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2019年07月15日 星期一

中金黄金(600489)公告正文

中金黄金:第六届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-10-31

证券代码:600489          股票简称:中金黄金            公告编号:2017-018



                   中金黄金股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第五次会议通知于
2017年10月25日以邮件和送达方式发出,会议于2017年10月30日在北京以通讯表
决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况
     经会议有效审议表决形成决议如下:
     (一)通过了《公司2017年第三季度报告》。表决结果:赞成9票,反对0
票,弃权0票,通过率100%。
     (二)通过了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。表决结果:赞成
9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
     (三)通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。表决结果:赞成9票,反
对0票,弃权0票,通过率100%。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。


                                               中金黄金股份有限公司董事会
                                                     2017 年 10 月 31 日




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