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2019年12月14日 星期六

凤竹纺织(600493)公告正文

凤竹纺织:独立董事关于公司2017年度日常关联交易事项事前认可及独立意见

公告日期:2017-03-31

                福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事
      关于公司 2017 年度日常关联交易事项事前认可及独立意见


    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,作为福建凤竹纺织科技股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,针对以
下关联交易发表如下独立意见:
    1、2014 年 12 月 16 日,公司与关联法人福建凤竹集团有限公司签署了《供
用水合同》、《供用电合同》和《供用汽合同》,按照上述合同约定,福建凤竹集
团有限公司在 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日期间向公司供应水、电、
蒸汽,承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准, 当国家对水、
电、煤等产品价格进行调整时,结算价格做相应调整。鉴于 2016 年以来煤价持
续爆涨,电和汽的生产成本持续上升;拟将电价从 0.55 元/度调整至 0.6 元/度、
将汽的供应单价从 150 元/吨调整至 170 元/吨(均为含税价),水维持原单价不
变。由于电价上升预计会造成本公司每年生产成本上升约 100 万元、汽价上升
预计会造成本公司每年生产成本上升约 500 万元,两者合计预计会造成本公司
每年生产成本上升约 600 万元。
    根据测算,公司预计 2017 年向福建凤竹集团有限公司购入水、电、蒸汽的
关联交易总额不超过 9000 万元(不含税)。对于上述关联交易,公司董事会事
前向我们提交了相关资料,我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关
人员进行询问后,同意将上述事项提交公司第六届董事会第五次会议审议;
    2、独立意见:
    对于上述关联交易,我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查,认为
该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,决策程序合法,定价合理、
公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
                                 独立董事:陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿



                                                 二O一七年三月二十九日