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2019年12月13日 星期五

凤竹纺织(600493)公告正文

凤竹纺织:第六届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2016-10-25

 证券代码:600493             证券简称:凤竹纺织            编号:2016-023



                     福建凤竹纺织科技股份有限公司
                    第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2016
年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于 2016 年
10 月 24 日以传真方式召开,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,董事陈
澄清、李常春、陈锋、陈强、黄玲玲、李明锋、吴训豪、陈俊明、戴仲川、
肖虹、刘宏灿参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议形成如下决议:
    一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修改<公司章
程>的议案》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于修改<公司章程>的公告》(编号:2016-024)。
    二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2016 年
第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》(编号:
2016-025)。
    特此公告。


                                         福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇一六年十月二十五日



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