230.25    -44.21%         受宏观调控影响,住宅交易量  
                                                                                           减少                        
  应交税费      12,749,464.53       124,055,504.06      -111,306,039.53    -89.72%         本期缴纳上年度汇算清缴企业  
                                                                                           所得税                      
  一年内到期的  1,469,000,000.00    1,084,000,000.00    385,000,000.00     35.52%          本期到期的长期借款增加      
  非流动性负债                                                                                                         
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  项目           本期数             上年同期数        增减额            增减幅度        增减原因                       
  销售费用       13,165,428.44      17,793,290.76     -4,627,862.32     -26.01%         交易量减少,新开楼盘减少       
  管理费用       37,103,833.70      32,402,546.90     4,701,286.80      14.51%          公司规模扩大,管理成本增加     
  财务费用       18,110,271.30      10,215,108.29     7,895,163.01      77.29%          ①利率提高②利息支出费用化比例 
                                                                                        增加                           
  投资净收益     0.00               8,455,037.23      -8,455,037.23     -100.00%        内部合并抵销                   
  营业外收入     3,624,921.09       67,595.51         3,557,325.58      5262.67%        子公司政策性补贴               
  营业外支出     3,557,138.98       1,550,036.50      2,007,102.48      129.49%         捐赠支出                       
  所得税费用     49,985,212.43      87,951,834.29     -37,966,621.86    -43.17%         ①税率下调②应税所得额减少     
  少数股东损益   28,451,509.33      13,985,541.70     14,465,967.63     103.44%         子公司利润增加                 
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  项目                 本期数              上年同期数          增减额             增减幅度    增减原因                 
  销售商品、提供劳务   598,949,398.37      1,179,557,210.90    -580,607,812.53    -49.22%     受宏观调控影响,住宅交易 
  收到的现金                                                                                  量减少                   
  购买商品、接受劳务   1,020,657,024.20    703,410,481.45      317,246,542.75     45.10%      支付土地款增加           
  支付的现金                                                                                                           
  经营活动产生的现金   -701,091,655.93     251,408,859.13      -952,500,515.06    -378.87%    ①预收房款减少②支付土地 
  流量净额                                                                                    款增加                   
  投资活动产生的现金   -2,221,284.94       7,056,806.79        -9,278,091.73      -131.48%    内部合并抵销             
  流量净额                                                                                                             
  筹资活动产生的现金   437,721,434.47      179,926,422.69      257,795,011.78     143.28%     借款增加                 
  流量净额                                                                                                             
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    (6) 子公司经营情况及业绩分析
    ①子公司基本情况如下


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  公司名称                     业务性质      主要产品或  注册资本              本公司拥有权益(  主要开发项目及服务    
                                             服务                              %)                                    
  南京东方房地产开发有限公司   房地产开发    商品房      2,520,000美元         75                上城风景一期          
  南京栖霞建设物业有限公司     物业管理      物业管理    5,000,000元人民币     70                各小区物业管理        
  无锡栖霞建设有限公司         房地产开发    商品房      200,000,000元人民币   70                瑜憬湾、无锡栖园、九  
                                                                                                 棉地块                
  苏州栖霞建设有限责任公司     房地产开发    商品房      360,000,000元人民币   50                枫情水岸、IALa国际    
  南京栖霞建设仙林有限公司     房地产开发    商品房      200,000,000元人民币   51                东方天郡              
  无锡锡山栖霞建设有限公司     房地产开发    商品房      50,000,000元人民币    100               无锡东北塘地块        
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    ②子公司经营业绩情况如下
                           单位:人民币元


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  公司名称                    总资产             净资产           营业收入        营业利润        净利润               
  南京东方房地产开发有限公司  257,536,365.40     80,918,115.42    72,611,572.00   16,280,099.71   12,116,141.25        
  南京栖霞建设物业有限公司    30,324,891.68      8,999,139.13     17,380,061.49   367,461.37      122,140.66           
  无锡栖霞建设有限公司        1,294,286,140.80   235,083,964.50   336,220,327.01  57,919,330.24   42,698,467.22        
  苏州栖霞建设有限责任公司    1,003,102,071.65   449,121,789.07   4,385,097.92    -6,799,923.36   -3,552,273.19        
  南京栖霞建设仙林有限公司    792,000,263.43     305,044,756.71   156,275,860.00  39,270,257.76   29,290,669.88        
  无锡锡山栖霞建设有限公司    954,994,070.14     49,826,585.64                    -92,673.48      -57,341.86           
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注:无锡锡山栖霞建设有限公司的东北塘项目处于前期规划阶段,尚未产生经济效益。
    
    4、下半年的经营计划
    年初,公司计划2008年度合同销售金额35亿元以上,年内新开工面积120万平方米以上,竣工面积50万平方米以上,项目计划投资总额约45亿元。鉴于房地产行业的市场调整在短期内仍将持续,公司必须审时度势,顺势而为,以更好的把握并适应市场变化,为未来的发展打造良好的基础。基于此,公司计划将2008年度全年合同销售金额调整为20亿元,年内新开工面积调整为62万平方米,竣工面积与计划持平,项目计划投资总额调整为35亿元。此外,下半年公司还将根据市场情况在合适的时候适当增加好的土地储备项目。
    
    5、面临的风险及对策
    政策风险:如果政府继续推行从紧的货币政策,房地产行业将会因自身盈利模式和资金需求的属性而受到持续影响。2008年7月公司顺利完成了公开增发,融资约10亿元人民币,有效缓解了公司资金压力,并为公司在行业资源整合中抓住机遇,获得更大的发展提供有力的支持。
    成本风险:受国际油价和原材料上涨影响,国内PPI指数持续高企,企业利润受到不同程度的挤压,房地产行业也受此波及。为了规避成本增加的风险,公司将继续发挥企业联盟型住宅产业化基地的优势,有效地整合加盟合作企业,以设计创新、技术进步及自身的规模化和产业化尽可能地消化部分成本的上涨,使公司保持较好的盈利水平。
    市场风险:报告期内,公司依然面临宏观调控所引致的对行业预期的谨慎,短期内,房地产市场仍将为观望气氛所影响,调整可能持续一段时间,公司将面临一定的销售压力。从目前的情况看,今后购房者将逐渐成熟,在考虑购买住房时,除了考虑房价因素外还会充分考虑开发商实力、住宅本身的科技含量、物业配套、社区品质等多重因素,公司将以此为突破,进一步完善精细化和差异化推广方式。对于在售楼盘,公司的销售策略以提高产品附加值为主;对于新开楼盘,公司将根据市场的预期进行合理的定价,争取获得良好的销售成果。
    
    六、重要事项 
    (一)公司治理的情况
    公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及中国证监会和证券交易所的规章、制度,高度重视公司治理结构的建立和完善,并结合自身情况,建立起了符合现代企业制度要求的、日趋完善的法人治理结构,以应对公司的管理需要和未来发展需要;并在此基础上,不断进行内部控制制度、信息披露、投资者关系管理工作的改进和完善,以保证公司的长足发展与广大投资者利益的共同成长。由于公司在公司治理方面取得的成绩,公司已经入选上证公司治理指数。      报告期内,在2007年公司治理专项活动的基础上,公司对治理自查、江苏省证监局现场检查以及公众评议等方面发现的问题进行了全面、切实、有效的整改,在充分发挥董事会下设专门委员会的作用、进一步发挥监事会的监督作用、完善新设控股子公司的法人治理结构、进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来、信息披露等方面进行了细则性的修订和完善,以保障全体股东,尤其是中小股东的合法权益,实现公司健康长期地发展。
    
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    2008年3月18日,公司2007年度股东大会审议并通过了2007年度利润分配方案:以2007年末股份总数4.05亿股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.55元(含税),每10股派发现金红利5.5元(含税),共计派发现金222,750,000.00元。 公司于2008年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了分红实施公告,股权登记日为2008年5月14日,除息日为2008年5月15日,现金红利发放日为2008年5月20日。报告期内股东红利的发放已按期实施。
    (三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    根据本公司2008年8月20日召开的第三届董事会第三十七次会议决议,以本公司公开发行股票完成后的股份总数52,500万股为基数,以资本公积金每10股转增10股,转增后股本总数为105,000万股。
    
    (四)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    (五)资产交易事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    
    (六)报告期内公司重大关联交易事项
    本报告期公司无重大关联交易事项。
    
    (七)托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    
    (八)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    
    (九)租赁情况
    报告期内,本公司与子公司用于出租的房屋见财务报告附注注释五之投资性房地产。
    
    (十)担保情况
    单位:元 币种:人民币


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  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)                                                                         
  担保对象名称                  担保金额      担保类型            担保期                 是否履行完毕       是否为关联 
                                                                                                            方担保     
  南京栖霞建设集团有限公司      30,000,000    连带责任担保        2006年11月8日~2008年2  是                 是         
                                                                  月28日                                               
  南京栖霞建设集团有限公司      30,000,000    连带责任担保        2008年2月29日~2010年2  否                 是         
                                                                  月28日                                               
  南京栖霞建设集团有限公司      10,000,000    连带责任担保        2007年7月31日~2008年7  否                 是         
                                                                  月31日                                               
  南京栖霞建设集团有限公司      10,000,000    连带责任担保        2007年10月24日~2008年  否                 是         
                                                                  10月24日                                             
  南京栖霞建设集团有限公司      36,000,000    连带责任担保        2007年1月19日~2009年1  否                 是         
                                                                  月19日                                               
  南京栖霞建设集团有限公司      50,000,000    连带责任担保        2007年4月29日~2009年4  否                 是         
                                                                  月28日                                               
  南京栖霞建设集团有限公司      14,000,000    连带责任担保        2007年10月26日~2009年  否                 是         
                                                                  10月26日                                             
  南京栖霞建设集团有限公司      50,000,000    连带责任担保        2007年11月27日~2009年  否                 是         
                                                                  5月20日                                              
  南京栖霞建设集团有限公司      50,000,000    连带责任担保        2007年11月27日~2009年  否                 是         
                                                                  5月27日                                              
  南京栖霞建设集团有限公司      50,000,000    连带责任担保        2007年12月19日~2009年  否                 是         
                                                                  6月18日                                              
  南京栖霞建设集团有限公司      50,000,000    连带责任担保        2007年12月20日~2009年  否                 是         
                                                                  6月10日                                              
  南京栖霞建设集团有限公司      20,000,000    连带责任担保        2007年12月20日~2008年  否                 是         
                                                                  12月19日                                             
  南京栖霞建设集团有限公司      8,000,000     连带责任担保        2007年11月19日~2008年  否                 是         
                                                                  11月18日                                             
  南京栖霞建设集团有限公司      50,000,000    连带责任担保        2008年1月18日~2009年1  否                 是         
                                                                  月17日                                               
  南京栖霞建设集团有限公司      30,000,000    连带责任担保        2008年2月19日~2009年2  否                 是         
                                                                  月18日                                               
  报告期内担保发生额合计                                                                 110,000,000                   
  报告期末担保余额合计(A)                                                              458,000,000                   
  公司对控股子公司的担保情况                                                                                           
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                                                   
  报告期末对控股子公司担保余额合计(B)                                                           562,000,000          
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)                                                                           
  担保总额(A+B)                                                                                 1,020,000,000        
  担保总额占公司净资产的比例                                                                      66.82%               
  其中:                                                                                                               
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                 458,000,000          
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                               0                    
  担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                           256,764,300          
  上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                   714,764,300          
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    1、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为30,000,000元,担保期限为2006年11月8日至2008年2月28日,已履行完毕,该事项已于2006年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    2、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为30,000,000元,担保期限为2008年2月29日至2010年2月28日,该事项已于2006年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    3、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为10,000,000元,担保期限为2007年7月31日至2008年7月31日,该事项已于2007年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    4、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为10,000,000元,担保期限为2007年10月24日至2008年10月24日,该事项已于2006年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    5、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为36,000,000元,担保期限为2007年1月19日至2009年1月19日,该事项已于2006年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    6、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为50,000,000元,担保期限为2007年4月29日至2009年4月28日,该事项已于2006年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    7、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为14,000,000元,担保期限为2007年10月26日至2009年10月26日,该事项已于2007年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    8、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为50,000,000元,担保期限为2007年11月27日至2009年5月20日,该事项已于2007年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    9、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为50,000,000元,担保期限为2007年11月27日至2009年5月27日,该事项已于2007年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    10、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为50,000,000元,担保期限为2007年12月19日至2009年6月18日,该事项已于2007年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    11、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为50,000,000元,担保期限为2007年12月20日至2009年6月10日,该事项已于2007年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    12、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为20,000,000元,担保期限为2007年12月20日至2008年12月19日,该事项已于2006年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    13、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为8,000,000元,担保期限为2007年11月19日至2008年11月18日,该事项已于2007年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    14、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为50,000,000元,担保期限为2008年1月18日至2009年1月17日,该事项已于2006年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    15、南京栖霞建设股份有限公司为母公司南京栖霞建设集团公司提供担保,担保金额为30,000,000元,担保期限为2008年2月19日至2009年2月18日,该事项已于2006年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    
    a. 2006年8月23日召开的本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了与栖霞集团公司提供互担保的决议,决议规定:本公司拟在未来的两年内,为栖霞集团公司提供担保,担保金额不高于该公司为本公司(含子公司)提供的担保金额,并且不高于2亿元人民币。 b. 2007年7月18日召开的本公司2007年第二次临时股东大会审议通过了为栖霞集团公司提供担保的决议,栖霞集团公司向交通银行南京中央门支行借款20,000万元,向招商银行南京城西支行借款3,000万元,借款期限均为两年,本公司为栖霞集团公司上述合计借款23,000万元提供担保。 c. 2007年10月9日召开的本公司2007年第四次临时股东大会审议通过了为栖霞集团公司提供担保的决议,栖霞集团公司向中信银行南京分行借款1,000万元,借款期限一年,向南京银行南京市城东支行借款1,400万元,借款期限两年,向南京市区农村信用合作联社马群信用社借款1,500万元,借款期限一年,本公司为栖霞集团公司上述合计借款3,900万元提供担保。
    
    
    (十一)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    
    (十二)承诺事项履行情况
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    股改承诺及履行情况:
    (1)南京栖霞建设集团有限公司(以下简称“公司”)所持非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让,上述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十,其所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于8元/股。(遇除权、除息情形时做相应调整)。 (2)2005年至2007年,三年内公司的原非流通股股东将在年度股东会议上提出按照不低于70%的比率分配当年的可分配利润议案,并对该项议案投赞成票,以保障该议案获得年度股东会议的审议通过。 (3)2006至2007年,公司年度净利润以2005年为基数年均复合增长率不低于30%。如公司2006年和2007年度未实现净利润年均30%的复合增长率,或公司2006年、2007年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,公司非流通股股东将在2007年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内,向无限售条件的流通股股东追加赠送股份,追加赠送股份总额为120万股,按照股改时流通股股本规模(6000万股)计算,等同于每10股追送0.2股。如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则公司非流通股将对追加赠送的股份总数进行调整。如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证,将不调整追送股份总额。
    报告期内,南京栖霞建设集团公司和其他公司股东均认真履行承诺。
    
    发行时所作承诺及履行情况:
    公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设(集团)公司]分别于1999年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》,承诺:该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务;如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争,则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权;该公司在房地产开发和经营市场中,除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外,将不再从事任何房地产开发和经营业务。 报告期内,南京栖霞建设集团有限公司严格履行承诺。
    
    (十三)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,并为公司半年度财务报告出具审计报告。
    
    (十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    
    (十五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    报告期内公司无其他重大事项。
    
    (十六)信息披露索引


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  事项                                刊载的报刊名称及版面      刊载日期              刊载的互联网网站及检索路径       
  南京栖霞建设股份有限公司有限售条件  《中国证券报》C003版、《  2008年1月17日         上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  的流通股上市公告                    上海证券报》C22版、《证                                                          
                                      券时报》B15版                                                                    
  南京栖霞建设股份有限公司第三届董事  《中国证券报》C003版、《  2008年1月17日         上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  会第三十次会议决议公告              上海证券报》C22版、《证                                                          
                                      券时报》B15版                                                                    
  南京栖霞建设股份有限公司2007年度业  《中国证券报》C12版、《   2008年1月29日         上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  绩预增公告                          上海证券报》D21版、《证                                                          
                                      券时报》C23版                                                                    
  南京栖霞建设股份有限公司第三届董事  《中国证券报》A19版、《   2008年2月23日         上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  会第三十一次会议决议暨2007年度股东  上海证券报》C5版、《证券                                                         
  大会通知公告                        时报》C3版                                                                       
  南京栖霞建设股份有限公司独立董事关  《中国证券报》A19版、《   2008年2月23日         上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  于关联交易事项的事前同意书和独立意  上海证券报》C5版、《证券                                                         
  见                                  时报》C3版                                                                       
  南京栖霞建设股份有限公司第三届监事  《中国证券报》A19版、《   2008年2月23日         上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  会第十次会议决议                    上海证券报》C5版、《证券                                                         
                                      时报》C3版                                                                       
  南京栖霞建设股份有限公司有限售条件  《中国证券报》D003版、《  2008年3月13日         上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  的流通股上市公告                    上海证券报》D16版、《证                                                          
                                      券时报》A11版                                                                    
  南京栖霞建设股份有限公司第三届董事  《中国证券报》D007版、《  2008年3月18日         上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  会第三十二次会议决议暨2008年第一次  上海证券报》D70版、《证                                                          
  临时股东大会通知公告                券时报》C23版                                                                    
  南京栖霞建设股份有限公司年度股东大  《中国证券报》A10版、《   2008年3月19日         上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  会决议公告                          上海证券报》D8版、《证券                                                         
                                      时报》C35版                                                                      
  南京栖霞建设股份有限公司2008年第一  《中国证券报》C041版、《  2008年4月3日          上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  次临时股东大会决议公告              上海证券报》D9版、《证券                                                         
                                      时报》C69版                                                                      
  南京栖霞建设股份有限公司关于公开增  《中国证券报》D046版、《  2008年4月24日         上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  发股票申请获得中国证监会发审委有条  上海证券报》D9版、《证券                                                         
  件审核通过的公告                    时报》C55版                                                                      
  南京栖霞建设股份有限公司分红实施公  《中国证券报》C017版、《  2008年5月8日          上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
  告                                  上海证券报》D26版、《证                                                          
                                      券时报》C23版                                                                    
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     七、财务会计报告
    
