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2019年12月12日 星期四

凤竹纺织(600493)公告正文

凤竹纺织:第六届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-04-21

    证券代码:600493              证券简称:凤竹纺织            编号:2017-011



                         福建凤竹纺织科技股份有限公司
                       第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于 2017 年 4 月 15 日以专
人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于 2017 年 4 月 20 日以传真方式召开。本次会
议应到董事 11 人,实到董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审
议形成如下决议:
    一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2017 年第一季度报告》全文及正文,
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为
2017-013 的公告。
    三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向福建凤竹集团有限公司出售导
热油炉资产的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为
2017-014 的公告。
    四、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2017 年日常供热管理服务
关联交易事项的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号
为 2017-015 的公告。
    特此公告。


                                                    福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       二O一七年四月二十一日




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