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2019年12月16日 星期一

凤竹纺织(600493)公告正文

凤竹纺织:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-05-03

       证券代码:600493           证券简称:凤竹纺织        编号:2016-015


                          福建凤竹纺织科技股份有限公司
                     第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 4 月
25 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于 2016 年 4 月 29 日在公
司三楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,董事陈澄清、李
明锋、陈锋、陈强、黄玲玲、吴训豪、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会
议(董事李常春先生因公出差委托董事陈澄清先生代为出席行使表决权并签署有
关会议文件),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下
决议:
    一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举第六届董事会
董事长的议案》,同意推选陈澄清先生为公司董事长。
    二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举第六届董事会
副董事长的议案》,同意推选李常春先生为公司副董事长。
    三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举第六届董事会
专门委员会委员的议案》,同意公司第六届董事会专门委员会组成人员如下:
    1、董事会战略委员会(主任委员:陈澄清)
    陈澄清、李明锋、李常春、陈锋、陈俊明(独立董事)
    2、董事会提名委员会(主任委员:陈俊明)
    陈澄清、李明锋、陈俊明(独立董事)、戴仲川(独立董事)、肖虹(独立董
事)
    3、董事会审计委员会(主任委员:肖虹)
    李常春、肖虹(独立董事)、刘宏灿(独立董事)
    4、董事会薪酬与考核委员会(主任委员:戴仲川)
    陈澄清、戴仲川(独立董事)、肖虹(独立董事)
    四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的

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议案》,同意聘任陈锋先生为公司总经理。(简历附后)
    五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》,同意聘任陈美珍女士为公司董事会秘书。(简历附后)
    六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司营销副总
经理的议案》,同意聘任陈强先生为公司营销副总经理。(简历附后)
    七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司财务总监
的议案》,同意聘任吴训豪先生为公司财务总监。(简历附后)
    八、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》,同意聘任张清河先生为公司证券事务代表。(简历附后)
    针对上述四至八项议案审议聘任高管人员事项,公司独立董事发表如下意见:
    对于公司第六届董事会第一次会议聘任的高管人员,通过与其接触及根据各
自提供的履历,基于独立判断,我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,具备履职所需的职业素质、专业知识和相关
工作经验,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备任职资格,故同意聘任
陈锋先生为公司总经理、陈美珍女士为公司董事会秘书、陈强先生为公司营销副
总经理、吴训豪先生为公司财务总监、张清河先生为公司证券事务代表。
    九、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟以 2000 万自有资
金入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》。
    针对上述第九项议案审议事项公司独立董事发表了如下独立意见:公司本次
入伙主要目的在于借助专业投资机构放大公司的投资能力,分享快速发展的股权
投资市场的回报,实现持续、健康、快速成长。该事项不存在关联交易,不存在
损害广大中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有资金 2000 万元入伙
宁波兴富二期股权投资合伙企业(有限合伙)。
    具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于拟入伙宁波兴富二期股
权投资合伙企业(有限合伙)暨对外投资的公告》(编号:2016-017)。
    特此公告。

                                             福建凤竹纺织科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 二O一六年五月三日
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附件:高管人员简历
    1、陈 锋:男,1978 年生,博士在读。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有
限公司董事,本公司供应部部长、常务副总。现任:福建晋江凤竹鞋业发展有限
公司董事长,福建凤竹环保有限公司董事,香港华泰企业有限公司董事,福建东
润投资有限公司董事长,东润环球投资有限公司董事长,厦门凤竹商贸有限公司
董事长兼总经理,河南凤竹纺织有限公司董事,永兴东润(中国)服饰有限公司
董事,本公司董事、总经理。其它社会职务:泉州市工商联常务委员,晋江市政
协委员,中国针织工业协会副会长,中国 CEO 俱乐部常务理事,福建省纺织行业
协会副会长,世界晋江青年联谊会常务理事,福建省青年企业家协会常务理事,
泉州市青年企业家协会副会长,晋江市青年企业家协会副会长,泉州职业经理人
协会副会长,晋江市企业与企业家协会副会长,泉商 CEO 俱乐部常务副理事长,
华大泉商 CMBA 总裁班客座教授。
    2、陈美珍,女,中共党员,1982 年 2 月生,福建农林大学金融专业本科毕
业、获经济学学士学位;于 2004 年 6 月份加入本公司,曾任本公司证券管理员、
会计,江西子公司综合管理部部长,本公司证券事务代表,现任本公司董事会秘
书。
    3、陈 强:男,1980 年生,大专学历。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公
司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理,本公司供应部采购主管。现任
东润环球投资有限公司董事、福建省东润创业投资有限公司监事,永兴东润(中
国)服饰有限公司董事,河南凤竹纺织有限公司董事长,本公司营销副总经理、
董事。
    4、吴训豪:男,1978年生,福州大学会计审计专业本科毕业。曾任福耀玻
璃工业集团股份有限公司财务总监助理,福建凤竹集团有限公司财务处处长,福
建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理,兴业皮革科技股份有限公司财务部经
理,福建哥仑步户外用品有限公司财务总监,现任本公司财务总监。
    5、张清河,男,中国籍,无境外永久居留权。1987 年生,研究生学历。2011
年 3 月——2014 年 9 月任职于湖南红太阳电源新材料股份有限公司,2011 年 8 月
起任董事会秘书。2014 年 10 月加入本公司任公司证券事务代表。




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