    公司年度财务报告已经注册会计师诸旭敏、束哲民审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (一)审计报告
    
    审 计 报 告
                                                              宁信会审字(2008)0633号
    
    
    南京栖霞建设股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的南京栖霞建设股份有限公司(以下简称栖霞建设公司)财务报表,包括2008年6月30日的合并资产负债表及资产负债表,2008年1至6月的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表,以及财务报表附注。
    
    管理层对财务报表的责任
    
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是栖霞建设公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    
    注册会计师的责任
    
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    审计意见
    
    我们认为,栖霞建设公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了栖霞建设公司2008年6月30日的财务状况以及2008年1至6月的经营成果和现金流量。
    
    南京立信永华会计师事务所有限公司      中国注册会计师            诸旭敏
    
             中国    南京                                          中国注册会计师            束哲民
    
    二〇〇八年八月二十日
    
    (二)财务报表
     合并资产负债表 2008年6月30日
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 
    单位: 元 币种:人民币


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  项目                                附注     期末余额                            年初余额                            
  流动资产:                                                                                                           
  货币资金                                     890,689,879.90                      1,156,324,877.05                    
  交易性金融资产                               0.00                                0.00                                
  应收票据                                     0.00                                0.00                                
  应收账款                                     19,295.73                           4,817.48                            
  预付款项                                     84,099,565.82                       174,633,676.42                      
  应收利息                                     0.00                                0.00                                
  应收股利                                     0.00                                0.00                                
  其他应收款                                   20,367,902.23                       10,807,688.34                       
  存货                                         5,606,357,409.21                    4,939,158,031.39                    
  一年内到期的非流动资产                       0.00                                0.00                                
  其他流动资产                                 0.00                                0.00                                
  流动资产合计                                 6,601,534,052.89                    6,280,929,090.68                    
  非流动资产:                                                                                                         
  可供出售金融资产                                                                 0.00                                
  持有至到期投资                                                                   0.00                                
  长期应收款                                                                       0.00                                
  长期股权投资                                                                     0.00                                
  投资性房地产                                 16,404,950.25                       15,064,705.29                       
  固定资产                                     35,899,803.96                       38,174,432.84                       
  在建工程                                                                         0.00                                
  工程物资                                                                         0.00                                
  固定资产清理                                                                     0.00                                
  生产性生物资产                                                                   0.00                                
  油气资产                                                                         0.00                                
  无形资产                                     843,967.71                          1,115,452.00                        
  开发支出                                                                         0.00                                
  商誉                                                                             0.00                                
  长期待摊费用                                 578,460.99                          672,265.47                          
  递延所得税资产                               60,838,723.27                       54,035,994.52                       
  其他非流动资产                                                                   0.00                                
  非流动资产合计                               114,565,906.18                      109,062,850.12                      
  资产总计                                     6,716,099,959.07                    6,389,991,940.80                    
  流动负债:                                                                                                           
  短期借款                                     1,020,000,000.00                    765,000,000.00                      
  交易性金融负债                               0.00                                0.00                                
  应付票据                                     0.00                                0.00                                
  应付账款                                     183,971,343.28                      208,099,826.00                      
  预收款项                                     328,231,433.03                      588,359,663.28                      
  应付职工薪酬                                 5,509,268.73                        4,273,702.93                        
  应交税费                                     12,749,464.53                       124,055,504.06                      
  应付利息                                     0.00                                0.00                                
  应付股利                                     0.00                                0.00                                
  其他应付款                                   156,258,922.88                      131,739,796.69                      
  一年内到期的非流动负债                       1,469,000,000.00                    1,084,000,000.00                    
  其他流动负债                                                                     0.00                                
  流动负债合计                                 3,175,720,432.45                    2,905,528,492.96                    
  非流动负债:                                                                                                         
  长期借款                                     1,540,000,000.00                    1,410,000,000.00                    
  应付债券                                                                         0.00                                
  长期应付款                                   2,958,574.52                        2,993,372.82                        
  专项应付款                                   0.00                                0.00                                
  预计负债                                     0.00                                0.00                                
  递延所得税负债                               0.00                                0.00                                
  其他非流动负债                               3,462,300.00                        3,462,300.00                        
  非流动负债合计                               1,546,420,874.52                    1,416,455,672.82                    
  负债合计                                     4,722,141,306.97                    4,321,984,165.78                    
  所有者权益(或股东权益):                                                                                           
  实收资本(或股本)                           405,000,000.00                      405,000,000.00                      
  资本公积                                     674,700,953.19                      674,700,953.19                      
  减:库存股                                   0.00                                0.00                                
  盈余公积                                     103,210,057.21                      103,210,057.21                      
  未分配利润                                   343,560,356.42                      446,060,988.67                      
  归属于母公司所有者权益合计                   1,526,471,366.82                    1,628,971,999.07                    
  少数股东权益                                 467,487,285.28                      439,035,775.95                      
  负债和所有者权益总计                         6,716,099,959.07                    6,389,991,940.80                    
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公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士
     母公司资产负债表 2008年6月30日
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 
    单位: 元 币种:人民币


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  项目                                附注     期末余额                            年初余额                            
  流动资产:                                                                                                           
  货币资金                                     703,185,576.56                      471,542,768.55                      
  交易性金融资产                               0.00                                0.00                                
  应收票据                                     0.00                                0.00                                
  应收账款                                     4,027.00                            4,027.60                            
  预付款项                                     12,220,997.24                       92,639,520.64                       
  应收利息                                     0.00                                0.00                                
  应收股利                                     0.00                                0.00                                
  其他应收款                                   907,013,619.08                      879,262,981.65                      
  存货                                         2,088,471,524.83                    1,530,553,938.04                    
  一年内到期的非流动资产                       0.00                                0.00                                
  其他流动资产                                 250,000,000.00                      200,000,000.00                      
  流动资产合计                                 3,960,895,744.71                    3,174,003,236.48                    
  非流动资产:                                                                                                         
  可供出售金融资产                             0.00                                0.00                                
  持有至到期投资                               0.00                                0.00                                
  长期应收款                                   0.00                                0.00                                
  长期股权投资                                 488,232,068.34                      488,232,068.34                      
  投资性房地产                                 15,909,225.45                       14,554,006.29                       
  固定资产                                     30,114,095.88                       31,899,908.26                       
  在建工程                                     0.00                                0.00                                
  工程物资                                     0.00                                0.00                                
  固定资产清理                                 0.00                                0.00                                
  生产性生物资产                               0.00                                0.00                                
  油气资产                                     0.00                                0.00                                
  无形资产                                     284,187.44                          603,520.66                          
  开发支出                                     0.00                                0.00                                
  商誉                                         0.00                                0.00                                
  长期待摊费用                                 578,460.99                          672,265.47                          
  递延所得税资产                               25,739,003.21                       19,347,404.14                       
  其他非流动资产                               0.00                                0.00                                
  非流动资产合计                               560,857,041.31                      555,309,173.16                      
  资产总计                                     4,521,752,786.02                    3,729,312,409.64                    
  流动负债:                                                                                                           
  短期借款                                     1,265,000,000.00                    925,000,000.00                      
  交易性金融负债                               0.00                                0.00                                
  应付票据                                     0.00                                0.00                                
  应付账款                                     109,470,347.74                      143,422,465.32                      
  预收款项                                     35,882,845.30                       36,334,139.13                       
  应付职工薪酬                                 1,090,789.01                        856,489.57                          
  应交税费                                     14,094,526.96                       108,195,625.87                      
  应付利息                                     0.00                                0.00                                
  应付股利                                     0.00                                0.00                                
  其他应付款                                   88,520,829.83                       79,877,376.47                       
  一年内到期的非流动负债                       500,000,000.00                      530,000,000.00                      
  其他流动负债                                 0.00                                0.00                                
  流动负债合计                                 2,014,059,338.84                    1,823,686,096.36                    
  非流动负债:                                                                                                         
  长期借款                                     1,150,000,000.00                    390,000,000.00                      
  应付债券                                     0.00                                0.00                                
  长期应付款                                   0.00                                0.00                                
  专项应付款                                   0.00                                0.00                                
  预计负债                                     0.00                                0.00                                
  递延所得税负债                               0.00                                0.00                                
  其他非流动负债                               0.00                                0.00                                
  非流动负债合计                               1,150,000,000.00                    390,000,000.00                      
  负债合计                                     3,164,059,338.84                    2,213,686,096.36                    
  所有者权益(或股东权益):                                                                                           
  实收资本(或股本)                           405,000,000.00                      405,000,000.00                      
  资本公积                                     674,450,931.28                      674,450,931.28                      
  减:库存股                                   0.00                                0.00                                
  盈余公积                                     103,210,057.21                      103,210,057.21                      
  未分配利润                                   175,032,458.69                      332,965,324.79                      
  股东权益合计                                 1,357,693,447.18                    1,515,626,313.28                    
  负债和所有者权益(或股东权益)总计           4,521,752,786.02                    3,729,312,409.64                    
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公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士
    
     合并利润表 2008年1-6月
    单位: 元 币种:人民币 
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 


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  项目                                                           附注      本期金额              上期金额              
  一、营业收入                                                             856,779,444.30        1,067,738,785.67      
  减:营业成本                                                             519,809,717.19        679,042,779.14        
  营业税金及附加                                                           69,449,335.66         69,566,078.43         
  销售费用                                                                 13,165,428.44         17,793,290.76         
  管理费用                                                                 37,103,833.70         32,402,546.90         
  财务费用                                                                 18,110,271.30         10,215,108.29         
  资产减值损失                                                             522,550.61            553,505.73            
  加:公允价值变动净收益                                                   0.00                  0.00                  
  投资净收益                                                               0.00                  8,455,037.23          
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                     0.00                  0.00                  
  二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       198,618,307.40        266,620,513.65        
  加:营业外收入                                                           3,624,921.09          67,595.51             
  减:营业外支出                                                           3,557,138.98          1,550,036.50          
  其中:非流动资产处置损失                                                 0.00                  0.00                  
  三、利润总额                                                             198,686,089.51        265,138,072.66        
  减:所得税费用                                                           49,985,212.43         87,951,834.29         
  四、净利润                                                               148,700,877.08        177,186,238.37        
  归属于母公司所有者的净利润                                               120,249,367.75        163,200,696.67        
  少数股东损益                                                             28,451,509.33         13,985,541.70         
  五、每股收益                                                                                                       
  (一)基本每股收益                                                       0.2969                0.4030                
  (二)稀释每股收益                                                       0.2969                0.4030                
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    公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士
     母公司利润表 2008年1-6月
    单位: 元 币种:人民币 
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 


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  项目                                                             附注      本期金额            上期金额              
  一、营业收入                                                               273,764,011.52      728,958,165.62        
  减:营业成本                                                               124,678,888.55      431,981,363.78        
  营业税金及附加                                                             23,750,983.93       47,852,718.32         
  销售费用                                                                   5,813,256.61        5,217,011.70          
  管理费用                                                                   27,614,964.92       23,145,700.58         
  财务费用                                                                   11,702,277.47       2,757,241.03          
  资产减值损失                                                               -7,025.73           -59,957.85            
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                 0.00                0.00                  
  投资收益(损失以“-”号填列)                                             7,108,503.77        7,899,482.33          
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                                 
  二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         87,319,169.54       225,963,570.39        
  加:营业外收入                                                             100,000.00                                
  减:营业外支出                                                             827,992.76          1,168,531.76          
  其中:非流动资产处置净损失                                                                                           
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     86,591,176.78       224,795,038.63        
  减:所得税费用                                                             21,774,042.88       74,254,956.02         
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         64,817,133.90       150,540,082.61        
  (一)基本每股收益                                                         0.1600              0.3717                
  (二)稀释每股收益                                                         0.1600              0.3717                
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公司法定代表人:陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士
     合并现金流量表 2008年1-6月 
    单位: 元 币种:人民币
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 


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  项目                                             附注      本期金额                      上期金额                    
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
  销售商品、提供劳务收到的现金                               598,949,398.37                1,179,557,210.90            
  收到的税费返还                                             0.00                          0.00                        
  收到其他与经营活动有关的现金                               41,722,258.06                 6,926,165.75                
  经营活动现金流入小计                                       640,671,656.43                1,186,483,376.65            
  购买商品、接受劳务支付的现金                               1,020,657,024.20              703,410,481.45              
  支付给职工以及为职工支付的现金                             34,967,199.43                 24,565,072.97               
  支付的各项税费                                             236,054,483.10                159,214,978.13              
  支付其他与经营活动有关的现金                               50,084,605.63                 47,883,984.97               
  经营活动现金流出小计                                       1,341,763,312.36              935,074,517.52              
  经营活动产生的现金流量净额                                 -701,091,655.93               251,408,859.13              
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
  收回投资收到的现金                                         0.00                          0.00                        
  取得投资收益收到的现金                                     0.00                          8,455,037.23                
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金             38,000.00                     0.00                        
  净额                                                                                                                 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                     0.00                          0.00                        
  收到其他与投资活动有关的现金                               0.00                          0.00                        
  投资活动现金流入小计                                       38,000.00                     8,455,037.23                
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             2,259,284.94                  1,398,230.44                
  投资支付的现金                                             0.00                          0.00                        
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     0.00                          0.00                        
  支付其他与投资活动有关的现金                               0.00                          0.00                        
  投资活动现金流出小计                                       2,259,284.94                  1,398,230.44                
  投资活动产生的现金流量净额                                 -2,221,284.94                 7,056,806.79                
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
  吸收投资收到的现金                                         0.00                          0.00                        
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                                               
  取得借款收到的现金                                         1,595,000,000.00              1,040,000,000.00            
  收到其他与筹资活动有关的现金                               0.00                          0.00                        
  筹资活动现金流入小计                                       1,595,000,000.00              1,040,000,000.00            
  偿还债务支付的现金                                         825,000,000.00                623,740,000.00              
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         331,469,965.53                236,333,577.31              
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                                               
  支付其他与筹资活动有关的现金                               808,600.00                    0.00                        
  筹资活动现金流出小计                                       1,157,278,565.53              860,073,577.31              
  筹资活动产生的现金流量净额                                 437,721,434.47                179,926,422.69              
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -43,490.75                    -19,341.67                  
  五、现金及现金等价物净增加额                               -265,634,997.15               438,372,746.94              
  加:期初现金及现金等价物余额                               1,156,324,877.05              1,258,657,088.20            
  六、期末现金及现金等价物余额                               890,689,879.90                1,697,029,835.14            
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公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士
    
    母公司现金流量表 2008年1-6月 
    
    单位: 元 币种:人民币
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 


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  项目                                             附注      本期金额                      上期金额                    
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
  销售商品、提供劳务收到的现金                               274,183,374.45                413,693,663.77              
  收到的税费返还                                                                                                       
  收到其他与经营活动有关的现金                               3,652,290.99                  4,806,155.54                
  经营活动现金流入小计                                       277,835,665.44                418,499,819.31              
  购买商品、接受劳务支付的现金                               611,533,940.32                209,247,832.83              
  支付给职工以及为职工支付的现金                             14,946,479.63                 10,023,141.58               
  支付的各项税费                                             141,420,115.55                102,758,038.34              
  支付其他与经营活动有关的现金                               23,858,609.98                 16,138,868.72               
  经营活动现金流出小计                                       791,759,145.48                338,167,881.47              
  经营活动产生的现金流量净额                                 -513,923,480.04               80,331,937.84               
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
  收回投资收到的现金                                                                                                   
  取得投资收益收到的现金                                     7,108,503.77                  7,899,482.33                
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金             0.00                          0.00                        
  净额                                                                                                                 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                     0.00                          0.00                        
  收到其他与投资活动有关的现金                               0.00                          0.00                        
  投资活动现金流入小计                                       7,108,503.77                  7,899,482.33                
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             1,856,965.72                  814,477.00                  
  投资支付的现金                                             50,000,000.00                 0.00                        
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     0.00                          0.00                        
  支付其他与投资活动有关的现金                               0.00                          0.00                        
  投资活动现金流出小计                                       51,856,965.72                 814,477.00                  
  投资活动产生的现金流量净额                                 -44,748,461.95                7,085,005.33                
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
  吸收投资收到的现金                                         0.00                          0.00                        
  取得借款收到的现金                                         1,640,000,000.00              330,000,000.00              
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                         
  筹资活动现金流入小计                                       1,640,000,000.00              330,000,000.00              
  偿还债务支付的现金                                         570,000,000.00                370,000,000.00              
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         279,226,650.00                183,614,962.22              
  支付其他与筹资活动有关的现金                               458,600.00                    0.00                        
  筹资活动现金流出小计                                       849,685,250.00                553,614,962.22              
  筹资活动产生的现金流量净额                                 790,314,750.00                -223,614,962.22             
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       0.00                          0.00                        
  五、现金及现金等价物净增加额                               231,642,808.01                -136,198,019.05             
  加:期初现金及现金等价物余额                               471,542,768.55                1,015,687,733.62            
  六、期末现金及现金等价物余额                               703,185,576.56                879,489,714.57              
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公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士
     合并所有者权益变动表 2008年1-6月 
    单位: 元 币种:人民币
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司


