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2019年11月13日 星期三

航天晨光(600501)公告正文

航天晨光:五届十次监事会决议公告

公告日期:2016-12-08

证券代码:600501             证券简称:航天晨光       编号:临 2016—027


                   航天晨光股份有限公司
                 五届十次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司五届十次监事会以通讯表决方式召开,公司于 2016
年 12 月 1 日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次
会议表决截止时间为 2016 年 12 月 7 日 12 时。会议应参加监事 5 名,实参加监
事 3 名(监事会主席张燕云女士、监事孙建航先生因工作原因未参加本次监事
会)。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于调整公司监事的议案》
    经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐,提名管素娟女士为公司监事人
选(简历请见附件)。张燕云女士不再担任公司监事、监事会主席职务。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                  航天晨光股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2016 年 12 月 8 日




附件:监事候选人简历

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附件:监事候选人简历


管素娟:女,生于1958年2月,籍贯江苏丹阳,中共党员,研究员级高级会计师。
曾任航空航天部行政司机关财务处科员、主任科员;航天总公司行政后勤部机关
财务处副处长;中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长;中国航天科工集
团公司财务部总会计师等职务;现任航天科工集团公司财务部一级专务、航天信
息股份有限公司监事会主席、深圳航天工研院有限公司监事会主席。




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