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2019年12月09日 星期一

天富能源(600509)公告正文

天富能源:2018年第二次临时股东大会资料

公告日期:2018-03-07

  新疆天富能源股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料




           2018 年 3 月
                                    会议议程
一、会议召开形式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间:
         现场会议召开时间为:2018年3月14日11点0分
         网络投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点:新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议

四、见证律师:北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程:
         (一)参会人员签到、股东进行发言登记(10:30~10:50)
         (二)主持人宣布现场会议开始
         (三)主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
         (四)宣读会议须知
         (五)推举两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
         (六)对下列议案进行审议和投票表决:

                                                                是否为特别
 序号                             提议内容
                                                                 决议事项

     1       关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案               否

     2       关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案               否

     3       关于公司 2018 年度计划为控股股东提供担保的议案         否

         (七)股东发言
         (八)休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投票结果)
         (九)监票人代表宣读表决结果
         (十)宣读股东大会决议
         (十一)律师出具见证意见
         (十二)签署股东大会决议和会议记录
         (十三)会议结束
                               会议须知
   为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
股东大会的顺利进行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定,
特制定如下会议须知:
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工
作。
   二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其
他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
   三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议
的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过3分钟;股东要求发言时,
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;
在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有
权加以拒绝或制止。
    公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后,公
司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流,并欢迎各位股东关
心和支持天富能源的经营发展。
   四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。
   五、现场会议投票表决的有关事宜:
   1、投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决,
各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票。对某项议案未在
表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提交的表决票不计入统计结果。
   在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决,在开始表决前
退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的,按照有关
委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
   2、计票程序:推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人,3位监票人由参
会股东举手表决通过;监票人将与现场见证律师共同组成监票小组,监票小组在
审核表决票的有效性后,监督统计表决票。
   3、表决结果:表决结果由监票人代表当场公布。本次大会审议的所有议案
由股东大会均以普通决议通过,即由出席股东大会的股东所持有效表决权的过半
数通过。
   出席会议的股东对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即
要求重新点票。
   4、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通过。
议案一
       关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案
各位股东:

    为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本,根据中

国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、

《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定并

结合公司生产经营需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注

册发行不超过人民币 30 亿元超短期融资券(以下简称“本次发行”)。

同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜,包括

但不限于:

    一、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决

定超短期融资券的发行时机,制定公司发行超短期融资券的具体发行

方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款,包括发行期限、

发行额度、发行利率、发行方式等与发行条款有关的一切事宜;

    二、聘请相关中介机构,办理超短期融资券的发行申报、上市流

通等相关事宜;

    三、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法

律文件;

    四、及时履行信息披露义务;

    五、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项;

    六、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事

项办理完毕之日止。
现提请各位股东审议。



                       新疆天富能源股份有限公司董事会

                             2018 年 3 月 6 日
议案二
         关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案
各位股东:

    在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生

重大变化的情况下,本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过

57,200 万元,向关联人销售各种产品不超过 3,000 万元,接受关联

人提供的劳务不超过 129,500 万元,向关联人提供劳务不超过 31,000

万元,日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过 950 万元,接受关联

方保险代收代付业务金额不超过 950 万元。

    此项议案构成关联交易,关联股东新疆天富集团有限责任公司、

石河子市天富智盛股权投资有限公司请回避表决。

    现提请各位股东审议。




                              新疆天富能源股份有限公司董事会

                                      2018 年 3 月 6 日
议案三
   关于公司 2018 年度计划为控股股东提供担保的议案
各位股东:

   公司控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集

团”)长期为公司各项贷款提供担保。2018 年度天富集团因拟投资项

目较多,资金缺口大,需要向银行申请贷款,故提出请本公司为其银

行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供担保,预计 2018

年度公司为天富集团新增提供担保的总金额不超过人民币 40 亿元。

   此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之

日起至公司召开股东大会审议 2019 年度新增为控股股东提供担保计

划之日止。

   此项议案构成关联交易,关联股东新疆天富集团有限责任公司、

石河子市天富智盛股权投资有限公司请回避表决。

    现提请各位股东审议。




                             新疆天富能源股份有限公司董事会

                                      2018 年 3 月 6 日