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  项目             本期金额                                                                                            
                   归属于母公司股东权益                                                                                
                   股本           资本公积        减:   盈余公积       未分配利润      少数股东权益   所有者权益合计  
                                                  库存                                                                 
                                                  股                                                                   
  一、上年年末余   405,000,000.0  674,700,953.19         103,210,057.2  446,060,988.67  439,035,775.9  2,068,007,775.0 
  额               0                                     1                              5              2               
  1.会计政策变更                                                                                      0.00            
  2.前期差错更正                                                                                      0.00            
  二、本年年初余   405,000,000.0  674,700,953.19  0.00   103,210,057.2  446,060,988.67  439,035,775.9  2,068,007,775.0 
  额               0                                     1                              5              2               
  三、本年增减变   0.00           0.00            0.00   0.00           -102,500,632.2  28,451,509.33  -74,049,122.92  
  动金额(减少以                                                        5                                              
  “-”号填列)                                                                                                        
  (一)净利润                                                      120,249,367.75  28,451,509.33  148,700,877.08  
  (二)直接计入   0.00           0.00            0.00   0.00           0.00            0.00           0.00            
  所有者权益的利                                                                                                       
  得和损失                                                                                                             
  1.可供出售金融                                                                                     0.00            
  资产公允价值变                                                                                                       
  动净额                                                                                                               
  2.现金流量套期                                                                                     0.00            
  工具公允价值变                                                                                                       
  动净额                                                                                                               
  3.与计入所有者                                                                                     0.00            
  权益项目相关的                                                                                                       
  所得税影响                                                                                                           
  4.其他                                                                                             0.00            
  上述(一)和(   0.00           0.00            0.00   0.00           120,249,367.75  28,451,509.33  148,700,877.08  
  二)小计                                                                                                             
  (三)所有者投   0.00           0.00            0.00   0.00           0.00            0.00           0.00            
  入和减少资本                                                                                                         
  1.所有者本期投                                                                                  0.00            
  入资本                                                                                                               
  2.股份支付计入                                                                                      0.00            
  所有者权益的金                                                                                                       
  额                                                                                                                   
  3.其他                                                                                              0.00            
  (四)利润分配   0.00           0.00            0.00   0.00           -222,750,000.0  0.00           -222,750,000.00 
                                                                        0                                              
  1.提取盈余公积                                                                                   0.00            
  2.对所有者(或                                                   -222,750,000.0                 -222,750,000.00 
  股东)的分配                                                          0                                              
  3.其他                                                                                              0.00            
  (五)所有者权   0.00           0.00            0.00   0.00           0.00            0.00           0.00            
  益内部结转                                                                                                           
  1.资本公积转增                                                                                      0.00            
  资本                                                                                                                 
  2.盈余公积转增                                                                                      0.00            
  资本                                                                                                                 
  3.盈余公积弥补                                                                                      0.00            
  亏损                                                                                                                 
  4.其他                                                                                              0.00            
  四、本年年末余   405,000,000.0  674,700,953.19  0.00   103,210,057.2  343,560,356.42  467,487,285.2  1,993,958,652.1 
  额               0                                     1                              8              0               
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  项目             上年金额                                                                                            
                   归属于母公司股东权益                                                                                
                   实收资本(或股   资本公积       减:   盈余公积       未分配利润      少数股东权益   所有者权益合计  
                   本)                            库存                                                                 
                                                  股                                                                   
  一、上年年末余   405,000,000.00  674,681,430.3         80,917,590.13  265,300,820.17  366,208,815.9  1,792,108,656.6 
  额                               9                                                    5              4               
  1.会计政策变更                  19,522.80             -5,123,167.23  10,457,434.57   3,732,707.16   9,086,497.30    
  2.前期差错更正                                                                                      0.00            
  二、本年年初余   405,000,000.00  674,700,953.1  0.00   75,794,422.90  275,758,254.74  369,941,523.1  1,801,195,153.9 
  额                               9                                                    1              4               
  三、本年增减变   0.00            0.00           0.00   27,415,634.31  170,302,733.93  69,094,252.84  266,812,621.08  
  动金额(减少以                                                                                                       
  “-”号填列)                                                                                                        
  (一)净利润                                                          343,518,368.24  69,094,252.84  412,612,621.08  
  (二)直接计入   0.00            0.00           0.00   0.00           0.00            0.00           0.00            
  所有者权益的利                                                                                                       
  得和损失                                                                                                             
  1.可供出售金融                                                                                      0.00            
  资产公允价值变                                                                                                       
  动净额                                                                                                               
  2.现金流量套期                                                                                      0.00            
  工具公允价值变                                                                                                       
  动净额                                                                                                               
  3.与计入所有者                                                                                      0.00            
  权益项目相关的                                                                                                       
  所得税影响                                                                                                           
  4.其他                                                                                              0.00            
  上述(一)和(   0.00            0.00           0.00   0.00           343,518,368.24  69,094,252.84  412,612,621.08  
  二)小计                                                                                                             
  (三)所有者投   0.00            0.00           0.00   0.00           0.00            0.00           0.00            
  入和减少资本                                                                                                         
  1.所有者本期投                                                                                      0.00            
  入资本                                                                                                               
  2.股份支付计入                                                                                      0.00            
  所有者权益的金                                                                                                       
  额                                                                                                                   
  3.其他                                                                                              0.00            
  (四)利润分配   0.00            0.00           0.00   27,415,634.31  -173,215,634.3  0.00           -145,800,000.00 
                                                                        1                                              
  1.提取盈余公积                                        27,415,634.31  -27,415,634.31                 0.00            
  2.对所有者(或                                                       -145,800,000.0                 -145,800,000.00 
  股东)的分配                                                          0                                              
  3.其他                                                                                              0.00            
  (五)所有者权   0.00            0.00           0.00   0.00           0.00            0.00           0.00            
  益内部结转                                                                                                           
  1.资本公积转增  0.00            0.00                                                                0.00            
  资本                                                                                                                 
  2.盈余公积转增                                                                                      0.00            
  资本                                                                                                                 
  3.盈余公积弥补                                                                                      0.00            
  亏损                                                                                                                 
  4.其他                                                                                              0.00            
  四、本年年末余   405,000,000.00  674,700,953.1  0.00   103,210,057.2  446,060,988.67  439,035,775.9  2,068,007,775.0 
  额                               9                     1                              5              2               
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公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士
    
    母公司所有者权益变动表 2008年1-6月
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                  本期金额                                                                                       
                        股本              资本公积        减:库存股  盈余公积        未分配利润      所有者权益合计   
  一、上年年末余额      405,000,000.00    674,450,931.28              103,210,057.21  332,965,324.79  1,515,626,313.28 
  1.会计政策变更                                                                                     0.00             
  2.前期差错更正                                                                                     0.00             
  二、本年年初余额      405,000,000.00    674,450,931.28  0.00        103,210,057.21  332,965,324.79  1,515,626,313.28 
  三、本年增减变动金额  0.00              0.00            0.00        0.00            -157,932,866.1  -157,932,866.10  
  (减少以“-”号填列                                                                 0                                
  )                                                                                                                   
  (一)净利润                                                                    64,817,133.90   64,817,133.90    
  (二)直接计入所有者  0.00              0.00            0.00        0.00            0.00            0.00             
  权益的利得和损失                                                                                                     
  1.可供出售金融资产                                                                                 0.00             
  公允价值变动净额                                                                                                     
  2.现金流量套期工具                                                                                 0.00             
  公允价值变动净额                                                                                                     
  3.与计入所有者权益                                                                                 0.00             
  项目相关的所得税影响                                                                                                 
  4.其他                                                                                             0.00             
  上述(一)和(二)小  0.00              0.00            0.00        0.00            64,817,133.90   64,817,133.90    
  计                                                                                                                   
  (三)所有者投入和减  0.00              0.00            0.00        0.00            0.00            0.00             
  少资本                                                                                                               
  1.所有者本期投入资                                                                                 0.00             
  本                                                                                                                   
  2.股份支付计入所有                                                                                 0.00             
  者权益的金额                                                                                                         
  3.其他                                                                                             0.00             
  (四)利润分配        0.00              0.00            0.00        0.00            -222,750,000.0  -222,750,000.00  
                                                                                      0                                
  1.提取盈余公积                                                                     0.00            0.00             
  2.对所有者(或股东                                                                 -222,750,000.0  -222,750,000.00  
  )的分配                                                                            0                                
  3.其他                                                                                             0.00             
  (五)所有者权益内部  0.00              0.00            0.00        0.00            0.00            0.00             
  结转                                                                                                                 
  1.资本公积转增资本                                                                                 0.00             
  2.盈余公积转增资本                                                                                 0.00             
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                 0.00             
  4.其他                                                                                             0.00             
  四、本年年末余额      405,000,000.00    674,450,931.28  0.00        103,210,057.21  175,032,458.69  1,357,693,447.18 
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    单位:元 币种:人民币


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  项目                 上年金额                                                                                        
                       股本              资本公积         减:库存股  盈余公积        未分配利润      所有者权益合计   
  一、上年年末余额     405,000,000.00    674,681,430.39               80,917,590.13   265,300,820.17  1,425,899,840.69 
  1.会计政策变更                        -230,499.11                  -5,123,167.23   -33,276,204.21  -38,629,870.55   
  2.前期差错更正                                                                                     0.00             
  二、本年年初余额     405,000,000.00    674,450,931.28   0.00        75,794,422.90   232,024,615.96  1,387,269,970.14 
  三、本年增减变动金   0.00              0.00             0.00        27,415,634.31   100,940,708.83  128,356,343.14   
  额(减少以“-”号填                                                                                                  
  列)                                                                                                                 
  (一)净利润                                                                        274,156,343.14  274,156,343.14   
  (二)直接计入所有   0.00              0.00             0.00        0.00            0.00            0.00             
  者权益的利得和损失                                                                                                   
  1.可供出售金融资产                                                                                 0.00             
  公允价值变动净额                                                                                                     
  2.现金流量套期工具                                                                                 0.00             
  公允价值变动净额                                                                                                     
  3.与计入所有者权益                                                                                 0.00             
  项目相关的所得税影                                                                                                   
  响                                                                                                                   
  4.其他                                                                                             0.00             
  上述(一)和(二)   0.00              0.00             0.00        0.00            274,156,343.14  274,156,343.14   
  小计                                                                                                                 
  (三)所有者投入和   0.00              0.00             0.00        0.00            0.00            0.00             
  减少资本                                                                                                             
  1.所有者本期投入资                                                                                 0.00             
  本                                                                                                                   
  2.股份支付计入所有                                                                                 0.00             
  者权益的金额                                                                                                         
  3.其他                                                                                             0.00             
  (四)利润分配       0.00              0.00             0.00        27,415,634.31   -173,215,634.3  -145,800,000.00  
                                                                                      1                                
  1.提取盈余公积                                                     27,415,634.31   -27,415,634.31  0.00             
  2.对所有者(或股东                                                                 -145,800,000.0  -145,800,000.00  
  )的分配                                                                            0                                
  3.其他                                                                                             0.00             
  (五)所有者权益内   0.00              0.00             0.00        0.00            0.00            0.00             
  部结转                                                                                                               
  1.资本公积转增资本                                                                                 0.00             
  2.盈余公积转增资本                                                                                 0.00             
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                 0.00             
  4.其他                                                                                             0.00             
  四、本年年末余额     405,000,000.00    674,450,931.28   0.00        103,210,057.21  332,965,324.79  1,515,626,313.28 
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公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士
    
    财务报表附注
    二○○八年一至六月
                                              单位:人民币元
    注释一、公司基本情况
    南京栖霞建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)是根据有关法律、法规的规定,经南京市人民政府宁政复【1999】82号文批准,由南京栖霞建设集团有限公司作为主要发起人,联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等六家股东,共同发起设立组建的股份有限公司。公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7 号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值1元,2002年3月28日在上海证券交易所上市。股票简称:栖霞建设,股票代码:600533。
    根据公司第二届董事会第二十二次会议及2004年度股东大会决议的规定,2005年以资本公积转增资本7,000万元,变更后的注册资本为21,000万元。
    公司于2006年1月11日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案》,主要内容为:公司非流通股股东以持有的1680万股作为对价,支付给流通股股东,以换取公司的非流通股份获得上市流通权,流通股股东每持有10股将获得2.8股对价,同时非流通股股东在净利润复合增长率、限售期及期内限制价格及利润分配议案等方面作出承诺,股权登记日为2006年1月19日。实施上述送股对价后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化。
    2006年7月19日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]49号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,向特定对象非公开发行人民币普通股股票6,000万股,每股面值1元。
    根据公司第三届董事会第九次会议及2006年度第三次临时股东大会决议的规定,以资本公积每10股转增5股,转增股本的金额为13,500万元,转增后股本为40,500万元。
    截止到2008年6月30日,股本总数为40,500万股,其中:有限售条件股份为13,118.976万股,占股份总数的32.39%,无限售条件股份为27,381.024万股,占股份总数的67.61%。
    公司于1999年12月23日在南京市工商行政管理局注册登记,注册号3201001012479,法定代表人:陈兴汉,公司注册地址:南京栖霞区和燕路251号。公司的母公司为南京栖霞建设集团有限公司,公司最终控制人为南京市栖霞区国有资产投资中心。
    公司所属行业为房地产开发,自1999年成立以来,一直专业从事住宅小区综合开发建设。
    公司主要经营范围为:住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务;新型住宅构配件、建筑材料、装璜材料生产、加工、销售;国内贸易(专项审批项目等领取许可证后方可经营);投资兴办实业;教育产业投资等。
    
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错
    遵循企业会计准则的声明
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    编制基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》(财会〔2006〕3号)及其后续规定。
    
    会计期间
    本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    
    记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    
    记账基础和计量属性
    本公司采用权责发生制为记账基础。
    本公司在对会计报表项目进行计量时,除在附注中特别说明的计量属性外,一般采用历史成本,如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
    本期公司报表项目中无采用现值和公允价值计量的项目。本期报表项目的计量属性未发生变化。
    
    现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    
    金融资产和金融负债的核算方法
    (1)金融资产和金融负债的分类
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
    (2)金融资产和金融负债的确认和计量方法
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
    金融资产和金融负债的核算方法(续)
    益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    ③ 应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。应收款项后续计量采用实际利率法,但预计未来现金流量与其现值相差较小时,不对其预计未来现金流量进行折现。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    ④ 可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    ⑤ 其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    (4)金融资产的减值准备
    ①  可供出售金融资产的减值准备
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    ②  持有至到期投资的减值准备
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
    应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    (1)本公司坏账的确认标准
    ①因债务人破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;
    ②债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;
    ③债务人遭受重大自然灾害或意外事故,损失巨大,以其财产确实无法清偿的应收款项;
    ④债务人逾期未能履行清偿义务,经法院判决,确实无法清偿的应收款项。
    当债务人无法履行清偿义务,经董事会批准,将该应收款项确认为坏账损失。
    (2)应收款项坏账准备计提方法
    资产负债表日,如果有客观证据表明应收款项发生减值,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失,计入当期损益。应收款项的预计未来现金流量与其现值相差较小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。
    对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、其他应收款等,以下同)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单项金额重大是指:应收款项余额在100万元以上的(含100万元)。
    对于期末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
    除下列情况外:①本公司的下属控股公司及下属控股公司之间的应收款项;②有确凿证据表明不存在减值准备的应收款项;③有证据表明应以个别认定法单独计提减值准备的应收款项。公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:


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  应收款项分类                                                                 计提比例                                
  (1)单项金额重大                                                            个别认定                                
  (2)单项金额不重大但按风险特征组合后风险较大的                                                                      
  其中:账龄一年以内                                                           6%                                      
  账龄一年至两年                                                               8%                                      
  账龄两年至三年                                                               10%                                     
  账龄三年以上                                                                 20%                                     
  (3)其他不重大                                                              6%                                      
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本公司的下属控股公司及下属控股公司之间的应收款项,按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的,不计提坏账准备;有证据表明下属控股公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的,参照上述单项金额非重大的应收款项,以个别认定法计提坏账准备。
    
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
    存货
    (1)存货分类为:原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品等。
    (2)存货的盘存制度为永续盘存制。
    (3)存货按照成本进行初始计量。存货发出的成本,按个别认定法计算,低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
    (4)存货跌价准备
    资产负债表日,按照单个存货项目计提存货跌价准备。对存货进行全面清查后,按照存货项目的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
    (5)开发用土地的核算方法:购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款及相关税费作为实际成本,该项土地的实际成本计入开发成本项目核算。
    (6)公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入存货—开发成本,按成本核算对象和成本项目进行成本核算,按受益对象或住宅小区可销售面积进行分摊。
    
    投资性房地产
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产,包括:已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    本公司对投资性房地产采用成本模式进行计量。出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策;
    本公司目前的投资性房地产均为房屋建筑物,采用直线法摊销成本,预计残值率为5%,预计摊销年限为20年,预计年摊销率为4.75%。
    有确凿证据表明房地产用途发生改变,满足下列条件之一的,本公司将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产:
    ①投资性房地产开始自用;
    ②作为存货的房地产,改为出租;
    ③自用土地使用权停止自用,用于赚取租金或资本增值;
    ④自用建筑物停止自用,改为出租。
    当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。
    
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
    长期股权投资
    (1)长期股权投资初始投资成本的确定方法
    A.企业合并形成的长期股权投资
    ①同一控制下的企业合并,公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。
    ②非同一控制下的企业合并,在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本,作为长期股权投资的初始投资成本。
    在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债等按公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    B.其他方式取得的长期股权投资 
    ①以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    ③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。 
    ④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    ⑤通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    (2)采用成本法核算的长期股权投资
    本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,采用成本法核算,并将子公司纳入财务报表的合并范围,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。控制,是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。成本法下公司确认投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
    长期股权投资(续)
    (3)采用权益法核算的长期股权投资
    本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    采用权益法核算的长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认享有被投资单位净损益的份额时,应以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。
    权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
    被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积。
    
    固定资产
    (1)固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
    (2)固定资产的分类
    主要为房屋建筑物、运输工具、电子设备、其他设备等。
    
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
    固定资产(续)
    (3)固定资产的初始计量
    外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量,包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
    非货币性资产交换、债务重组等取得的固定资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》等确定进行初始计量。
    (4)固定资产的后续支出计量
    与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,如有被替换的部分,应扣除其账面价值;不符合固定资产确认条件的,在发生时计入当期损益。
    (5)固定资产折旧计提方法
    固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。
    各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率如下:


