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2019年11月22日 星期五

航天晨光(600501)公告正文

航天晨光:六届一次监事会决议公告

公告日期:2017-10-28

证券代码:600501            证券简称:航天晨光        编号:临 2017—041


                 航天晨光股份有限公司
                 六届一次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司(以下简称公司)六届一次监事会以通讯表决方式召
开,公司于 2017 年 10 月 20 日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2017 年 10 月 27 日 12 时。会议应参加
监事 5 名,实参加监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐,选举管素娟女士担任公司监事
会主席职务。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于审议公司 2017 年三季度报告的议案》
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       (三)审议通过《关于公司参与投资设立产业基金的议案》
    公司监事会认为:本次公司与控股股东中国航天科工集团公司及其所属单
位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立江苏疌泉航
天军民融合产业发展基金是为进一步拓宽公司收并购渠道,降低公司收并购风
险,加快推进公司产业发展战略,根据当前的宏观经济形势、相关行业以及公司
实际情况而做出的决定,符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管
理办法》的规定,符合公司长远发展的要求,不存在损害公司及股东,特别是中、
小股东利益的情形,因此,监事会同意公司参与投资设立产业基金。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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特此公告。




                 航天晨光股份有限公司
                        监事会
                   2017 年 10 月 27 日




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