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2019年11月20日 星期三

中天科技(600522)公告正文

中天科技:第六届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2016-08-19

证券代码:600522           股票简称:中天科技          公告编号:临 2016-062

                   江苏中天科技股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于 2016 年 8
月 7 日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知。本次会
议于 2016 年 8 月 17 日以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

    一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。(.详见
2016 年 8 月 19 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天
科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。)

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。(详
见 2016 年 8 月 19 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半
年度报告摘要》。)

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关于公司 2016 年半年度报告及摘要,监事会认为:报告内容能够准确反映
公司 2016 年上半年的生产经营情况及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定,内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时,监事会未发现参
与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况
的专项报告(2016 年 1-6 月)》。(详见 2016 年 8 月 19 日公司刊登在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与
使用情况的专项报告(2016 年 1-6 月)》。)

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
                                             江苏中天科技股份有限公司监事会
                                                       二〇一六年八月十七日

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