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  固定资产类别                               折旧年限              预计净残值率            年折旧率                    
  房屋建筑物                                 20-30                 5%                      4.75-3.17%                  
  运输设备                                   5-12                  5%                      19.00-7.92%                 
  电子设备                                   5                     5%                      19.00%                      
  其他设备                                   5                     5%                      19.00%                      
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(6)固定资产的终止确认和处置
    固定资产满足下列条件之一的,予以终止确认:该固定资产处于处置状态;该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。
    持有待售的固定资产,对其预计净残值进行调整。
    出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损,将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    
    在建工程
    在建工程以立项项目分类核算。
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
    无形资产
    无形资产按照成本进行初始计量。
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,应估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。
    使用寿命有限的无形资产,自无形资产可供使用时起,选择反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式进行摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。其应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应改变摊销期限和摊销方法。
    使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命,并按使用寿命有限的无形资产处理。
    无形资产预期不能为企业带来经济利益的,将该无形资产的账面价值予以转销。
    
    长期待摊费用
    长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用,采用直线法在收益年限内进行摊销,无明确受益期的按5年平均摊销。
    
    借款费用的核算方法
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化: 
    ①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; 
    ②借款费用已经发生; 
    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的,借款费用暂停资本化。
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
    借款费用的核算方法(续)
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,专门借款当期实际发生的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数(按每月月末平均计算)乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    
    除存货、投资性房地产及金融资产外的资产减值
    (1)长期股权投资
    成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
    其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。
    长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。
    (2)固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产
    对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产,公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
    资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。
    固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
    除存货、投资性房地产及金融资产外的资产减值(续)
    有迹象表明一项资产可能发生减值的,企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    (3)资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据
    资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
    资产组的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。
    资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉,不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时,将归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的,该损失按比例扣除少数股东权益份额后,确认归属于母公司的商誉减值损失。)
    资产组一经认定,通常不进行调整,有确凿证据表明资产组确要调整的除外。
    
    维修基金的核算方法
    根据宁政发〔2000〕8号文规定,2000年1月之后,维修基金由购买方承担。
    
    质量保证金的核算方法
    按土建、安装等工程合同规定的质量保证金的留成比例(通常为工程造价3-5%)、支付期限、从应支付的土建安装工程款中预留,计入“应付账款”,待工程验收合格并在保质期内无质量问题时,支付给施工单位。若在保修期内由于质量而发生维修费用,在此扣除列支,保修期结束后清算。
    
    收入确认原则
    (1)商品销售
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。
    房地产销售收入确认的具体条件:工程已经竣工并经有关部门验收合格;签订了销售合同,并履行了合同规定的义务;取得了销售价款或确信可以取得;成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务
    收入的金额能够可靠地计量;相关经济利益很可能流入;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,确认劳务收入的实现。
    物业管理收入:本公司在物业管理服务已提供,与物业管理服务有关的经济利益能够流入企业,与物业管理有关成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。
    注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
    收入确认原则(续)
    (3)让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益很可能流入公司;收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
    ①利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
    ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    ③出租物业收入:具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;履行了合同规定的义务,开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;出租资产的成本能够可靠地计量。
    
    所得税
    所得税的会计处理采用资产负债表债务法,在取得资产、负债时确定其计税基础,资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
    确认递延所得税资产时,其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据,以预计未来很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
    资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    注释三、税项
       纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下:
    1、营业税:房地产销售收入、物业管理收入、租赁收入适用营业税,税率为5%。
    2、城市维护建设税及教育费附加:按应计营业税额计征7%城市维护建设税,3%教育费附加和1%   
    地方教育附加费;子公司南京东方房地产开发有限公司享受外商投资企业税收优惠政策,免征城市维护建设税和教育费附加;子公司苏州栖霞建设有限公司享受苏州工业园区税收优惠政策,按5%计征城市维护建设税。
    3、企业所得税:本公司及子公司企业所得税税率均为25%。
    自2008年1月1日开始,本公司及子公司根据国税函(2008)299号文“关于房地产开发企业所得税预缴问题的通知”的相关规定,房地产开发企业在未完工前采取预售方式销售取得的预售收入,按照规定的预计利润率分季(或月)计算出预计利润额,计入利润总额预缴,开发产品完工、结算计税成本后按照实际利润再行调整。预计利润率按以下标准确定:
    南京地区非经济适用房                                     20%
    苏州、无锡地区非经济适用房                          15%
    经济适用房                                                       3%
    原国税发〔2006〕31号文、苏地税发〔2006〕120号文以及宁国税发〔2006〕151号文中关于预缴企业所得税的相关规定执行至2007年12月31日止。
    4、土地增值税:根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文、财税字[1999]293号文、国税发〔2006〕187号、苏地税发〔2007〕75号文以及宁地税发〔2007〕154号文的规定,公司实行预缴土地增值税,项目开发完成后办理土地增值税清算,本公司及各子公司的土地增值税预征按各公司所在地的政策执行,截止本报告期末,本公司房地产开发项目均在江苏省内。 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    注释四、企业合并及合并财务报表
    合并财务报表的编制方法
    合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 
    合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础,根据其他有关资料为依据,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司编制。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
    合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下的企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。
    
    通过同一控制下的企业合并取得的子公司


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  被投资单位全称            业务性质     注册资本      本公司期末实  实质上构成   本公司合计   本公司合计  合并范围内  
                                                       际投资额      对子公司的   持股比例     享有的表决  表决权比例  
                                                                     净投资余额                权比例                  
  南京栖霞建设物业有限公司  有限责任公   500万元       396万元       396万元      70%          70%         70%         
  (简称物业公司)          司                                                                                         
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(1)同一控制下企业合并的判断依据
    2004年10月,本公司受让南京栖霞建设集团有限公司(以下简称栖霞集团公司)和南京栖霞建设集团设计有限公司(以下简称设计公司)持有的物业公司64%和6%股权,栖霞集团公司系本公司的母公司,设计公司系栖霞集团公司的子公司。
    (2)同一控制的实际控制人
    上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司,同一控制的实际控制人为南京栖霞建设集团有限公司。
    
    非企业合并方式取得的子公司


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  被投资单位全称           业务性质      注册资本      本公司期末实  实质上构成   本公司合计   本公司合计  合并范围内  
                                                       际投资额      对子公司的   持股比例     享有的表决  表决权比例  
                                                                     净投资余额                权比例                  
  南京东方房地产开发有限   中外合资有限  252万美元     1,227万元     1,227万元    75%          75%         75%         
  公司(简称东方公司)     公司                                                                                        
  无锡栖霞建设有限公司(   有限责任公司  2亿元         1.4亿元       1.4亿元      70%          70%         70%         
  简称无锡公司)                                                                                                       
  南京栖霞建设仙林有限公   有限责任公司  2亿元         1.02亿元      1.02亿元     51%          51%         51%         
  司(简称仙林公司)                                                                                                   
  苏州栖霞建设有限责任公   有限责任公司  3.6亿元       1.80亿元      1.80亿元     50%          50%         50%         
  司(简称苏州公司)                                                                                                   
  无锡锡山栖霞建设有限公   有限责任公司  5000万元      5000万元      5000万元     100%         100%        100%        
  司(简称无锡锡山公司)                                                                                               
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    注释四、企业合并及合并财务报表(续)
    纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因
    本公司于2003年投资苏州公司,本公司持股比例为50%,为苏州公司第一大股东,苏州公司的主要管理人员由本公司派出,纳入合并报表范围。
    
    本期合并报表范围的变更情况
    与上期相比本期纳入合并财务报表范围,未发生变动。
    
    少数股东权益和少数股东损益


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  项目                                     2008.1.1              本期少数股东损        其他增减       2008.6.30        
                                                                 益增减                                                
  少数股东权益                                                                                                         
  (1)南京东方房地产开发有限公司            17,200,493.55         3,029,035.31          0.00           20,229,528.86    
  (2)无锡栖霞建设有限公司                  57,715,649.18         12,809,540.17         0.00           70,525,189.35    
  (3)南京栖霞建设仙林有限公司              135,119,502.55        14,352,428.24         0.00           149,471,930.79   
  (4)苏州栖霞建设有限责任公司              226,337,031.13        -1,776,136.59         0.00           224,560,894.54   
  (5)南京栖霞建设物业有限公司              2,663,099.54          36,642.20             0.00           2,699,741.74     
  合计                                     439,035,775.95        28,451,509.33         0.00           467,487,285.28   
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    注释五、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金


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  项目                  2008.6.30                                        2007.12.31                                    
                        外币金额      折算率      人民币金额             外币金额      折算率     人民币金额           
  现金                                                                                                                 
  人民币                                          127,954.97                                      40,055.01            
  银行存款                                                                                                             
  美元                  81,635.72     6.8590      559,947.57             81,160.58     7.3046     592,845.58           
  港元                  127,732.38    0.8791      112,298.48             127,094.36    0.9364     119,008.62           
  人民币                                          868,647,469.70                                  1,133,452,261.72     
  小计                                            869,319,715.75                                  1,134,164,115.92     
  其他货币资金                                                                                                         
  人民币                                          21,242,209.18                                   22,120,706.12        
  合计                                            890,689,879.90                                  1,156,324,877.05     
  其中:美元            81,635.72     6.8590      559,947.57             81,160.58     7.3046     592,845.58           
  港元                  127,732.38    0.8791      112,298.48             127,094.36    0.9364     119,008.62           
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(1) 2008年6月30日的货币资金余额不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。
    
    2、应收账款
    (1) 应收账款按种类披露


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  项目               2008.6.30                                          2007.12.31                                     
                     账面余额     占总额比例   坏账准备  坏账准备       账面余额    占总额比例   坏账准备   坏账准备   
                                               比例                                              比例                  
  1、单项金额重大并  0.00         0.00%        --      0.00           0.00        0.00%        --       0.00       
  已单独计提坏账准                                                                                                     
  备的款项                                                                                                             
  2、单项金额非重大  0.00         0.00%        --      0.00           0.00        0.00%        --       0.00       
  并已单独计提坏账                                                                                                     
  准备的款项                                                                                                           
  3、其他按账龄段划  20,443.01    100.00%      --      1,147.28       5,870.30    100.00%      --       1,052.82   
  分为类似信用风险                                                                                                     
  特征的款项                                                                                                           
  其中:1年以内      15,413.01    75.4%        6%        144.28         840.30      14.31%       6%         50.42      
  1-2年              30.00        0.15%        8%        3.00           30.00       0.51%        8%         2.40       
  2-3年              0.00         0.00%        10%       0.00           0.00        0.00%        10%        0.00       
  3年以上            5,000.00     24.45%       20%       1,000.00       5,000.00    85.18%       20%        1,000.00   
  合计               20,443.01    100.00%                1,147.28       5,870.30    100.00%                 1,052.82   
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(2) 2008年6月30日应收账款余额较小,故单项金额重大的应收账款及欠款前五名单位金额及占应收账款总金额的比例未予列示。
    (3) 2008年6月30日应收账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    3、其他应收款
    (1) 其他应收款按种类披露


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  项目             2008.6.30                                            2007.12.31                                     
                   账面余额       占总额比例  坏账准  坏账准备          账面余额       占总额比   坏账准   坏账准备    
                                              备比例                                   例         备比例               
  1、单项金额重大  15,530,532.91  70.99%      --    912,429.10        3,324,975.00   28.19%     --     232,343.36  
  并已单独计提坏                                                                                                       
  账准备的款项                                                                                                         
  2、单项金额非重  1,052,316.12   4.81%       --    16,044.60         989,512.47     8.39%      --     59,370.75   
  大并已单独计提                                                                                                       
  坏账准备的款项                                                                                                       
  3、其他按账龄段  5,294,266.80   24.20%      --    580,739.90        7,479,958.32   63.42%     --     695,043.34  
  划分为类似信用                                                                                                       
  风险特征的款项                                                                                                       
  其中:1年以内    1,924,356.46   8.80%       6%      115,301.39        3,351,647.08   28.42%     6%       201,094.83  
  1-2年            1,024,156.10   4.68%       8%      81,932.49         2,139,360.35   18.14%     8%       171,148.83  
  2-3年            856,448.35     3.91%       10%     85,644.84         862,785.00     7.31%      10%      86,278.50   
  3年以上          1,489,305.89   6.81%       20%     297,861.18        1,126,165.89   9.55%      20%      236,521.18  
  合计             21,877,115.83  100.00%             1,509,213.60      11,794,445.79  100.00%             986,757.45  
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(2) 单项金额重大的其他应收款 


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  单项重大排名                             金额                计提比例            理由                                
  无锡市住房置业担保有限公司               8,000,000.00        6%                  付置业担保公司履约保证金            
  无锡市建筑墙体材料改革办公室             2,277,275.00        8%&10%              新型墙体材料专项基金                
  上海嘉实有限公司无锡分公司               1,543,647.92        6%                  代甲供材交的税金                    
  江苏江中集团有限公司(驻锡)             1,409,109.99        6%                  代江中集团垫付甲供材税金            
  无锡市锡山区发展改革局                   1,047,700.00        6%                  押金性质,收回风险不大。            
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(3)2008年6月30日其他应收款余额中12,360.00元为东方公司的复建房安置户欠款,本公司认为收回的可能性很小,全额计提坏账准备。
    (4) 2008年6月30日其他应收款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (5) 2008年6月30日无关联方其他应收款。
    4、预付账款
    账龄分析


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  项目                              2008.6.30                                     2007.12.31                           
                                    金额                 比例                     金额                  比例           
  a.工程项目预付款                                                                                                    
  一年以内                          59,868,258.15        71.19%                   143,282,373.27        82.05%         
  一至两年                          10,647,526.38        12.66%                   16,796,127.83         9.62%          
  两至三年                          5,696,826.56         6.77%                    11,783,775.61         6.75%          
  三年以上                          1,632,435.98         1.95%                    0.00                  0.00%          
  小计                              77,845,047.07        92.57%                   171,862,276.71        98.42%         
  b.其他预付款                                                                                                        
  一年以内                          5,795,785.71         6.89%                    2,115,017.71          1.21%          
  一至两年                          76,333.04            0.09%                    292,382.00            0.17%          
  两至三年                          382,400.00           0.45%                    364,000.00            0.20%          
  小计                              6,254,518.75         7.43%                    2,771,399.71          1.58%          
  合计                              84,099,565.82        100.00%                  174,633,676.42        100.00%        
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注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    4、预付账款(续)
     (2) 账龄超过一年的重要预付账款:


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  单位名称                                           金额                        未及时结算的原因                      
  江苏通州四建集团有限公司                           4,219,996.31                预付工程款,尚未完工结算              
  江苏琵琶园艺有限公司                               3,000,000.00                预付工程款,尚未完工结算              
  南通四建集团有限公司                               2,358,000.00                预付工程款,尚未完工结算              
  南京嘉朗都市环境有限公司                           1,951,494.57                预付工程款,尚未完工结算              
  南京同力路桥建设工程有限公司                       1,258,623.08                预付工程款,尚未完工结算              
  南京绿圃园艺环境工程技术有限公司                   931,900.00                  预付工程款,尚未完工结算              
  江苏省电力公司苏州供电公司                         802,960.00                  预付电费                              
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 (3) 期末金额较大的预付账款:


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  项目                                                   金额                         性质或内容                       
  张家港保税区永伟国际贸易有限公司                       20,999,999.94                预付钢材款                       
  无锡锡能实业集团有限公司                               11,056,000.00                预付工程款                       
  江苏通州四建集团有限公司                               9,302,572.21                 预付工程款                       
  南通四建集团有限公司                                   5,160,500.00                 预付工程款                       
  南京栖霞建设集团物资供销有限公司                       3,953,954.70                 预付材料款                       
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(4) 2008年6月30日预付账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (5) 预付账款期末数比期初数减少90,534,110.60元,减少比例为51.84%,减少原因为本期南京栖园、上城风景一期北片、东方天郡西区、瑜憬湾花园等项目完工结算。
    (6) 各工程项目预付款情况如下:


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  工程项目                                                 2008.6.30                          2007.12.31               
  南京栖园                                                 0.00                               88,319,656.62            
  上城风景二期                                             7,250,852.80                       1,430,000.00             
  百水芊城二期                                             680,800.00                         604,800.00               
  上城风景一期北片                                         0.00                               8,252,417.79             
  上城风景一期南片                                         240,000.00                         0.00                     
  东方天郡西区                                             36,439,969.25                      67,526,914.30            
  枫情水岸二期                                             21,340,225.00                      1,026,088.00             
  瑜憬湾花园一、二期                                       1,1424,000.02                      4,702,400.00             
  奥体B5地块                                               469,200.00                         0.00                     
  合计                                                     77,845,047.07                      171,862,276.71           
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    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    5、存货及存货跌价准备
    (1) 分类明细


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  项 目             2008.6.30                                         2007.12.31                                      
                     金额                     存货跌价准备                 金额                         存货跌价准备   
  原材料             213,859.80               0.00                     213,396.97                   0.00               
  低值易耗品         1,176.24                 0.00                     1,248.94                     0.00               
  开发成本           4,052,815,386.97         0.00                     4,109,769,469.02             0.00               
  开发产品           1,553,326,986.20         0.00                     829,173,916.46               0.00               
  合计               5,606,357,409.21         0.00                     4,939,158,031.39             0.00               
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注:其中部分开发项目的土地使用权用于银行借款抵押,详见注释八、抵押资产情况。
    (2) 开发成本


