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2019年10月17日 星期四

中国动力(600482)公告正文

中国动力:第六届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-02-10

 股票代码:600482              股票简称:中国动力             编号:2018-002



              中国船舶重工集团动力股份有限公司

              第六届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”或“公司”)第六届董
事会第十七次会议于 2018 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2018 年 2
月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长何纪武先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶
重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。

    经与会董事审议,会议通过如下决议:

    一、审议通过《关于使用募投资金开立信用证购买进口设备的议案》

    因项目建设需要,公司子公司风帆有限责任公司拟在募集资金投资项目实施期间,
使用银行信用证方式支付采购进口设备所需资金,为此,按照有关规定需要风帆公司
划转等额资金至信用证开户行账户。为提高资金使用效率,公司拟将风帆公司募集资
金专户中的相应资金划转至该信用证开户行账户。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》

    根据公司子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高
募集资金使用效率,降低子公司财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,
公司拟同意使用暂时闲置募集资金补充子公司流动资金,补充流动资金限额为不超过
公司拨付子公司募投项目建设资金的 50%,即总计不超过 107,941.50 万元。临时补充
流动资金期限为 12 个月,使用期限自董事会审议通过之日起。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。

特此公告。

                   中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                       二〇一八年二月十日