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2017年12月17日 星期天

凌云股份(600480)公告正文

凌云股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2017-12-08

证券代码:600480        证券简称:凌云股份         公告编号:临2017-072


                       凌云工业股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2017 年 12 月 6 日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第六届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事九名,全部出席
了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于以摘牌方式购买哈尔滨凌云汽车零部件有限公司
5.85%股权的议案》

    表决情况:同意 9 人;反对 0 人;弃权 0 人。

    哈尔滨凌云汽车零部件有限公司(简称“哈尔滨凌云”)成立于 2006 年 5 月,
注册地哈尔滨开发区哈平路集中区,经营范围包括设计、生产、销售汽车零部
件、钣金件、工装模具及相关产品等。目前,哈尔滨凌云注册资本 7,282.43 万
元,其中:本公司持股比例 94.15%、哈飞汽车股份有限公司持股比例 5.85%。

    为了更方便有效地整合哈尔滨凌云的资源、提高管理效率,本公司拟以摘牌
方式购买哈飞汽车股份有限公司持有的哈尔滨凌云 5.85%的股权。收购价格以
评估值 28.52 万元为依据,授权公司总经理根据具体情况确定。收购完成后,
本公司持有哈尔滨凌云 100%的股权。

    (二)审议通过《关于北京凌云东园科技有限公司吸收合并江苏凌云东园
科技有限公司的议案》

    同意注销本公司控股子公司江苏凌云东园科技有限公司,由本公司控股子
公司北京凌云东园科技有限公司在江苏成立分公司,承接江苏凌云东园科技有
限公司的全部资产、负债、人员及业务。

    表决情况:同意 9 人;反对 0 人;弃权 0 人。

    关于北京凌云东园科技有限公司吸收合并的情况详见公司临时公告,公告
编号:临 2017-073。

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    (三)审议通过《关于凌云吉恩斯科技有限公司吸收合并沈阳凌云吉恩斯科
技有限公司、长春凌云吉恩斯科技有限公司的议案》

    同意注销本公司控股子公司沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、长春凌云吉恩斯
科技有限公司,由本公司控股子公司凌云吉恩斯科技有限公司分别在沈阳、长春
成立分公司,承接沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、长春凌云吉恩斯科技有限公司
的全部资产、负债、人员及业务。

    表决情况:同意 9 人;反对 0 人;弃权 0 人。

    关于凌云吉恩斯科技有限公司吸收合并的情况详见公司临时公告,公告编
号:临 2017-074。

    (四)审议通过《关于调整公司贷款限额的议案》

    同意将本公司向金融机构贷款限额由 16 亿元人民币调整至 25 亿元人民币,
具体包括长短期贷款、承兑汇票、信用证及贸易链融资业务等,并授权公司总经
理在限额内办理相关事宜。

    表决情况:同意 9 人;反对 0 人;弃权 0 人。



    特此公告。




                                             凌云工业股份有限公司董事会
                                                   2017 年 12 月 6 日




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