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  项目名称                         开工时间     预计  竣   预计 总投资  2008.6.30                2007.12.31         
                                                工时间                                                                 
  南京栖园                         2006.06      2008.12      58,536万      6,198,904.83             291,783,918.28     
  奥体B5地块                       2008.03      2009.12      42,742万      144,388,521.45           139,355,282.50     
  上城风景二期                     2007.12      2009.06      47,049万      208,876,068.98           199,211,651.89     
  百水芊城二期土地开发费           2007.09      2008.12      7,488万       23,307,538.69            22,360,893.99      
  2007G84地块土地开发费            2007.12      2008.12      115,440万     797,382,847.09           445,222,265.41     
  东方天郡西区D组团                2006.09      2008.06      29,495万      0.00                     163,951,763.05     
  东方天郡西区F组团                2006.09      2008.12      32,180万      58,374,731.97            39,348,032.18      
  上城风景一期12-15幢              2006.10      2008.06      7,736万       0.00                     46,362,076.93      
  上城风景一期南片                 2007.03      2010.12      15,160万      52,703,890.47            42,941,600.00      
  枫情水岸304幢,305幢              2004.05      2009.12      1,200万       8,642,464.13             8,534,751.18       
  枫情水岸二期                     2006.11      2009.12      48,695万      213,124,384.65           173,691,824.81     
  自由水岸二期                     2006.12      2008.12      51,376万      412,928,419.67           331,694,790.43     
  瑜憬湾花园一期B组团              2006.10      2008.06      24,598万      0.00                     213,509,091.31     
  瑜憬湾花园一期C组团              2006.10      2008.12      23,600万      103,834,077.95           84,925,309.47      
  瑜憬湾花园二期                   2006.06      2009.09      36,570万      233,863,464.79           219,891,986.34     
  瑜憬湾花园三期                   2008.03      2010.12      68,432万      219,158,862.62           215,526,561.54     
  瑜憬湾花园四期土地开发费         2007.07      2009.07      11,161万      43,719,281.37            41,805,400.00      
  无锡九棉地块土地开发费           2007.07      2008.12      83,720万      251,231,807.08           209,300,000.00     
  无锡栖园土地开发费               2006.12      2008.12      37,024万      323,584,290.53           298,235,535.21     
  无锡东北塘地块土地开发费         2007.07      2009.12      179,920万     951,495,830.70           922,116,734.50     
  合计                                                                     4,052,815,386.97         4,109,769,469.02   
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    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    5、存货及存货跌价准备(续)
    (3) 开发产品


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  项目名称             竣工时间      2008.1.1            本期增加               本期减少             2008.6.30         
  天悦花园             2005.12       6,184,864.22        0.00                  2,398,373.70         3,786,490.52      
  天泓山庄             2007.06       210,815,337.30      0.00                  39,696,850.34        171,118,486.96    
  百水芊城一期         2005.02       20,286,522.24       26,348.84              770,785.91           19,542,085.17     
  云锦美地             2006.12       19,800,952.77       3,266,788.49           6,838,379.20         16,229,362.06     
  汇林绿洲             2006.09       35,281,740.27       0.00                  11,697,347.60        23,584,392.67     
  南京栖园二.三.       2007.12       140,067,553.00      13,076,336.84          12,606,677.02        140,537,212.82    
  六标段                                                                                                               
  南京栖园一.四.       2008.06       0.00                585,362,351.36         52,025,693.94        533,336,657.42    
  五.八.十标段                                                                                                         
  上城风景一期北       2007.12       99,631,616.56       0.00                  39,619,593.62        60,012,022.94     
  片1-11,16-19幢                                                                                                       
  上城风景一期北       2008.06       0.00                77,355,848.75          6,908,932.19         70,446,916.56     
  片12-15幢                                                                                                            
  东方城               2004.03       7,069,993.10        0.00                   0.00                7,069,993.10      
  东方天郡东区         2006.12       12,242,150.16       0.00                   0.00                12,242,150.16     
  东方天郡东区商       2007.12       22,146,045.87       0.00                   516,412.24           21,629,633.63     
  业                                                                                                                   
  东方天郡西区C、      2007.12       68,274,704.45       0.00                   19,972,425.09        48,302,279.36     
  E组团                                                                                                                
  东方天郡西区D片      2008.06       0.00               294,950,123.72         80,092,475.84        214,857,647.88    
  瑜憬湾花园一期A      2007.09       32,512,098.20       0.00                  5,306,967.54         27,205,130.66     
  组团                                                                                                                 
  瑜憬湾花园一期B      2008.06       0.00               266,518,706.44         235,404,583.72       31,114,122.72     
  组团                                                                                                                 
  枫情水岸一期         2006.05       86,817,477.91       0.00                  602,441.30           86,215,036.61     
  自由水岸一期         2007.04       68,042,860.41       0.00                   1,945,495.45         66,097,364.96     
  合计                               829,173,916.46      1,240,556,504.44       516,403,434.70       1,553,326,986.20  
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 (4) 存货跌价准备
    本公司及子公司各存货项目的账面成本均低于可变现净值,故对存货项目未计提存货跌价准备。
     (5) 计入开发成本的借款费用资本化金额


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  项目名称                            2008.1.1              本期增加              本期减少            2008.6.30        
  南京栖园                            37,311,267.80         13,322,189.10         35,839,584.98       14,793,871.92    
  奥体B5地块                          10,003,937.65         4,795,035.45          0.00                14,798,973.10    
  上城风景二期                        3,419,763.09          6,984,199.35          0.00                10,403,962.44    
  2007G84地块                         1,053,238.96          18,374,565.68         0.00                19,427,804.64    
  百水芊城二期                        380,061.99            790,913.00            0.00                1,170,974.99     
  上城风景一期北片12-15幢             6,176,770.57          1,071,568.58          7,248,339.15        0.00             
  上城风景一期南片                    0.00                  1,448,293.53          0.00                1,448,293.53     
  东方天郡西区                        30,138,032.85         5,612,168.84          17,454,249.43       18,295,952.26    
  瑜憬湾花园一、二期                  49,351,520.90         16,368,776.64         23,712,819.19       42,007,478.35    
  瑜憬湾花园三期                      17,876,811.54         4,024,922.22          0.00                21,901,733.76    
  瑜憬湾花园四期                      778,360.13            1,793,281.37          0.00                2,571,641.50     
  九棉地块                            6,148,890.04          5,782,916.28          0.00                11,931,806.32    
  无锡栖园                            14,601,652.02         7,717,404.30          0.00                22,319,056.32    
  枫情水岸二期                        22,229,355.46         2,411,452.38          0.00                24,640,807.84    
  枫情水岸304#,305#                   239,876.93            107,712.95            0.00                347,589.88       
  自由水岸二期                        38,835,463.31         4,963,639.32          0.00                43,799,102.63    
  合计                                238,545,003.24        95,569,038.99         84,254,992.75       249,859,049.48   
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注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    6、投资性房地产
    本公司投资性房地产均为本公司及子公司开发的房地产项目转入,采用成本模式进行后续计量。


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  项目名称                            2008.1.1                 本期增加               本期减少       2008.6.30         
  投资性房地产                        17,208,115.64            1,748,937.72           0.00           18,957,053.36     
  减:成本摊销                        2,143,410.35             408,692.76             0.00           2,552,103.11      
  投资性房地产净值                    15,064,705.29            1,340,244.96           0.00           16,404,950.25     
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投资性房地产明细如下:


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  项目名称                             建筑面积                        原始成本                    账面净值            
  红山山庄门面房                       496.87平方米                    1,075,882.55                726,669.15          
  太阳城小商店门面房                   200平方米                       327,192.63                  272,796.75          
  天悦花园1A幢门面房                   550平方米                       1,138,670.92                958,381.32          
  云锦美地五组团门面房                 3638平方米                      14,035,876.94               12,202,440.51       
  天悦花园53幢一楼                     843.02平方米                    1,748,937.72                1,748,937.72        
  东方城初阳园门面房                   314.76平方米                    630,492.60                  495,724.80          
  合计                                                                 18,957,053.36               16,404,950.25       
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    7、固定资产及累计折旧
    (1) 固定资产项目


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  项目                          2008.1.1                本期增加              本期减少              2008.6.30          
  固定资产原值                                                                                                         
  房屋建筑物                    31,647,900.15           0.00                  0.00                  31,647,900.15      
  固定资产装修费                7,272,680.64            0.00                  0.00                  7,272,680.64       
  电子设备                      5,695,915.13            379,636.00            0.00                  6,075,551.13       
  运输设备                      10,656,728.01           0.00                  162,618.00            10,494,110.01      
  其他设备                      1,331,917.20            6,096.00              0.00                  1,338,013.20       
  小计                          56,605,141.13           385,732.00            162,618.00            56,828,255.13      
  累计折旧                                                                                                             
  房屋建筑物                    6,341,589.39            751,646.82            0.00                  7,093,236.21       
  固定资产装修费                4,198,245.68            575,550.20            0.00                  4,773,795.88       
  电子设备                      2,951,840.15            466,173.66            0.00                  3,418,013.81       
  运输设备                      4,221,954.13            711,682.32            130,026.39            4,803,610.06       
  其他设备                      717,078.94              122,716.27            0.00                  839,795.21         
  小计                          18,430,708.29           2,627,769.27          130,026.39            20,928,451.17      
  固定资产净值                  38,174,432.84                                                       35,899,803.96      
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(2) 截止2008年6月30日,本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额,故未计提固定资产减值准备。
    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    8、无形资产
    (1) 无形资产项目


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  项目                               2008.1.1                本期增加              本期减少           2008.6.30        
  无形资产原价                                                                                                         
  办公管理财务软件系统               2,597,800.00            125,000.00            0.00               2,722,800.00     
  小计                               2,597,800.00            125,000.00            0.00               2,722,800.00     
  累计摊销                                                                                                             
  办公管理财务软件系统               1,482,348.00            396,484.29            0.00               1,878,832.29     
  小计                               1,482,348.00            396,484.29            0.00               1,878,832.29     
  无形资产账面价值                   1,115,452.00                                                     843,967.71       
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 (2) 截止2008年6月30日,本公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。
    
    9、递延所得税资产
    (1) 递延所得税资产项目


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  项目                                                          2008.6.30                        2007.12.31            
  计提坏帐准备                                                  359,223.83                       203,821.34            
  投资性房地产成本摊销                                          604,333.83                       377,869.24            
  计提折旧超出税务标准                                          616,453.58                       616,453.58            
  三年以上未支付的负债                                          910,887.48                       978,954.93            
  预提土地增值税                                                23,094,072.36                    21,132,940.41         
  待弥补亏损                                                    131,009.77                       0.00                  
  预收帐款预缴所得税                                            17,251,685.70                    27,776,361.60         
  预估成本预缴所得税                                            16,372,030.97                    0.00                  
  其他                                                          0.00                             361,921.27            
  合并报表投资收益抵销影响所得税                                1,499,025.75                     2,587,672.15          
  合计                                                          60,838,723.27                    54,035,994.52         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 各项递延所得税资产(除预收帐款、预估成本预缴所得税外)按照预期适用税率25%计量,预收帐款、预估成本项目按实际预缴所得税以后可抵扣数计量。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    10、短期借款


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  借款类别                                                   2008.6.30                            2007.12.31           
  信用借款                                                   825,000,000.00                       725,000,000.00       
  委托借款                                                   135,000,000.00                       0.00                 
  保证借款                                                   60,000,000.00                        40,000,000.00        
  合计                                                       1,020,000,000.00                     765,000,000.00       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2008年6月30日,本公司无已到期未偿还的借款。
    
    11、应付账款
    (1) 账龄分析


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                2008.6.30                                    2007.12.31                          
                                      金额                比例                     金额                 比例           
  一年以内                            129,734,869.49      70.52%                   178,393,705.99       85.73%         
  一至两年                            41,206,254.81       22.40%                   16,426,191.53        7.89%          
  两至三年                            9,235,813.86        5.02%                    9,092,223.30         4.37%          
  三年以上                            3,794,405.12        2.06%                    4,187,705.18         2.01%          
  合计                                183,971,343.28      100.00%                  208,099,826.00       100.00%        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (3) 期末余额中关联方欠款为468,400.72元。
    (4) 账龄超过一年的大额应付账款


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  客户名称                                          金额                   未偿还原因              备注(期后还款)      
  上海嘉实(集团)有限公司                          2,915,104.53           质保金                  0.00                
  江苏苏中建设集团公司                              1,400,320.01           质保金                  0.00                
  天津奥的斯电梯有限公司南京分公司                  1,734,840.00           质保金                  0.00                
  南京嘉朗都市环境工程有限公司                      1,516,367.58           质保金及结算款          0.00                
  南京市第四建筑工程公司                            1,595,816.37           质保金                  0.00                
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 应付账款期末数比期初数减少24,128,482.72元,减少比例为11.59%,减少主要原因为:本期南京栖园、上城风景一期北片、东方天郡西区、瑜憬湾花园一期项目完工,工程结算款本期支付。
    
    
    
    
    
    
    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    12、预收账款
    账龄分析


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                        2008.6.30                                         2007.12.31                             
                              金额                  比例                        金额                  比例             
  一年以内                    310,571,278.38        94.62%                      570,945,060.47        97.04%           
  一至两年                    1,413,434.23          0.43%                       4,192,458.51          0.71%            
  两至三年                    7,686,706.94          2.34%                       13,180,144.30         2.24%            
  三年以上                    8,560,013.48          2.61%                       42,000.00             0.01%            
  合计                        328,231,433.03        100.00%                     588,359,663.28        100.00%          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 2008年6月30日预收账款余额中无预收持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    (3) 2008年6月30日预收账款余额中无欠关联方款项。
    (4) 2008年6月30日预收账款余额中帐龄在1年以上的款项,主要为客户交纳的百水芊城一期购房定金。
    (5) 2008年6月30日预收账款余额中,房地产项目预收账款为327,672,045.46元,预收物业管理费为559,387.57元。其中房地产项目预收账款情况如下:


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  项目名称                                        2008.6.30             2007.12.31        预计完工时间    预售比例     
  天泓山庄                                        6,668,096.00          12,130,590.14     已完工          89.00%       
  汇林绿洲                                        3,699,684.00          1,665,000.00      已完工          98.21%       
  百水芊城一期                                    14,773,482.30         15,081,749.99     已完工          96.58%       
  南京栖园                                        10,255,583.00         6,941,799.00      已完工          24.74%       
  东方城                                          42,000.00             42,000.00         已完工          97.29%       
  上城风景一期北片                                3,906,125.00          3,535,327.00     已完工          63.23%       
  东方天郡东区住宅                                2,083,017.00          155,000.00        已完工          96.38%       
  东方天郡西区C、E组团                            6,776,748.00          8,807,956.00      已完工          97.14%       
  东方天郡西区D、F组团                            6,076,611.00          67,135,917.00     已完工          33.02%       
  枫情水岸一期                                    20,000.00             270,000.00        已完工          88.74%       
  自由水岸一期                                    643,605.16            1,213,605.16      已完工          86.90%       
  自由水岸二期202.203.204幢                       101,698,509.00        49,558,921.00     未完工          40.02%       
  瑜憬湾花园一期A、B组团                          7,358,767.00          315,028,248.01    已完工          88.78%       
  瑜憬湾花园一期C组团                             163,183,818.00        104,493,583.00    未完工          43.60%       
  云锦美地                                        486,000.00            515,000.00        已完工          98.37%       
  合计                                            327,672,045.46        586,574,696.30                                 
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    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    13、应付职工薪酬


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  项目                                2008.1.1             本期增加              本期减少              2008.6.30       
  工资、奖金、津贴和补贴              3,113,083.32         27,063,172.94         26,218,522.70         3,957,733.56    
  职工福利费                          0.00                 1,672,090.52          1,672,090.52          0.00            
  社会保险费                          7,134.15             3,895,878.07          3,886,252.87          16,759.35       
  其中:养老保险费                    5,188.10             2,483,280.01          2,476,611.53          11,856.58       
  医疗保险费                          2,473.44             1,096,700.01          1,094,363.77          4,809.68        
  失业保险费                          -527.39              235,805.86            235,185.38            93.09           
  工伤保险费                          0.00                 31,589.26             31,589.26             0.00            
  生育保险费                          0.00                 48,502.93             48,502.93             0.00            
  住房公积金及住房补贴                14,827.80            1,897,729.10          1,869,349.20          43,207.70       
  工会会费                            87,645.79            451,276.94            255,985.96            282,936.77      
  教育经费                            1,042,467.78         330,923.60            200,801.51            1,172,589.87    
  解除劳动关系补偿                    0.00                 160,900.00            160,900.00            0.00            
  其他                                8,544.09             732,805.95            705,308.56            36,041.48       
  合计                                4,273,702.93         36,204,777.12         34,969,211.32         5,509,268.73    
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    14、应交税费


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  税种                                2008.6.30               2007.12.31            报告期执行的法定税率               
  营业税                              -8,905,764.20           -12,663,987.09        5.00%                              
  城市维护建设税                      -585,916.26             -850,903.58           5.00%&7.00%                        
  教育费附加                          -398,116.46             -526,424.90           1.00%&4.00%                        
  企业所得税                          28,064,344.5            141,232,445.36        25.00%                             
  土地增值税                          -5,190,682.41           -3,490,958.29         预缴率1.00%-3.00%                  
  房产税                              -146,044.99             -59,915.84                                               
  印花税等                            77,523.00               94,528.93                                                
  个人所得税                          157,682.32              153,821.38                                               
  三项基金                            -323,560.97             166,898.09                                               
  合计                                12,749,464.53           124,055,504.06                                           
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(1) 应交税费期末数比期初数减少111,306,039.53元,减少比例为89.72%,主要原因为:本期缴纳上年汇算清缴企业所得税,应交所得税减少所致。 
    
    
    
    
    
    
    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    15、其他应付款
    (1) 账龄分析


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  项目                                  2008.6.30                                 2007.12.31                           
                                        金额                  比例                金额                  比例           
  一年以内                              149,244,197.20        95.51%              124,206,381.59        94.28%         
  一至两年                              2,295,538.95          1.47%               2,394,914.25          1.82%          
  两至三年                              2,000,513.02          1.28%               2,037,327.14          1.55%          
  三年以上                              2,718,673.71          1.74%               3,101,173.71          2.35%          
  合计                                  156,258,922.88        100.00%             131,739,796.69        100.00%        
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(2) 2008年6月30日其他应付款余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (3) 2008年6月30日其他应付款余额中无欠关联方款项。
    (4) 账龄超过一年的大额其他应付款


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  客户名称                                                           金额                   未偿还原因                 
  江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会                                 1,500,000.00           往来款项                   
  江浦县永宁劳务公司工程处                                           253,500.00             未结算                     
  建邺区环境卫生管理所                                               272,270.00             未结算                     
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(5) 金额较大的其他应付款


