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2019年11月14日 星期四

中天科技(600522)公告正文

中天科技:第五届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2015-09-14

股票代码:600522              股票简称:中天科技               编号:临 2015-053

                     江苏中天科技股份有限公司
                 第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过。

    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于 2015 年 9 月 1
日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第十六次会议的通知。本次会议于
2015 年 9 月 11 日以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

    一、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的
议案》(详见 2015 年 9 月 14 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于继
续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》。)

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    就上述事项,监事会发表书面意见,认为:本次继续以部分闲置募集资金暂时
用于补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,符合
公司发展需要。本次继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,不会改
变或变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行;暂时补充的
流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用
于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同意
公司继续以部分闲置募集资金 6.5 亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    特此公告。



                                               江苏中天科技股份有限公司监事会

                                                          二〇一五年九月十一日


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