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2019年11月19日 星期二

航天晨光(600501)公告正文

航天晨光:四届十五次监事会决议公告

公告日期:2014-04-26

    证券代码:600501             证券简称:航天晨光       编号:临 2014—016
                航天晨光股份有限公司
              四届十五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司于 2014 年 4 月 15 日以传真和邮件方式向全体监事发出四届十五次监事会会议通知,会议于 2014 年 4 月 25 日下午 13:00 在南京江宁办公大楼 828 会议室以现场表决方式召开,会议由公司监事张燕云女士主持,会议应出席监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    选举张燕云女士担任公司监事会主席。
    (二)审议通过《公司 2014 年一季度报告全文和正文》
    5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定,监事会对公司 2014 年一季度报告进行审核,提出书面审核意见如下:
    1、公司 2014 年一季度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;
    2、公司 2014 年一季度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014 年一季度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (三)审议通过《关于转让公司所持北京晨光天云特种车辆有限责任公司全部股权的议案》
    5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    北京晨光天云特种车辆有限责任公司(以下简称“晨光天云”)成立于 2002年 12 月,注册资本 4,250 万元,其中公司持股 74.76%,航天华盛科贸有限公司持股 25.24%。主营产品为普通厢式车及部分特殊用途厢式车。
    晨光天云自成立以来,因主业竞争力不强,地处北京劳动力成本高、产品配套性差等因素,总体处于亏损状态。鉴于晨光天云目前的实际情况,如果持续经营,预计今后仍将发生较大规模的亏损。因此,为优化公司总体资产结构,集中资源发展优势产品,实现产品转型升级,经过前期的充分调研论证及股东双方的初步协商,拟对公司所持晨光天云 74.76%全部股权进行公开挂牌转让,转让底价为公司所持晨光天云 74.76%股权所对应的晨光天云经评估后的净资产价值(评估基准日:2013 年 12 月 31 日)。
    (四)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    为规范公司的关联交易行为,加强公司关联交易管理工作,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,提高公司治理水平,根据《上海证券交易所股票上市规则》(上证发[2013]26 号)和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上证公字[2011]5 号)等法律法规和规范性文件的最新要求,公司结合实际情况,对原《关联交易管理办法》进行了全面修订,修订后的制度全文请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    特此公告。
                                                航天晨光股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2014 年 4 月 26 日