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  客户名称                                          金额                 性质或内容                                    
  土地增值税                                        92,376,289.38        预提土地增值税                                
  张家港保税区永伟国际贸易有限公司                  20,000,000.00        往来款项                                      
  上海嘉实集团有限公司                              10,000,000.00        往来款项                                      
  贷款利息                                          9,186,994.41         预提贷款息                                    
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(6)按费用类别列示预提费用


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  费用类别                              金额                 期末结余原因                                              
  土地增值税                            92,376,289.38        预提土地增值税,待开发项目完成汇算清缴                    
  车库租金及维保费                      687,800.00           预提车库租金及维保费                                      
  贷款利息                              9,186,994.41         预提6月结息日至月末银行借款利息                           
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(7) 其他应付款期末数与期初数增加24,519,126.19元,增加比例为18.61%,增加原因为:根据税务有关规定预提土地增值税等所致。
    
    
    
    
    
    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    16、一年内到期的长期借款


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  贷款单位                                     借款条件           2008.6.30                      2007.12.31            
  交通银行南京中央门支行                       信用借款           100,000,000.00                 100,000,000.00        
  中国建设银行南京中山支行                     信用借款           100,000,000.00                 230,000,000.00        
  中国农业银行南京城东支行                     信用借款           50,000,000.00                  50,000,000.00         
  中国银行江苏省分行                           信用借款           250,000,000.00                 150,000,000.00        
  小计                                                            500,000,000.00                 530,000,000.00        
  中国银行无锡分行                             抵押借款           50,000,000.00                  0.00                  
  中国光大银行苏州分行                         抵押借款           70,000,000.00                  90,000,000.00         
  小计                                                            120,000,000.00                 90,000,000.00         
  中国建设银行无锡崇宁支行                     保证借款           30,000,000.00                  130,000,000.00        
  中国工商银行无锡分行北塘支行                 保证借款           80,000,000.00                  85,000,000.00         
  中国工商银行南京城东支行                     保证借款           339,000,000.00                 149,000,000.00        
  交通银行苏州分行                             保证借款           200,000,000.00                 0.00                  
  中国农业银行南京城东支行                     保证借款           200,000,000.00                 100,000,000.00        
  小计                                                            849,000,000.00                 464,000,000.00        
  合计                                                            1,469,000,000.00               1,084,000,000.00      
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    17、长期借款


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  贷款单位                                     借款条件             2008.6.30                     2007.12.31           
  交通银行南京中央门支行                       信用借款             400,000,000.00                0.00                 
  中国建设银行南京中山支行                     信用借款             280,000,000.00                150,000,000.00       
  中信银行南京北京西路支行                     信用借款             170,000,000.00                50,000,000.00        
  江苏银行南京营业部                           信用借款             300,000,000.00                90,000,000.00        
  中国银行江苏省分行                           信用借款             0.00                          100,000,000.00       
  小计                                                              1,150,000,000.00              390,000,000.00       
  中国农业银行无锡滨湖支行                     保证借款             0.00                          90,000,000.00        
  中国建设银行无锡崇宁支行                     保证借款             90,000,000.00                 90,000,000.00        
  中国建设银行无锡中山支行                     保证借款             80,000,000.00                 80,000,000.00        
  交通银行苏州分行                             保证借款             0.00                          200,000,000.00       
  中国工商银行南京城东支行                     保证借款             0.00                          190,000,000.00       
  中国农业银行南京城东支行                     保证借款             0.00                          100,000,000.00       
  小计                                                              170,000,000.00                750,000,000.00       
  中国银行无锡分行                             抵押借款             50,000,000.00                 100,000,000.00       
  中国工商银行苏州工业园区支行                 抵押借款             170,000,000.00                170,000,000.00       
  小计                                                              220,000,000.00                270,000,000.00       
  合计                                                              1,540,000,000.00              1,410,000,000.00     
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    18、长期应付款


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  项目                                                2008.6.30                                 2007.12.31             
  公共维修基金                                        681,982.97                                732,019.77             
  房屋维修款                                          2,276,591.55                              2,261,353.05           
  合计                                                2,958,574.52                              2,993,372.82           
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注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    19、其他非流动负债


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  项目                                                2008.6.30                                 2007.12.31             
  待转销汇兑收益                                      3,462,300.00                              3,462,300.00           
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注:东方公司在1994年汇率并轨时形成的待转销汇兑收益,决定作为清算损益处理,不分期摊销。
    
    20、股本                                                                                                                  (数量单位:股)


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  项目                       2008.1.1                本期变动增减(+、-)                      2008.6.30              
                             数量          比例      发行   公积金   其他          小计         数量          比例     
                                                     新股   转股                                                       
  一、有限售条件股份                                                                                                   
  1、国家持股                0             0.00%     0      0        0             0            0             0.00%    
  2、国有法人持股            162,732,600   40.18%    0      0        -31,542,840   -31,542,840  131,189,760   32.39%   
  3、其他内资持股            0             0.00%     0      0        0             0            0             0.00%    
  其中:境内非国有法人持股   0             0.00%     0      0        0             0            0             0.00%    
  境内自然人持股             0             0.00%     0      0        0             0            0             0.00%    
  有限售条件股份合计         162,732,600   40.18%    0      0        -31,542,840   -31,542,840  131,189,760   32.39%   
  二、无限售条件股份                                                                                                   
  1、人民币普通股            242,267,400   59.82%    0      0        31,542,840    31,542,840   273,810,240   67.61%   
  2、境内上市的外资股        0             0.00%     0      0        0             0            0             0.00%    
  3、境外上市的外资股        0             0.00%     0      0        0             0            0             0.00%    
  4、其他                    0             0.00%     0      0        0             0            0             0.00%    
  无限售条件股份合计         242,267,400   59.82%    0      0        31,542,840    31,542,840   273,810,240   67.61%   
  三、股份总数               405,000,000   100.00%   0      0        0             0            405,000,000   100.00%  
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股本情况说明:
    (1) 本公司于1999年12月23日设立,设立时股本为人民币10,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会一验字(1999)第027号验资报告验证。
    (2) 本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7 号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值人民币1.00元,股票发行后股本为人民币14,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会一验字(2002)011号验资报告验证。
     (3) 根据本公司第二届董事会第二十二次会议及2004年度股东大会决议的规定,以资本公积转增股本,金额7,000万元,变更后的股本为21,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会验字(2005)第0029号验资报告验证。
    (4) 股权分置情况说明:本公司于2006年1月11日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案》,主要内容为:公司非流通股股东以持有的1680万股作为对价,支付给流通股股东,以换取公司的非流通股份获得上市流通权,流通股股东每持有10股将获得2.8股对价,同时非流通股股东在净利润复合增长率、限售期及期内限制价格及利润分配议案等方面作出承诺,股权登记日为2006年1月19日。
    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    20、股本(续)
     (5) 根据本公司第三届董事会第六次会议及2006年度第二次临时股东大会决议的规定,本公司申请向特定对象非公开发行股票6,000万股。2006年7月19日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]49号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,向特定对象非公开发行人民币普通股股票6,000万股,每股面值1元,本次股票发行后股本为27,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会验字(2006)第0052号验资报告验证。
    (6) 根据本公司第三届董事会第九次会议及2006年度第三次临时股东大会决议的规定,以资本公积每10股转增5股,转增股本的金额为13,500万元,转增后的股本为40,500万元,经南京永华会计
    师事务所宁永会验字(2006)第0059号验资报告验证。
    (7) 本期股本变动增减数为部分有限售条件股份限售期已满,转入无限售条件股份。
    
    21、资本公积


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  项目                    2008.1.1                      本期增加             本期减少             2008.6.30            
  股本溢价                662,596,829.67                0.00                 0.00                 662,596,829.67       
  其他资本公积            12,104,123.52                 0.00                 0.00                 12,104,123.52        
  合计                    674,700,953.19                0.00                 0.00                 674,700,953.19       
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    22、盈余公积


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  项目                    2008.1.1                      本期增加             本期减少             2008.6.30            
  法定盈余公积            103,210,057.21                0.00                 0.00                 103,210,057.21       
  合计                    103,210,057.21                0.00                 0.00                 103,210,057.21       
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    23、未分配利润


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  项目                                                            2008.6.30                      2007.12.31            
  期初未分配利润                                                  446,060,988.67                 275,758,254.74        
  加:本期归属于母公司所有者的净利润                              120,249,367.75                 343,518,368.24        
  减:本期提取盈余公积                                            0.00                           -27,415,634.31        
  减:应付普通股股利                                              -222,750,000.00                -145,800,000.00       
  期末未分配利润                                                  343,560,356.42                 446,060,988.67        
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(1) 2008年2月20日召开的第三届董事会第三十一次会议决议,审议通过了本公司2007年度利润分配预案,决定以2007年年末股份总数40,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税),共计应派发现金股利为22,275万元。2007年3月18日本公司召开的2007年度股东大会通过2007年度利润分配预案,并于2007年5月15日派发现金股利22,275万元。
    
    
    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    24、营业收入和营业成本


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  项目         2008年1-6月                                          2007年1-6月                                        
               主营业务        其他业务        小计                 主营业务          其他业务        小计             
  营业收入     853,633,043.66  3,146,400.64    856,779,444.30       1,066,463,826.24  1,274,959.43    1,067,738,785.67 
  营业成本     518,434,025.35  1,375,691.84    519,809,717.19       678,736,868.65    305,910.49      679,042,779.14   
  营业毛利     335,199,018.31  1,770,708.80    336,969,727.11       387,726,957.59    969,048.94      388,696,006.53   
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(1) 按业务类别列示营业收入、营业成本


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  项目                    营业收入                                          营业成本                                   
                          2008年1-6月              2007年1-6月              2008年1-6月              2007年1-6月       
  房地产开发              841,354,024.20           1,052,452,819.25         504,411,982.71           666,403,755.03    
  物业管理                12,205,389.46            14,011,006.99            14,022,042.64            12,333,113.62     
  租赁                    1,829,214.25             1,132,301.80             417,143.35               299,986.32        
  提供劳务等              1,390,816.39             142,657.63               958,548.49               5,924.17          
  合计                    856,779,444.30           1,067,738,785.67         519,809,717.19           679,042,779.14    
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 (2) 房地产开发经营项目列示如下:


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  项目                                   营业收入                    营业成本                    营业毛利              
  2008年1-6月                                                                                                          
  天悦花园                               5,557,464.00                649,435.98                  4,908,028.02          
  天泓山庄                               90,278,212.00               39,696,850.34               50,581,361.66         
  云锦美地                               24,779,779.00               6,838,379.20                17,941,399.80         
  汇林绿洲                               43,381,046.80               11,697,347.60               31,683,699.20         
  百水芊城一期                           797,816.48                  770,785.91                  27,030.57             
  南京栖园                               107,241,433.00              64,632,370.96               42,609,062.04         
  东方天郡东区                           2,135,659.00                516,412.24                  1,619,246.76          
  东方天郡西区                           154,140,201.00              100,064,900.93              54,075,300.07         
  瑜憬湾一期                             336,220,327.01              231,180,529.84              105,039,797.17        
  枫情水岸一期                           1,174,166.91                602,441.29                  571,725.62            
  自由水岸一期                           3,015,411.00                1,945,494.46                1,069,916.54          
  上城风景一期                           72,609,270.00               45,817,033.96               26,792,236.04         
  东方城                                 2,302.00                    0.00                        2,302.00              
  其他                                   20,936.00                   0.00                        20,936.00             
  合计                                   841,354,024.20              504,411,982.71              336,942,041.49        
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    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    24、营业收入和营业成本(续)


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  项目                                   营业收入                     营业成本                    营业毛利             
  2007年1-6月                                                                                                          
  天悦花园                               2,124,348.00                 718,525.92                  1,405,822.08         
  天泓山庄                               600,136,399.88               369,999,262.95              230,137,136.93       
  云锦美地                               53,062,329.40                25,107,765.23               27,954,564.17        
  汇林绿洲                               69,633,469.39                33,592,652.64               36,040,816.75        
  百水芊城                               2,904,684.15                 2,278,144.92                626,539.23           
  东方城                                 2,909,529.90                 208,476.62                  2,701,053.28         
  上城风景一期                           25,828,360.90                22,137,827.88               3,690,533.02         
  东方天郡东区                           13,899,409.00                3,823,874.91                10,075,534.09        
  枫情水岸一期                           172,802,196.03               123,332,568.15              49,469,627.88        
  自由水岸一期                           109,005,709.60               85,204,655.81               23,801,053.79        
  其他                                   146,383.00                   0.00                        146,383.00           
  合计                                   1,052,452,819.25             666,403,755.03              386,049,064.22       
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(3) 以上收入均在江苏省取得。
    (4) 本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%,故未予列示销售收入前五名客户的情况。
    
    25、营业税金及附加


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  项目                                    计缴标准                       2008年1-6月               2007年1-6月         
  营业税                                  5%                             43,384,639.80             53,446,813.72       
  城市维护建设税                          5%&7%                          2,769,220.13              3,356,085.77        
  教育费附加和地方教育附加费              3%&1%                          1,626,468.27              2,094,719.18        
  土地增值税                              2%-4%                          21,471,468.41             10,554,925.21       
  出租开发产品房产税及印花税              12%&0.1%                       197,539.05                113,534.55          
  合计                                                                   69,449,335.66             69,566,078.43       
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(1) 东方公司享受外商投资企业税收优惠政策,免征城市维护建设税和教育费附加;苏州公司享受苏州工业园区税收优惠政策,按5%计征城市维护建设税。
    
    26、财务费用


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  项目                                                  2008年1-6月                            2007年1-6月             
  利息支出                                              22,310,491.27                          16,644,969.38           
  减:利息收入                                          4,767,990.47                           6,879,089.55            
  汇兑净损益                                            43,490.75                              19,341.67               
  其他                                                  524,279.75                             429,886.79              
  合计                                                  18,110,271.30                          10,215,108.29           
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    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    27、资产减值损失


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  项目                                                    2008年1-6月                            2007年1-6月           
  坏账准备                                                522,550.61                             553,505.73            
  合计                                                    522,550.61                             553,505.73            
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    28、投资收益


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  项目                                                     2008年1-6月                           2007年1-6月           
  金融资产投资收益                                         0.00                                  0.00                  
  委托贷款利息收入                                         0.00                                  8,455,037.23          
  合计                                                     0.00                                  8,455,037.23          
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    29、营业外收入


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  项目                                                     2008年1-6月                           2007年1-6月           
  补贴收入                                                 3,458,000.00                          31,770.51             
  其他                                                     166,921.09                            35,825.00             
  合计                                                     3,624,921.09                          67,595.51             
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    30、营业外支出


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  项目                                                     2008年1-6月                           2007年1-6月           
  防洪保安基金等                                           1,600,868.88                          1,477,648.24          
  捐赠支出                                                 808,600.00                            60,000.00             
  解聘员工补偿                                             160,903.80                            0.00                  
  其他                                                     986,766.30                            12,388.26             
  合计                                                     3,557,138.98                          1,550,036.50          
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    31、所得税费用


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  项目                                                     2008年1-6月                        2007年1-6月              
  会计利润总额                                             198,686,089.51                     265,138,072.66           
  加:纳税调整额                                           -31,543,078.62                     -3,747,369.38            
  加:内部交易抵销毛利额                                   -4,354,585.62                      0.00                     
  加:子公司亏损数                                         456,731.27                         9,232,475.68             
  应纳税所得额                                             163,245,156.54                     270,623,178.96           
  所得税税率                                               25%                                33%                      
  应纳所得税额                                             40,811,289.18                      89,305,649.06            
  加:递延所得税费用                                       9,335,415.89                       -1,810,085.42            
  加:上年所得税汇算清缴数                                 -161,492.64                        456,270.65               
  所得税费用                                               49,985,212.43                      87,951,834.29            
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    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    32、现金流量表附注
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金


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  项目                                                       2008年1-6月                                               
  利息收入                                                   4,767,990.65                                              
  其他                                                       3,458,000.00                                              
  往来款                                                     33,496,267.41                                             
  合计                                                       41,722,258.06                                             
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 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金


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  项目                                                      2008年1-6月                                                
  公司经费                                                  4,156,170.06                                               
  业务招待费                                                3,313,494.53                                               
  广告宣传费                                                10,100,757.20                                              
  销售费用                                                  3,931,605.81                                               
  咨询中介服务费                                            5,829,986.00                                               
  工程监理费                                                6,742,853.00                                               
  其他                                                      1,679,362.39                                               
  归还保证金                                                14,237,176.64                                              
  支付代收、代付款项等                                      93,200.00                                                  
  合计                                                      50,084,605.63                                              
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 (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金


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  项目                                                          2008年1-6月                                            
  捐赠支出                                                      808,600.00                                             
  合计                                                          808,600.00                                             
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    注释五、合并会计报表主要项目注释(续)
    32、现金流量表附注(续)
     (4) 现金流量表补充资料 


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  项目                                                            2008年1-6月                    2007年1-6月           
  ①将净利润调节为经营活动现金流量:                                                                                   
  净利润                                                          148,700,877.08                 177,186,238.37        
  加:资产减值准备                                                522,550.61                     553,505.73            
  固定资产折旧                                                    2,627,384.49                   2,157,509.72          
  投资性房地产成本摊销                                            408,692.76                     299,986.32            
  无形资产摊销                                                    396,484.29                     505,177.64            
  长期待摊费用摊销                                                93,804.48                      0.00                  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                      -5,408.39                      0.00                  
  财务费用                                                        22,397,532.02                  16,664,311.05         
  投资损失                                                        0.00                           -8,455,037.23         
  递延所得税资产减少                                              -6,802,728.75                  -1,810,085.41         
  存货的减少                                                      -551,299,062.99                -293,624,655.90       
  经营性应收项目的减少                                            -298,240,231.70                113,878,366.17        
  经营性应付项目的增加                                            -19,891,549.83                 244,053,542.67        
  经营活动产生的现金流量净额                                      -701,091,655.93                251,408,859.13        
  ②本期现金及现金等价物净变动情况:                                                                                   
  现金的期末余额                                                  890,689,879.90                 1,697,029,835.14      
  减:现金的期初余额                                              1,156,324,877.05               1,258,657,088.20      
  加:现金等价物的期末余额                                        0.00                                                 
  减:现金等价物的期初余额                                        0.00                                                 
  现金及现金等价物净增加额                                        -265,634,997.15                438,372,746.94        
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(5) 现金和现金等价物


