新闻源 财富源

2019年11月23日 星期六

中天科技(600522)公告正文

中天科技:第六届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

证券代码:600522            证券简称:中天科技            公告编号:临 2017-027


                       江苏中天科技股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于 2017 年 4 月 16
日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第七次会议的通知。本次会议于
2017 年 4 月 26 日以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

    一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》。(详见
2017 年 4 月 28 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技
股份有限公司 2017 年第一季度报告》。)
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》。(详
见 2017 年 4 月 28 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科
技股份有限公司 2017 年第一季度报告》。)
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关于公司 2017 年第一季度报告及正文,监事会认为:报告内容能够准确反映公
司 2017 年第一季度的生产经营情况及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定,内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时,监事会未发现参与报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。


                                              江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                       二〇一七年四月二十六日




                                         1