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2019年10月16日 星期三

文一科技(600520)公告正文

文一科技:第六届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2018-02-07

证券代码:600520               证券简称:文一科技            公告编号:临 2018—002




                      文一三佳科技股份有限公司
               第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    (二)发出董事会会议通知和材料的时间:2018 年 1 月 30 日。

            发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

    (三)召开董事会会议的时间、地点和方式:

            时间:2018 年 2 月 6 日上午。

            方式:以通讯表决的方式召开。

    (四)董事会会议出席情况:

            本次董事会应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。

    (五)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于向银行申请新增综合贷款授信额度的议案》。

    公司每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 3000 万元的综合贷款授

信,有效期三年,即 2017 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 18 日。该事项已经公司

决策程序审议通过。
    现鉴于上述情况,根据公司经营发展的需要,我公司在上述综合贷款授信

额度的基础上,拟每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请新增综合贷款授

信额度 5000 万元,期限同上述综合贷款授信期限一致。

    同时,公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各

项法律文件。

    表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

    特此公告。




                                        文一三佳科技股份有限公司董事会

                                               二○一八年二月六日