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  项目                                                             2008年1-6月                   2007年1-6月           
  一、现金                                                         890,689,879.90                1,697,029,835.14      
  其中:库存现金                                                   127,954.97                    55,528.86             
  可随时用于支付的银行存款                                         869,319,715.75                1,269,185,053.98      
  可随时用于支付的其他货币资金                                     21,242,209.18                 427,789,252.30        
  二、现金等价物                                                   0.00                          0.00                  
  其中:三个月内到期的债券投资                                     0.00                          0.00                  
  三、期末现金及现金等价物余额                                     890,689,879.90                1,697,029,835.14      
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    注释六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1) 应收账款按种类披露


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  项目               2008.6.30                                          2007.12.31                                     
                     账面余额     占总额比例   坏账准备  坏账准备       账面余额     占总额比例   坏账准备   坏账准备  
                                               比例                                               比例                 
  1、单项金额重大并  0.00         0.00%        --      0.00           0.00         0.00%        --       0.00      
  已单独计提坏账准                                                                                                     
  备的款项                                                                                                             
  2、单项金额非重大  0.00         0.00%        --      0.00           0.00         0.00%        --       0.00      
  并已单独计提坏账                                                                                                     
  准备的款项                                                                                                           
  3、其他按账龄段划  5,030.00     100.00%      --      1,003.00       5,030.00     100.00%      --       1,002.40  
  分为类似信用风险                                                                                                     
  特征的款项                                                                                                           
  其中:1年以内      0.00         0.00%        6%        0.00           0.00         0.00%        6%         0.00      
  1-2年              0.00         0.00%        8%        0.00           30.00        0.60%        8%         2.40      
  2-3年              30.00        0.60%        10%       3.00           0.00         0.00%        10%        0.00      
  3年以上            5,000.00     99.40%       20%       1,000.00       5,000.00     99.40%       20%        1,000.00  
  合计               5,030.00     100.00%                1,003.00       5,030.00     100.00%                 1,002.40  
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(2) 2008年6月30日应收账款余额较小,故单项金额重大的应收账款及欠款前五名单位金额及占应收账款总金额的比例未予列示。
    (3) 2008年6月30日应收账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    
    2、其他应收款
    (1) 其他应收款按种类披露


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  项目             2008.6.30                                             2007.12.31                                    
                   账面余额        占总额比   坏账准   坏账准备          账面余额       占总额比例  坏账准  坏账准备   
                                   例         备比例                                                备比例             
  1、单项金额重大  905,167,484.50  99.77%     --     0.00              877,116,734.5  99.73%      --    0.00       
  并已单独计提坏                                                                                                       
  账准备的款项                                                                                                         
  2、单项金额非重  873,024.09      0.10%      --     52,381.45         989,512.47     0.11%       --    59,370.75  
  大并已单独计提                                                                                                       
  坏账准备的款项                                                                                                       
  3、其他按账龄段  1,210,461.80    0.13%      --     184,969.86        1,401,112.32   0.16%       --    185,006.89 
  划分为类似信用                                                                                                       
  风险特征的款项                                                                                                       
  其中:1年以内    73,600.00       0.01%      6%       4,416.00          414,250.52     0.05%       6%      24,855.03  
  1-2年            276,000.00      0.03%      8%       22,080.00         137,600.00     0.02%       8%      11,008.00  
  2-3年            136,985.00      0.02%      10%      13,698.50         207,085.00     0.02%       10%     20,708.50  
  3年以上          723,876.80      0.07%      20%      144,775.36        642,176.8      0.07%       20%     128,435.36 
  合计             907,250,970.39  100.00%             237,351.31        879,507,359.2  100.00%             244,377.64 
                                                                         9                                             
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    注释六、母公司会计报表主要项目注释
    2、其他应收款(续)
    (2) 欠款金额前五名单位欠款金额合计为906,306,169.50元,占其他应收款总额的比例为99.90%,主要欠款单位欠款情况如下:


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  单位名称                                     金额                 欠款时间           欠款原因                        
  无锡锡山栖霞建设有限公司                     905,167,484.50       1年以内            代垫土地款及借款利息            
  栖霞供电公司                                 471,195.00           1-2年              临时用电押金                    
  建邺区基础设施配套办公室                     300,000.00           3年以上            云锦美地配套设施保证金          
  南京市自来水公司                             210,290.00           2-3年              水表押金                        
  南京市自来水总公司抄收管理所                 157,200.00           1-2年              水表押金                        
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(3) 2008年6月30日其他应收款余额中代垫无锡锡山公司土地款及借款利息905,167,484.50元,未计提坏账准备。
    (4) 2008年6月30日其他应收款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    
    3、其他流动资产


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  项目         内容或性质                 2008.1.1            本期增加           本期减少            2008.6.30         
  委托贷款     向无锡公司委托贷款         200,000,000.00      50,000,000.00                          250,000,000.00    
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本公司本期通过交通银行中央门支行向无锡公司发放委托贷款共计5000万元。
    
    4、长期股权投资


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  (1)项目分类                                                  2008.6.30                        2007.12.31             
  成本法核算的长期股权投资                                     488,232,068.34                   488,232,068.34         
  权益法核算的长期股权投资                                     0.00                             0.00                   
  减:长期投资减值准备                                         0.00                             0.00                   
  合计                                                         488,232,068.34                   488,232,068.34         
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(2) 成本法核算的长期股权投资


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  被投资单位名称                   初始金额               2008.1.1账面余额       本期投资增减额       2008.6.30账面余  
                                                                                                      额               
  南京东方房地产开发有限公司       12,267,120.00          12,267,120.00          0.00                 12,267,120.00    
  无锡栖霞建设有限责任公司         140,000,000.00         140,000,000.00         0.00                 140,000,000.00   
  南京栖霞建设物业有限公司         3,964,948.34           3,964,948.34           0.00                 3,964,948.34     
  南京栖霞建设仙林有限公司         102,000,000.00         102,000,000.00         0.00                 102,000,000.00   
  苏州栖霞建设有限责任公司         180,000,000.00         180,000,000.00         0.00                 180,000,000.00   
  无锡锡山栖霞建设有限公司         50,000,000.00          50,000,000.00          0.00                 50,000,000.00    
  合计                             488,232,068.34         488,232,068.34         0.00                 488,232,068.34   
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(3) 长期投资减值准备
    本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额,故未计提长期投资减值准备。
    注释六、母公司会计报表主要项目注释(续)
    5、营业收入和营业成本


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  项目          2008年1-6月                                           2007年1-6月                                      
                主营业务         其他业务       小计                  主营业务          其他业务       小计            
  营业收入      272,056,687.28   1,707,324.24   273,764,011.52        728,007,613.82    950,551.80     728,958,165.62  
  营业成本      124,285,169.99   393,718.56     124,678,888.55        431,696,351.66    285,012.12     431,981,363.78  
  营业毛利      147,771,517.29   1,313,605.68   149,085,122.97        296,311,262.16    665,539.68     296,976,801.84  
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(1) 按业务类别列示营业收入、营业成本


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  项目                   营业收入                                           营业成本                                   
                         2008年1-6月               2007年1-6月              2008年1-6月             2007年1-6月        
  房地产开发             272,056,687.28            728,007,613.82           124,285,169.99          431,696,351.66     
  租赁                   1,633,694.24              938,301.80               393,718.56              285,012.12         
  其他                   73,630.00                 12,250.00                0.00                    0.00               
  小计                   273,764,011.52            728,958,165.62           124,678,888.55          431,981,363.78     
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(2) 房地产开发经营项目列示如下:


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  项目                                   营业收入                    营业成本                     营业毛利             
  2008年1-6月                                                                                                          
  天悦花园                               5,557,464.00                649,435.98                   4,908,028.02         
  天泓山庄                               90,278,212.00               39,696,850.34                50,581,361.66        
  云锦美地                               24,779,779.00               6,838,379.20                 17,941,399.8         
  汇林绿洲                               43,381,046.80               11,697,347.60                31,683,699.2         
  百水芊城一期                           797,816.48                  770,785.91                   27,030.57            
  南京栖园                               107,241,433.00              64,632,370.96                42,609,062.04        
  其他                                   20,936.00                   0.00                         20,936.00            
  合计                                   272,056,687.28              124,285,169.99               147,771,517.29       
  2007年1-6月                                                                                                          
  天悦花园                               2,124,348.00                718,525.92                   1,405,822.08         
  天泓山庄                               600,136,399.88              369,999,262.95               230,137,136.93       
  云锦美地                               53,062,329.40               25,107,765.23                27,954,564.17        
  汇林绿洲                               69,633,469.39               33,592,652.64                36,040,816.75        
  百水芊城                               2,904,684.15                2,278,144.92                 626,539.23           
  其他                                   146,383.00                  0.00                         146,383.00           
  合计                                   728,007,613.82              431,696,351.66               296,311,262.16       
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 (3)本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%,故未予列示销售收入前五名客户的情况。
    6、投资收益


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  项目                                                  2008年1-6月                              2007年1-6月           
  委托贷款利息收入                                      7,108,503.77                             7,899,482.33          
  合计                                                  7,108,503.77                             7,899,482.33          
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本公司投资收益汇回无重大限制
    注释七、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1)与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
    ① 存在控制关系的关联方


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  企业名称            注册地址     法定代表   与本企业关   主营业务                                      组织机构代码  
                                   人         系                                                                       
  南京市栖霞区国有资  南京市栖霞   陈发喜     本公司最终   受区政府委托、负责管理、经营区属国有经营性资  71625789-9    
  产投资中心(简称栖  区和燕路356             控股股东     产;持有授权范围内公司、企业的国有产权;决定                
  霞国投中心)        号                                   授权范围内国有资产转让;兼并,向各类企业进行                
                                                           投资、参股、控股等资本经营活动;收缴国有资产                
                                                           收益。                                                      
  南京栖霞建设集团有  南京市栖霞   江劲松     本公司控股   房屋综合开发、建设(住宅除外)、销售、租赁、  13495515-2    
  限公司(简称栖霞集  区和燕路                股东         物业管理;工程管理(工程监理除外);室外装饰                
  团公司)                                                 设计、施工;照明灯具、金属材料等。                          
  南京东方房地产开发  南京市栖霞   陈兴汉     本公司控股   开发建设外汇商品房;建设施工、装璜;租赁、销  60891076-6    
  有限公司            区和燕路                子公司       售自建房及建房所需建材、售后配套服务。                      
  无锡栖霞建设有限公  无锡蠡园开   陈兴汉     本公司控股   房地产开发经营、销售;自有房屋出租;市政基础  7658964-7     
  司                  发区                    子公司       设施及公用配套设施开发、建设。                              
  南京栖霞建设物业有  南京市栖霞   范业铭     本公司控股   物业管理;房屋租赁、维修服务;搬家服务。      13549568-8    
  限公司              区和燕路                子公司                                                                   
  苏州栖霞建设有限责  苏州工业园   陈兴汉     本公司控股   苏州工业园区及周边地区房地产开发经营、销售、  75140474-3    
  任公司              区胜浦镇                子公司       租赁和相关配套服务等。                                      
  南京栖霞建设仙林有  南京市栖霞   陈兴汉     本公司控股   房地产开发、经营、销售、租赁及相关配套服务等  75685590-6    
  限公司              区和燕路                子公司       ;实业投资。                                                
  无锡锡山栖霞建设有  无锡锡山区   陈兴汉     本公司全资   房地产开发、经营、销售、租赁及相关配套服务;  6701165-2     
  限公司              东北塘镇                子公司       市政基础设施、公用配套设施的开发、建设。                    
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② 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化


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  企业名称                                2008.1.1               本期增加数       本期减少数       2008.6.30           
  南京市栖霞区国有资产投资中心            6,000万元              0.00             0.00             6,000万元           
  南京栖霞建设集团有限公司                18,962.50万元          0.00             0.00             18,962.50万元       
  南京东方房地产开发有限公司              252万美元              0.00             0.00             252万美元           
  无锡栖霞建设有限公司                    20,000万元             0.00             0.00             20,000万元          
  南京栖霞建设物业有限公司                500万元                0.00             0.00             500万元             
  苏州栖霞建设有限责任公司                36,000万元             0.00             0.00             36,000万元          
  南京栖霞建设仙林有限公司                20,000万元             0.00             0.00             20,000万元          
  无锡锡山栖霞建设有限公司                5,000万元              0.00             0.00             5,000万元           
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③ 存在控制关系的关联方对本公司的持股比例和表决权比例


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  企业名称                        2008.6.30                                    2007.12.31                              
                                  金额             持股比例     表决权比       金额             持股比例     表决权比  
                                                                例                                           例        
  南京栖霞建设集团有限公司        13,576.82万元    33.52%       33.52%         13,576.82万元    33.52%       33.52%    
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    注释七、关联方关系及其交易(续)
    1、关联方关系(续)
    ④ 本公司对子公司的持股比例和表决权比例


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  企业名称                         2008.6.30                                  2007.12.31                               
                                   金额          持股比例    表决权比例       金额            持股比例    表决权比例   
  南京东方房地产开发有限公司       189万美元     75.00%      75.00%           189万美元       75.00%      75.00%       
  无锡栖霞建设有限公司             14,000万元    70.00%      70.00%           14,000万元      70.00%      70.00%       
  南京栖霞建设物业有限公司         350万元       70.00%      70.00%           350万元         70.00%      70.00%       
  苏州栖霞建设有限责任公司         18,000万元    50.00%      50.00%           18,000万元      50.00%      50.00%       
  南京栖霞建设仙林有限公司         10,200万元    51.00%      51.00%           10,200万元      51.00%      51.00%       
  无锡锡山栖霞建设有限公司         5,000万元     100.00%     100.00%          5,000万元       100.00%     100.00%      
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(2)不存在控制关系的关联方情况


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  企业名称                                                    与本公司关系                       组织机构代码          
  南京新港高科技股份有限公司(简称新港高科公司)              本公司的股东                       13491792-2            
  江苏雨润食品产业集团有限公司(简称雨润集团公司)            本公司子公司的股东                 71620156-1            
  国联信托投资有限责任公司(简称国联信托公司)                本公司子公司的股东                 13590569-1            
  南京兴隆房地产开发有限公司                                  本公司控股股东的子公司             60891079-0            
  南京金港房地产开发有限公司                                  受本公司控股股东控制               60891080-3            
  南京栖霞建设集团物资供销有限公司                            受本公司控股股东控制               13549951-5            
  南京星叶房地产营销有限公司                                  受本公司控股股东控制               24969048-1            
  南京东方建设监理有限公司                                    受本公司控股股东控制               24969201-4            
  南京星叶广告有限公司                                        受本公司控股股东控制               24969297-0            
  南京住宅产业产品展销中心                                    受本公司控股股东控制               71622983-9            
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    2、关联交易
    (1)采购货物及销售开发产品
    ① 本期本公司及子公司以市价向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买塑钢窗、铝合金门窗,各期交易金额及占年度购货比例如下:


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  项目                采购方             2008年1-6月                               2007年1-6月                         
                                         金额                占各公司年度购        金额                占各公司年度购  
                                                             货比例                                    货比例          
  购买塑钢窗、铝合金  本公司             0.00                0.00%                 5,734,457.08        8.13%           
  门窗等              东方公司           896,245.68          24.80%                170,707.00          1.16%           
                      苏州公司           0.00                0.00%                 9,527,040.66        51.13%          
                      仙林公司           10,251,012.90       28.46%                5,226,588.68        6.90%           
                      无锡公司           53,860.75           0.25%                 969,900.00          3.92%           
  合计                                   11,201,119.33                             21,628,693.42                       
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    注释七、关联方关系及其交易(续)
    2、关联交易(续)
    ② 本期本公司及子公司以市价向南京住宅产业产品展销中心购买建筑材料,各期交易金额及占年度购货比例如下:


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  项目               采购方                2008年1-6月                              2007年1-6月                        
                                           金额               占各公司年度购        金额               占各公司年度购  
                                                              货比例                                   货比例          
  购买建筑材料等     本公司                5,935,634.42       8.93%                 356,938.50         0.51%           
                     东方公司              9,318.05           0.26%                 3,658.04           0.02%           
                     苏州公司              768,400.72         1.15%                 1,774,980.00       9.53%           
                     无锡公司              481,090.50         2.23%                 0.00               0.00%           
                     仙林公司              1,315,175.66       3.65%                 4,698.60           0.01%           
  合计                                     8,509,619.35                             2,140,275.14                       
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(2)提供劳务
    ① 本期物业公司为南京栖霞建设集团公司及下属子公司的办公楼及开发的小区提供物业管理服务及其他服务,按市价收取物业管理等费用,明细如下:


