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2019年11月18日 星期一

航天晨光(600501)公告正文

航天晨光:五届十三次监事会决议公告

公告日期:2017-08-16

证券代码:600501             证券简称:航天晨光       编号:临 2017—028


               航天晨光股份有限公司
             五届十三次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 4 日以邮件和
直接送达方式向全体监事发出五届十三次监事会会议通知,会议于 2017 年 8 月
15 日上午 11:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开,会议由监事
会主席管素娟女士主持,会议应出席监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《2017 年半年度报告全文和摘要》
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    根据《中华人民共和国证券法》第 68 条规定,监事会对公司 2017 年半年
度报告进行审核,提出书面审核意见如下:
    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;
    2、2017 年半年度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2017 年半年度报告
的财务状况、经营成果和现金流量状况;
    3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    (二)审议通过《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (四)审议通过《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
                                    -1-
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



 特此公告。




                                           航天晨光股份有限公司
                                                  监事会
                                             2017 年 8 月 16 日




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