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2020年04月01日 星期三

天药股份(600488)公告正文

天药股份:第七届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:600488       股票简称:天药股份           编号:2018-014

                  天津天药药业股份有限公司
              第七届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第六次会议于 2018 年 3 月 12 日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2018 年 3 月 2 日以书面和传真的方式
送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长陈坚先
生主持。会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定,决议如下:
     1.审议通过了关于变更募集资金投资项目并将募集资金
用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案
     2013 年 3 月,公司通过非公开发行股票募集资金 54,945
万元, 其中“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”拟
使用募集资金为 24,994.73 万元。鉴于市场环境变化及环保
政策压力增大,截至目前该募投项目仍暂缓实施。
     为节约公司成本,提高募集资金使用效率,实现股东权
益的最大化,考虑目前的市场状况和公司自身情况,公司拟
终止“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”,并将募集



                                  1
资金用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分现金对价。
    具体内容详见同日披露的《天津天药药业股份有限公司
关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天
津金耀药业有限公司部分现金对价的公告》。
       表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。此
议案需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了关于向天津农商银行东丽中心支行申请
综合授信额度的议案
       公司拟向天津农商银行东丽中心支行申请综合授信业
务,金额为人民币 20,000 万元整,期限为一年。天津药业
集团有限公司为该笔授信业务提供担保,并承担连带保证责
任。
       表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       3. 审议通过了关于向中国民生银行股份有限公司天津
分行申请综合授信额度的议案
        公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综
合授信业务,金额为人民币 20,000 万元整,期限为一年。
该笔综合授信业务担保方式为信用方式。
       表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       4.审议通过了关于召开天药股份 2018 年第一次临时股
东大会的议案
       《天津天药药业股份有限公司关于召开 2018 年第一次



                              2
临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   特此公告。




                       天津天药药业股份有限公司董事会
                                     2018 年 3 月 12 日




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