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  关联公司名称                              2008年1-6月                            2007年1-6月                         
                                            金额              占年度物业管理       金额                 占年度物业管理 
                                                              费收入比例                                费收入比例     
  南京栖霞建设集团有限公司                  109,346.57        0.63%                32,965.26            0.24%          
  南京兴隆房地产开发有限公司                151,574.38        0.87%                73,156.00            0.52%          
  南京金港房地产开发有限公司                25,275.10         0.15%                28,342.71            0.20%          
  南京栖霞建设集团物资供销有限公司          41,755.82         0.24%                43,439.16            0.31%          
  南京东方建设监理有限公司                  51,219.27         0.29%                40,604.70            0.29%          
  南京住宅产业产品展销中心                  0.00              0.00%                2,793.00             0.02%          
  南京星叶中心会所有限公司                  2,793.00          0.02%                44,532.00            0.32%          
  合计                                      381,964.14        2.20%                265,832.83       1   1.90%          
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② 南京东方建设监理有限公司为本公司及子公司提供工程监理及编标服务,本期本公司及子公司共支付工程监理及编标服务费合计6,101,828.23元,其中:本公司支付5,417,800.00元,仙林公司支付612,104.23元,东方公司支付71,924.00元。
    (3)租赁
    ①本公司租赁南京兴隆房地产开发有限公司兴隆大厦二十二层部分房屋,面积472.23平方米,按市价每平方米360元/年,本期支付租金170,004元,租赁期为2008年1月1日至2008年12月31日。
    ②本公司将兴隆大厦一十九层部分房屋租赁南京兴隆房地产开发有限公司,面积为137.2平方米,月租金为4116元/月,租赁期为2006年1月1日至2008年6月30日,本期一次性收取租金123,480元。
    ③物业公司租赁南京兴隆房地产开发有限公司兴隆大厦七层部分房屋,面积588.38平方米,月租金为17,651元/月,本期支付租金85,002元,租赁期为2008年1月1日至2008年12月31日。
    注释七、关联方关系及其交易(续)
    2、关联交易(续)
    (4)提供借款、委托贷款和担保事项
    ① 为本公司的控股股东栖霞集团公司提供担保:
    a. 2006年8月23日召开的本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了与栖霞集团公司提供互担保的决议,决议规定:本公司拟在未来的两年内,为栖霞集团公司提供担保,担保金额不高于该公司为本公司(含子公司)提供的担保金额,并且不高于2亿元人民币。
    b. 2007年7月18日召开的本公司2007年第二次临时股东大会审议通过了为栖霞集团公司提供担保的决议,栖霞集团公司向交通银行南京中央门支行借款20,000万元,向招商银行南京城西支行借款3,000万元,借款期限均为两年,本公司为栖霞集团公司上述合计借款23,000万元提供担保。
    c. 2007年10月9日召开的本公司2007年第四次临时股东大会审议通过了为栖霞集团公司提供担保的决议,栖霞集团公司向中信银行南京分行借款1,000万元,借款期限一年,向南京银行南京市城东支行借款1,400万元,借款期限两年,向南京市区农村信用合作联社马群信用社借款1,500万元,借款期限一年,本公司为栖霞集团公司上述合计借款3,900万元提供担保。
    截止2008年6月30日,本公司为栖霞集团公司提供担保的累计借款余额为45,800万元,具体情况如下:


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  贷款单位                                       贷款期限                          贷款金额         备注               
  建设银行南京中山支行                           2006.11.08-2008.02.28            30,000,000       贷款已归还         
  建设银行南京中山支行                           2008.02.29-2010.02.28            30,000,000                          
  中信银行南京分行                               2007.07.31-2008.07.31            10,000,000                          
  中信银行南京分行                               2007.10.24-2008.10.24            10,000,000                          
  南京银行                                       2007.01.19-2009.01.19            36,000,000                          
  南京银行                                       2007.04.29-2009.04.28            50,000,000                          
  南京银行                                       2007.10.26-2009.10.26            14,000,000                          
  交通银行南京分行                               2007.11.27-2009.05.20            50,000,000                          
  交通银行南京分行                               2007.11.27-2009.05.27            50,000,000                          
  交通银行南京分行                               2007.12.19-2009.06.18            50,000,000                          
  交通银行南京分行                               2007.12.20-2009.06.10            50,000,000                          
  南京市区农村信用合作联社马群信用社             2007.12.20-2008.12.19            20,000,000                          
  南京市区农村信用合作联社马群信用社             2007.11.19-2008.11.18            8,000,000                           
  深圳发展银行南京市城北支行                     2008.01.18-2009.01.17            50,000,000                          
  招行城西支行                                   2008.02.19-2009.02.18            30,000,000                          
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    注释七、关联方关系及其交易(续)
    2、关联交易(续)
    ② 本公司以及子公司接受下列关联方提供的委托贷款或担保以及反担保:


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  借款单位    贷款单位                 贷款期限                    贷款金额       提供担保关联方名  备注               
                                                                                  称                                   
  东方公司                                                                                                        
              招商银行南京城西支行     2007.03.20-2008.03.19      40,000,000     本公司            栖霞集团公司提供反 
                                                                                                    担保               
              工商银行南京城东支行     2007.06.07-2009.06.05      90,000,000     本公司            栖霞集团公司提供反 
                                                                                                    担保               
              南京栖霞建设物资供销有   2008.04.10-2009.04.09      15,000,000     --              东方公司本期支付委 
              限公司委托兴业银行北京                                                                托贷款利息224,100  
              东路支行                                                                              元                 
  无锡栖霞                                                                                                         
             国联信托公司             2008.01.16-2008.12.31      60,000,000     栖霞集团公司                         
             建设银行无锡崇宁支行     2006.03.31-2008.03.30      50,000,000     栖霞集团公司      本期已归还         
              建设银行无锡崇宁支行     2006.06.14-2008.06.13      50,000,000     栖霞集团公司      本期已归还         
              建设银行无锡崇宁支行     2006.10.18-2008.10.17      10,000,000     栖霞集团公司                         
              建设银行无锡崇宁支行     2006.11.29-2008.10.17      5,000,000      栖霞集团公司                         
             建设银行无锡崇宁支行     2007.01.30-2008.10.17      15,000,000     栖霞集团公司                         
             建设银行无锡崇宁支行     2007.08.20-2009.08.19      170,000,000    栖霞集团公司                         
             工商银行无锡北塘支行     2006.09.18-2008.09.17      10,000,000     栖霞集团公司                         
              工商银行无锡北塘支行     2006.09.26-2008.09.17      20,000,000     栖霞集团公司                         
              工商银行无锡北塘支行     2006.10.24-2008.09.18      20,000,000     栖霞集团公司                         
             工商银行无锡北塘支行     2007.01.04-2008.08.18      30,000,000     栖霞集团公司                         
             中国农业银行滨湖支行     2007.03.22-2008.05.14      40,000,000     栖霞集团公司      本期已归还         
             中国农业银行滨湖支行     2007.06.05-2008.05.14      50,000,000     栖霞集团公司      本期已归还         
  仙林公司                                                                                                        
              工商银行南京城东支行     2006.08.04-2008.08.01      50,000,000     本公司            由栖霞集团公司提供 
              工商银行南京城东支行     2006.11.14-2008.08.01      50,000,000     本公司            反担保             
              工商银行南京城东支行     2007.01.10-2009.01.09      50,000,000     本公司                               
              工商银行南京城东支行     2007.05.29-2009.01.09      50,000,000     本公司                               
              工商银行南京城东支行     2006.11.24-2008.08.01      49,000,000     新港高科公司                        
              农业银行南京城东支行     2006.12.05-2008.11.04      50,000,000     其中10,200万元贷款由本公司提供担保, 
              农业银行南京城东支行     2006.12.05-2008.12.04      50,000,000     同时栖霞集团公司提供反担保,另9,800  
              农业银行南京城东支行     2006.12.05-2009.02.10      50,000,000     万元由新港高科公司提供担保。         
              农业银行南京城东支行     2006.12.05-2009.03.20      50,000,000                                          
  苏州公司                                                                                                             
              工商银行苏州工业园支行   2007.02.08-2010.01.30      70,000,000     该贷款以国有土地使用权抵押,本公司提 
              工商银行苏州工业园支行   2007.02.15-2010.01.30      100,000,000    供担保,同时栖霞集团公司提供反担保。 
              交通银行苏州分行         2007.06.29-2009.05.30      60,000,000     栖霞集团公司                         
              交通银行苏州分行         2007.07.30-2009.05.30      140,000,000    栖霞集团公司                         
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    注释七、关联方关系及其交易(续)
    3、关联方往来余款


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  项目               关联方单位                                     2008.6.30                    2007.12.31            
  预付账款           南京栖霞建设集团物资供销有限公司               3,953,954.70                 12,690,399.46         
  预付账款           南京兴隆房地产开发有限公司                     85,002.00                    0.00                  
  应付账款           南京栖霞建设集团物资供销有限公司               0.00                         24,119.68             
  应付账款           南京住宅产业产品展销中心                       468,400.72                   0.00                  
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    注释八、抵押资产情况
    1、苏州公司以拥有的下述国有土地使用权作为以下银行贷款的抵押物:
    a、苏州工业园区内苏工园国用(2003)字第069号地块国有土地使用权,面积59,991.77㎡,评估价值29197.99万元,作为以下银行贷款的抵押物:


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  贷款单位                                         2008.6.30              抵押期限                                     
  中国工商银行苏州工业园区支行                     70,000,000.00          2007.02.08-2010.01.30                        
  中国工商银行苏州工业园区支行                     100,000,000.00         2007.02.15-2010.01.30                        
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b、苏州工业园区内苏工园国用(2007)字第01046号地块国有土地使用权,面积50,656.57㎡,作为以下银行贷款的抵押物:


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  贷款单位                                         2008.6.30              抵押期限                                     
  中国光大银行苏州分行                             70,000,000.00          2006.06.14-2008.12.14                        
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    2、无锡公司以拥有的锡滨国用(2005)字第021号地块国有土地使用权,地块面积为48,595.30㎡,作为以下银行贷款的抵押物:


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  贷款单位                                         2008.6.30              抵押期限                                     
  中国银行无锡分行                                 50,000,000.00          2007.03.22-2010.03.21                        
  中国银行无锡分行                                 50,000,000.00          2007.04.18-2009.03.21                        
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    注释九、或有事项
    1、本公司及子公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2008年6月30日,本公司及子公司提供担保的按揭贷款总额为55,982万元。
    2、本公司为子公司及控股股东的贷款提供担保,具体如下:


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  借款单位   贷款单位                      贷款期限                     贷款金额        提供担保关联方   备注          
                                                                                        名称                           
  东方公司                                                                                                        
             工商银行南京城东支行          2007.12.07-2009.06.05       90,000,000      本公司           栖霞集团公司  
                                                                                                         提供反担保    
  仙林公司                                                                                                        
            工商银行南京城东支行          2006.08.04-2008.08.01       50,000,000      本公司           由栖霞集团公  
            工商银行南京城东支行          2006.11.14-2008.08.01       50,000,000      本公司           司提供反担保  
             工商银行南京城东支行          2007.01.10-2009.01.09       50,000,000      本公司                         
             工商银行南京城东支行          2007.05.29-2009.01.09       50,000,000      本公司                         
                                                                                                                       
            农业银行南京城东支行          2006.12.05-2008.11.04       50,000,000      其中10,200万元贷款由本公司提供 
            农业银行南京城东支行          2006.12.05-2008.12.04       50,000,000      担保,同时栖霞集团公司提供反担 
            农业银行南京城东支行          2006.12.05-2009.02.10       50,000,000      保,另9,800万元由新港高科公司  
            农业银行南京城东支行          2006.12.05-2009.03.20       50,000,000      提供担保。                     
  苏州公司                                                                                                             
             工商银行苏州工业园支行        2007.02.08-2010.01.30       70,000,000      该贷款以国有土地使用权抵押,本 
             工商银行苏州工业园支行        2007.02.15-2010.01.30       100,000,000     公司提供担保,同时栖霞集团公司 
                                                                                        提供反担保。                   
  栖霞集团公司                                                                                                         
             建设银行南京中山支行          2008.02.29-2010.02.28       30,000,000      本公司                         
             中信银行南京分行              2007.07.31-2008.07.31       10,000,000      本公司                         
             中信银行南京分行              2007.10.24-2008.10.24       10,000,000      本公司                         
             南京银行                      2007.01.19-2009.01.19       36,000,000      本公司                         
             南京银行                      2007.04.29-2009.04.28       50,000,000      本公司                         
             南京银行                      2007.10.26-2009.10.26       14,000,000      本公司                         
             交通银行南京分行              2007.11.27-2009.05.20       50,000,000      本公司                         
             交通银行南京分行              2007.11.27-2009.05.27       50,000,000      本公司                         
             交通银行南京分行              2007.12.19-2009.06.18       50,000,000      本公司                         
             交通银行南京分行              2007.12.20-2009.06.10       50,000,000      本公司                         
             南京农村信用合作联社马群社    2007.12.20-2008.12.19       20,000,000      本公司                         
             南京农村信用合作联社马群社    2007.11.19-2008.11.18       8,000,000       本公司                         
             深圳发展银行南京市城北支行    2008.01.18-2009.01.17       50,000,000      本公司                         
             招行城西支行                  2008.02.19-2009.02.18       30,000,000      本公司                         
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3、截止2008年6月30日,除上述事项外本公司无需说明的其他重大或有事项。
    
    注释十、承诺事项
    1、截止2008年6月30日,本公司及子公司已签订的土地受让合同等项目但未付的约定项目支出,需在合同他方履行合同约定义务的同时,在以后年度内支付,剩余合同金额支付期具体如下(单位万元):


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  项目                                  合同总金额   土地面积(平  已付金额     未付金额      应付年限                 
                                                     方米)                                   1年以内      1-2年       
  1、无锡锡山公司                                                                                                      
  锡国土2007-37地块                     173,000      616,300       86,500       86,500        43,250       43,250      
  土地受让合同                          173,000                    86,500       86,500        43,250       43,250      
  2、无锡公司                                                                                                          
  锡国土2007-33地块(宝通)             8,980.78     23,854.60     4,000        4,980.78      4,980.78     0           
  拆迁安置补偿费                        8,980.78                   4,000        4,980.78      4,980.78     0           
  锡国土2006-72地块(栖园)             35,600       112,645.50    25,967       9,633         9,633        0           
  土地受让合同                          35,600                     25,967       9,633         9,633        0           
  锡国土2007-G31地块(九棉)            80,500       80,479.50     23,930       56,570        56,570       0           
  土地受让合同                          80,500                     23,930       56,570        56,570       0           
  3、本公司                                                                                                            
  宁国土2007G84地块(仙林)             111,000      104,684.30    77,700       33,300        33,300       0           
  土地受让合同                          111,000                    77,700       33,300        33,300       0           
                                                                                                                       
  合计                                  409,080.78                 218,097      190,983.78    147,733.78   43,250      
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2、截止2008年6月30日,除上述事项外,本公司无需说明的其他重大承诺事项。
    
    注释十一、资产负债表日后事项
    1、本公司于2008年7月30日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过了与栖霞集团公司提供互担保的决议,决议规定:本公司拟在未来的两年内,为栖霞集团公司提供担保,担保金额不高于该公司为本公司(含子公司)提供的担保金额,并且不高于7亿元人民币。
    2、本公司于2008年7月2日收到中国证券监督管理委员会“证监许可〔2008〕862号”文《关于核准南京栖霞建设股份有限公司增发股票的批复》,核准本公司公开增发股票不超过12,000万股。经上海证券交易所同意,本次发行的 12,000万股人民币普通股(A股)于2008年7月29日上市。
    3、本公司2007年第三次临时股东大会、第五次临时股东大会曾审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的议案》、《本次募集资金投资项目的可行性研究报告》等议案,计划募集资金33亿元人民币,投资用于B5地块等7个项目。2008年7月14日,本公司成功发行12,000万股A股,发行价格8.62元/股,募集资金总额103,440万元,扣除发行费用后的募集资金净额为99,676.80万元。根据实际发行和募集资金情况,并经2008年8月15日第三次临时股东大会通过,将募集资金用途调整为投入南京B5地块、南京上城风景二期、无锡瑜憬湾三期项目及补充公司流动资金。
    4、资本公积转增股本预案,根据本公司2008年8月20日召开的第三届董事会第三十一次会议决议,以本公司本期公开发行股票完成后的股份总数52,500万股为基数,以资本公积金每10股转增10股,转增后股本总数为105,000万股。
    5、截止本报告日,除上述事项外本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。
    
    
    注释十二、其他重要事项
    截止2008年6月30日,本公司无需说明的其他重要事项。
    
    注释十三、净资产收益率和每股收益
    1、指标计算


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  报告期利润                                     净资产收益率                      每股收益                            
                                                 全面摊薄         加权平均         基本每股收益      稀释每股收益      
  2008年1-6月                                                                                                          
  归属于公司普通股股东的净利润                   7.88%            7.71%            0.2969            0.2969            
  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利   7.86%            7.69%            0.2961            0.2961            
  润                                                                                                                   
  2007年1-6月                                                                                                          
  归属于公司普通股股东的净利润                   11.26%           11.14%           0.4030            0.4030            
  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利   10.87%           10.78%           0.3891            0.3891            
  润                                                                                                                   
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2、指标计算公式
    ① 全面摊薄净资产收益率 = P ÷ E
    其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;E为归属于公司普通股股东的期末净资产。
    ② 加权平均净资产收益率 = P / (E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
    其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
    ③ 基本每股收益=P÷S
      S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    ④ 稀释每股收益(EPS)= [P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
      其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小。
    注释十三、净资产收益率和每股收益(续)
    3、非经常性损益项目


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  项目                                                              2008年1-6月                   2007年1-6月          
  归属于母公司所有者的净利润                                        120,249,367.75                163,200,696.67       
  加:非流动资产处置损益                                            2,839.40                      0.00                 
  计入当期损益的政府补助                                            1,305,562.50                  0.00                 
  委托投资损益                                                      0.00                          5,664,874.94         
  营业外收入                                                        94,956.67                     45,288.99            
  其他营业外支出                                                    -1,072,625.00                 -85,482.13           
  年度非经常性(净)损益                                            330,733.57                    5,624,681.80         
  扣除非经常性损益后的净利润                                        119,918,634.18                157,576,014.87       
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注:(1) 非常性损益影响所得税额按25%税率计算。
    (2) 本年度子公司的各项非经常性损益按母公司的持股比例计算影响金额,汇总计入合并数。
    
    注释十四、财务报表的批准报出
    本财务报表业经公司全体董事于2008年8月20日批准报出。
    
     八、备查文件目录 
    1、公司董事长、总会计师和财务部负责人签名的会计报表; 
    2、南京立信永华会计师事务所有限公司审计报告原件; 
    3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    
    董事长:陈兴汉
    南京栖霞建设股份有限公司
    2008年8月20日