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2019年11月22日 星期五

中天科技(600522)公告正文

中天科技:第六届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2016-07-30

证券代码:600522            证券简称:中天科技            公告编号:临 2016-051


                     江苏中天科技股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于 2016 年 7 月 28
日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于
2016 年 7 月 29 日以通讯方式召开,应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:
    一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专
项报告》。(详见 2016 年 7 月 30 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。)

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    会计师事务所鉴证意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,中天科
技公司关于前次募集资金使用情况的专项报告已经按照《前次募集资金使用情况报
告的规定》的要求编制,在所有重大方面如实反映了中天科技公司截至 2016 年 3 月
31 日前次募集资金的使用情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于延期召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决议将 2016 年第一次临时股东大会延期至 2016 年 8 月 11 日(星期四)
下午 2:30 召开,地点仍为江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议
室。详见公司 2016 年 7 月 30 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《江苏中天科技股份有限公司关于公司 2016 年第一次临时股东大会延期的公告》。。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此决议。


                                              江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                       二〇一六年七月二十九日
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