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2019年11月17日 星期天

中天科技(600522)公告正文

中天科技:第五届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2015-08-26

证券代码:600522           股票简称:中天科技           编号:临 2014-050


                  江苏中天科技股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示:本次监事会所审议议案均获得全票通过。

    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于 2015
年 8 月 14 日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第十五次会议的通知。
本次会议于 2015 年 8 月 24 日以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事
3 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

    一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2015 年半年度报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关于公司 2015 年半年度报告及摘要,监事会认为:报告内容能够充分反映
公司 2015 年上半年的生产经营情况及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定,内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时,监事会未发现参
与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况
的专项报告(2015 年 1-6 月)》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。

                                         江苏中天科技股份有限公司监事会

                                                  二〇一五年八月二十四日

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