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2019年11月15日 星期五

中天科技(600522)公告正文

中天科技:第六届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

证券代码:600522               证券简称:中天科技                公告编号:临 2017-026

                      江苏中天科技股份有限公司
                  第六届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于 2017 年 4
月 16 日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知。本次
会议于 2017 年 4 月 26 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:
     一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》。(详
见 2017 年 4 月 28 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏
中天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》。)
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》。
(详见 2017 年 4 月 28 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江
苏中天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》。)
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、审议通过了《关于实施 2016 年度高管激励薪酬的方案》。
     2016 年度,经过公司全体员工的共同努力,中天科技归属于上市公司股东
的净利润为 1,588,048,250.74 元,较前三年(2013-2015 年)归属于上市公司股东
的净利润平均值(769,468,116.40 元)增长 106.38%。根据《江苏中天科技股份
有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 激 励 薪 酬 管 理 办 法 》, 2016 年 度 高 管 激 励 薪 酬 为
144,479,323.96 元 , 其中 年 度 激励 薪 酬 57,710,108.73 元 , 中长 期激 励 薪 酬
86,769,215.23 元。
     公司 2016 年度高管激励薪酬实施方案如下:
     1、激励范围:符合激励条件的公司高级管理人员、核心技术骨干;
     2、实施时间:2017 年 8 月 30 日前;
     3、实施形式:激励薪酬以现金发放至激励对象工资帐户,公司统一日期从
二级市场以激励对象实名购买中天科技(600522)股票。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     特此公告。
                                                   江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                           二〇一七年四月二十六日
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