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2019年12月14日 星期六

凤竹纺织(600493)公告正文

凤竹纺织:董事会审计委员会2015年度述职报告

公告日期:2016-03-31

       福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会

                      2015 年度述职报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、

《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定,作为福建凤竹纺织科

技股份有限公司现任审计委员会成员,现就2015年度工作情况向董事

会作如下报告:

一、审计委员会的基本情况:

    公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2

名,主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖虹女士担任。

    肖虹:1967年9月出生,曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、

厦门大学管理学院会计系副教授,厦门万安智能股份有限公司和福建

利豪电子科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学会计学教授,博

士生导师,厦门大学会计发展研究中心研究员,中国会计学会会计专

业基础理论委员会委员;厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技

股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司及本公司独立董事,应

用经济学(统计)博士后,管理学(会计)博士。

    刘宏灿:1978年9月出生,2001年9月—2011年12月任致同会计师

事务所厦门所(原厦门天健会计师事务所)业务部、内控部高级经理;

2011年12 月—至今任厦门天健咨询有限公司合伙人。福建凤竹纺织

科技股份有限公司独立董事,注册会计师、高级会计师。

    李常春:男,1952年生,研究生学历,高级经济师。曾任晋江市

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青阳凤竹针织厂副厂长,福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、

副总经理,福建凤竹集团有限公司董事,本公司总经理。现任福建凤

竹集团有限公司董事,福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事长,福

建省晋江安泰化工有限公司董事,山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董

事,江西凤竹棉纺有限公司董事长,本公司副董事长和审计委员会委

员。

二、审计委员会会议的召开情况

    1、2015年3月17日公司第五届董事会审计委员会第八次会议召开

审议通过了《公司2014年年度报告正文及摘要》、《公司2014年度财

务决算报告》、《公司2014年度财务利润分配预案》、《公司2014

年度的内部控制自我评估报告》、《关于2014年度审计费用(80万,

其中财务报表审计费用60万,内控审计费用20万)及续聘福建华兴会

计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务审计机构和内部

控制审计机构的议案》、 关于公司2015年日常关联交易事项的议案》、

《与关联方进行关联交易的议案》、《关于执行新颁布会计政策的议

案》等;

    2、2015年4月17日公司第五届董事会审计委员会第九次会议召开

审议通过了《公司2015年第1季度报告》全文及正文;

    3、2015年8月22日公司第五届董事会审计委员会第十次会议召开

审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》;

    4、2015年10月23日公司第五届董事会审计委员会第十一次会议

召开会议审议通过了《公司2015年第3季度报告及其摘要》等议案;

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三、审计委员会对2015年年度报告审计履职情况

    2015 年度审计委员会按照《福建凤竹纺织科技股份有限公司审

计委员会年报工作规程》,对公司年报编制和披露过程进行了监督和

核查。审计委员会于 2015 年 12 月 14 日与年审会计师协商确定了年

报审计工作的时间安排,并在年审会计师进场前审阅了公司编制的

2015 年度财务报表初稿,认为:(1)该报表能遵循《企业会计准则》

进行编制,选择的会计政策和做出的会计估计恰当、合理,未发现有

重大差错或重大遗漏的情况,基本能够公允地反映公司 2015 年 12 月

31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量;(2)同意将

此报表初稿提供给年审会计师进行正式审计。在年审会计师进场后,

审计委员会加强了与年审会计师的沟通,并督促会计师在约定时限内

提交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一

次审阅了公司的财务报表,认为:(1)经审计的财务报表符合《企业

会计准则》,客观地反映了企业实际的财务状况和经营成果;(2)年

审会计师的初步审计意见表明,公司送审的会计报表初稿未有故意的

重大隐瞒和遗漏情况;(3)同意以年审会计师初步审定的财务报表为

基础确定公司 2015 年度的财务报告,并提交董事会审议。审计工作

结束后,审计委员会还向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司

审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议,认为福建华

兴会计师事务所(特殊普通合伙)已多年执行本公司年度审计业务,

一直来为公司提供了优质服务,根据其本年度的审计工作情况及服务

意识、职业操守和履职能力,建议董事会继续聘任福建华兴会计师事

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务所(特殊普通合伙)为本公司下一年度财务报表的审计机构和内控

审计机构。

四、审计委员会换届情况

    公司于2013年5月23日召开第五届董事会第一次会议,换届选举

了第五届董事会审计委员会成员,任期3年。本届董事会审计委员会

由肖虹(独立董事)、李常春、刘宏灿(独立董事)3名董事组成,

其中独立董事2名,主任委员肖虹女士为管理学(会计)博士,厦门大学

会计学教授,博士生导师;委员刘宏灿为注册会计师、高级会计师,

均具有较丰富的会计专业知识和经验。

五、总结

    本届董事会审计委员会将恪尽职守,严格遵照《上海证券交易所

上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细

则》等的相关规定,尽职尽责的履行审计委员会的职责。




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(以下无正文,为福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会

2015年度述职报告签字确认页)




                          审计委员:肖虹、刘宏灿、李常春




                                   福建凤竹纺织科技股份有限公司

                                            审计委员会

                                           2016年3月29日




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