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2019年11月15日 星期五

航天晨光(600501)公告正文

航天晨光:五届二次监事会决议公告

公告日期:2014-10-30

    证券代码:600501          证券简称:航天晨光           编号:临 2014—040
                  航天晨光股份有限公司
                五届二次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司五届二次监事会以通讯表决方式召开,公司于 2014年 10 月 17 日以邮件、传真或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2014 年 10 月 29 日 12 时。会议应参加监事 5 名,实参加监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2014 年三季度报告》
    根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定,监事会对公司 2014 年三季度报告进行审核,提出书面审核意见如下:
    1、公司 2014 年三季度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;
    2、公司 2014 年三季度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014 年三季度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于向航天晨光(镇江)专用汽车有限公司提供借款的议案》
    为推进公司再融资油料储运及 LNG 运输车项目(以下简称镇江项目)的实施,公司于 2013 年与镇江市国资委下属投资平台—镇江国投创业投资有限公司(以下简称镇江国投)共同出资成立了“航天晨光(镇江)专用汽车有限公司”(以下简称镇江公司)作为项目实施主体。镇江公司注册资本 3,000 万元,其中航天晨光以现金出资 2,250 万元,占比 75%;镇江国投以现金出资 750 万元,占比 25%。
    根据镇江项目的进展情况,目前镇江公司需要 1,000 万元的资金用于土地招拍挂、税费缴纳等工作。双方股东对资金来源渠道进行了沟通,一致同意按持股比例同时向镇江公司提供借款,并按规定的借款利率收取资金占用费。按股比计算,航天晨光需提供 750 万元的借款,该笔借款将于再融资资金到位后予以归还。
    表决结果:5 赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                                  航天晨光股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2014 年 10 月 30 日