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2019年12月11日 星期三

天富能源(600509)公告正文

天富能源:2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:600509       证券简称:天富能源       公告编号:2018-临 025


                   新疆天富能源股份有限公司
          2018 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间:2018 年 3 月 14 日

    (二) 股东大会召开的地点:新疆天富能源股份有限公司会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                    20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           589,914,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                           51.2338

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大

会主持情况等。

    新疆天富能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会

议于 2018 年 3 月 14 日 11 时 00 分在公司会议室召开,本次会议由公

司董事会召集,董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式,网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 10 人,出席 7 人,董事王英安先生因工作无法

现场出席会议,委托董事赵磊先生代为出席;董事刘伟先生因工作无

法现场出席会议,委托董事赵磊先生代为出席;独立董事刘忠先生因

工作无法现场出席会议,委托独立董事包强先生代为出席;

    2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事谢晓华女士因休假无法

联系,缺席本次会议;

    3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

    二、 议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1、议案名称:关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案

    审议结果:通过

    表决情况:
  股东类型               同意                       反对                  弃权
                 票数           比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                           (%)                 (%)
    A股       589,732,905 99.9692           181,460    0.0308             0   0.0000



    2、议案名称:关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

    审议结果:通过

    表决情况:
     股东类型                   同意                         反对                      弃权
                        票数            比例(%)     票数          比例        票数          比例
                                                                    (%)                     (%)
       A股          130,498,685 99.8586             184,660         0.1414             0     0.0000
      本议案构成关联交易,关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投

资有限公司回避了表决。

       3、议案名称:关于公司 2018 年度计划为控股股东提供担保的议



       审议结果:通过

       表决情况:
    股东类型                   同意                          反对                      弃权
                        票数           比例(%)      票数           比例       票数          比例
                                                                    (%)                     (%)
      A股          128,124,697 98.0421 2,558,648                    1.9579             0     0.0000
      本议案构成关联交易,关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投

资有限公司回避了表决。

       (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议           议案名称                    同意                        反对                   弃权

案                                票数          比例(%)     票数           比例    票        比例

序                                                                           (%)   数       (%)



1      关于预计公司 2018       130,498,685      99.8586        184,660      0.1414      0     0.0000

       年度日常关联交易

       的议案

2      关于公司 2018 年度      128,124,697      98.0421      2,558,648      1.9579      0     0.0000

       计划为控股股东提

       供担保的议案
    (三) 关于议案表决的有关情况说明

    无

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

    律师:张云栋、薛玉婷

    2、 律师鉴证结论意见:

    律师认为,公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、

行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次

会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表

决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《新疆天富能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

决议》

    2、《新疆天富能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

法律意见书》。

    特此公告。




                                      新疆天富能源股份有限公司

                                               2018 年 3 月 14 日