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2019年11月19日 星期二

中天科技(600522)公告正文

中天科技:第六届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2016-10-27

证券代码:600522            证券简称:中天科技            公告编号:临 2016-069


                     江苏中天科技股份有限公司
                   第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于 2016 年 10 月
16 日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第四次会议的通知。本次会议于
2016 年 10 月 26 日以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

     会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

    一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016 年第三季度报告》。 详见 2016
年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有
限公司 2016 年第三季度报告》。)

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》。(详
见 2016 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
正文》。)

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关于公司 2016 年第三季度报告及正文,监事会认为:报告内容能够准确反映公
司 2016 年前三季度的生产经营情况及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定,内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时,监事会未发现参与报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了《关于增加与部分关联方 2016 年日常经营性关联交易的议案》。
(详见 2016 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分
关联方 2016 年日常经营性关联交易的公告》。)

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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    本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

    四、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2016 年银行授信提供担保额度的
议案》。(详见 2016 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为
部分控股子公司 2016 年银行授信提供担保额度的公告》。)

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                                 江苏中天科技股份有限公司监事会
                                                         二〇一六年十月二十六日




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