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2019年08月18日 星期天

中金黄金(600489)公告正文

中金黄金:第六届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-12-09

证券代码:600489            股票简称:中金黄金            公告编号:2017-019



                         中金黄金股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第六次会议通知于
2017年12月1日以邮件和送达方式发出,会议于2017年12月8日在北京以通讯表决
的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下:
    通过了《关于继续开展黄金租借业务的议案》。表决结果:赞成9票,反对0
票,弃权0票,通过率100%。
    为锁定原料购进时的黄金销售价格,规避金价波动带来的市场风险,使企业
赚取合理的加工利润,公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司本
部统一从中国建设银行借入黄金实物,通过上海黄金交易所过户到公司实物账户
内,再由市场营销部分配到各用金冶炼企业。租借到期时,市场营销部从各冶炼
企业收回黄金,统一通过上海黄金交易所过户到中国建设银行的黄金实物账户
上。借金总量为1150公斤,期限一年,到期后根据企业需求,可展期一年,租赁
费率为年利率2.5%。


    特此公告。




                                                 中金黄金股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 9 日


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