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2019年12月12日 星期四

凤竹纺织(600493)公告正文

凤竹纺织:第五届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2015-08-29

证券代码:600493          证券简称:凤竹纺织          编号:2015-036


                福建凤竹纺织科技股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于
2015 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于
2015 年 8 月 28 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应到董
事 10 人,实到董事 10 人,董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、林建
才、陈俊明、戴仲川、刘宏灿参加了会议(董事陈强先生和独立董事肖
虹女士因公出差分别委托董事陈澄清先生和独立董事刘宏灿先生代为出
席行使表决权并签署有关会议文件),符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经审议形成如下决议:
    一、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司 2015 年半年
度报告及其摘要;
    二、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司拟在
福建晋江经济开发区(安东园)购买发展储备用地的议案》:为了满足公
司未来发展战略及搬迁后对生产经营场地和相关的配套设施等的需求,
为公司未来发展提供必要的储备用地,同意公司在董事会权限范围内参
与相关宗地竞拍,并授权公司经营层具体负责组织实施。
    公司独立董事已在董事会审议之前,审阅了本次购买发展储备用地
的相关资料并发表了同意的意见。
    具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于公司拟在福建晋江经济开发区(安东园)购买
发展储备用地的公告》(编号:2015-037)。
    三、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司拟转
让山东鱼台凤竹纺织有限责任公司股权的议案》:因山东鱼台凤竹纺织有
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限责任公司(以下简称“鱼台凤竹”)经营环境、整体预期盈利能力发生
变化,近三年一直处于亏损状态,自 2014 年 5 月份停产至今,董事会认
为对外转让鱼台凤竹 100%的股权,是根据公司产业结构调整的需要,可
使公司集中精力做强主业、盘活存量资产,给公司业绩减负,同意授权
公司经营层在董事会的权限范围内寻找股权受让方并负责具体组织实施
本次股权转让涉及的相关事宜。
    公司独立董事已在董事会审议之前,审阅了本次拟转让股权相关资
料并发表了同意的意见。


    特此公告。



                                   福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二 0 一五年八月二十九日




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