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2019年11月17日 星期天

中天科技(600522)公告正文

中天科技:第六届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2016-08-08

证券代码:600522                      证券简称:中天科技                    公告编号:临 2016-056


                           江苏中天科技股份有限公司
                         第六届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于 2016 年 7 月 31
日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第二次会议的通知。本次会议于
2016 年 8 月 5 日以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

       会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

       一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

       公司拟采用向特定对象非公开发行的方式发行 A 股股票,综合考虑公司的实际
状况和资本市场情况后,现拟将发行方案中发行数量、募集资金金额和用途进行如
下调整:

        1、发行数量

       调整前:

       本次非公开发行股票数量不超过 274,557,657 股。如本公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发
行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整
的计算公式为:

       Q1=M/P1

       其中:Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限;M 为本次发行股票募集资金总
额;P1 为调整后发行底价。

       最终发行数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与主
承销商协商确定。

       调整后:

       本次非公开发行股票数量不超过 671,779,141 股1。如本公司股票在定价基准日至

1
    根据公司 2016 年 7 月 5 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于实施 2015 年度利润分配及送转方案后调整
                                                      1
发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发
行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整
的计算公式为:

     Q1=M/P1

     其中:Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限;M 为本次发行股票募集资金总
额;P1 为调整后发行底价。

     最终发行数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与主
承销商协商确定。

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      2、募集资金金额和用途

     调整前:

     本次非公开发行募集资金总额不超过 450,000 万元(含发行费用),募集资金扣
除发行费用后全部投资于以下项目:

                                                                                          单位:万元

                          项目名称                           项目总投资           计划使用募集资金

      新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列
 1                                                                 200,000.00              192,000.00
      产品研究及产业化项目
 2    能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目                       100,000.00                90,000.00
 3    海底观测网用连接设备研发及产业化项目                          50,000.00                50,000.00
 4    特种光纤系列产品研发及产业化项目                              50,000.00                35,000.00
 5    新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目                        10,000.00                10,000.00
 6    补充流动资金                                                  73,000.00                73,000.00
                         合计                                      483,000.00              450,000.00
     注:项目总投资额以主管部门备案批复为准。

     在募集资金到位前,如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金
投资项目的投资运作,在本次非公开发行股票募集资金到位后,本公司将按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资
金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要,不足部分
将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

     本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的募

非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号:临 2016-045),公司 2015 年度利润分配方案实施
后,本次非公开发行 A 股股票的发行价格由不低于 16.39 元/股调整为不低于 6.52 元/股,本次非公开发行 A 股股
票的发行数量已由不超过 274,557,657 股调整为不超过 690,184,049 股。
                                                  2
集资金投入顺序和金额进行适当调整。

     调整后:

     本次非公开发行募集资金总额不超过 438,000 万元(含发行费用),募集资金扣
除发行费用后全部投资于以下项目:

                                                                       单位:万元

                      项目名称                  项目总投资       计划使用募集资金

      新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列
 1                                                  200,000.00          180,000.00
      产品研究及产业化项目
 2    能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目        100,000.00           90,000.00
 3    海底观测网用连接设备研发及产业化项目           50,000.00           50,000.00
 4    特种光纤系列产品研发及产业化项目               50,000.00           35,000.00
 5    新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目         10,000.00           10,000.00
 6    补充流动资金                                   73,000.00           73,000.00
                     合计                           483,000.00          438,000.00
     注:项目总投资额以主管部门备案批复为准。

     在募集资金到位前,如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金
投资项目的投资运作,在本次非公开发行股票募集资金到位后,本公司将按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资
金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要,不足部分
将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

     本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的募
集资金投入顺序和金额进行适当调整。

     除上述调整外,公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》。(详
见 2016 年 8 月 8 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科
技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。)

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     三、审议通过了《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分
析报告(修订稿)>的议案》。(详见 2016 年 8 月 8 日公司刊登在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票募
集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。)

                                          3
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司<关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)>的议案》。(详见 2016 年 8 月 8
日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司
关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采
取措施(修订稿)的公告》。)

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。


                                             江苏中天科技股份有限公司监事会
                                                          二〇一六年八月五日




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