凌云股份(600480)公告正文

凌云股份:关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

公告日期:2017-10-27

 证券代码:600480              证券简称:凌云股份                公告编号:临 2017-070


                     凌云工业股份有限公司
           关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年实施限制性股票激励计
 划,新增 413.68 万股股份,新增股份登记托管手续已完成。

      2017 年 10 月 26 日公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关
 于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

      公司股本总额由 450,934,166 股增加至 455,070,966 股,注册资本由人民币
 450,934,166 元变更为人民币 455,070,966 元。

      公司章程中关于注册资本、股份总数等条款的修改内容,具体如下:
                   修改前                                         修改后

第五条:                                         第五条:

    公司注册资本为人民币 450,934,166 元。            公司注册资本为人民币 455,070,966 元。

第六条:                                         第六条:

  (一)公司上市时,总股本 240,000,000 股。        (一)公司上市时,总股本 240,000,000 股。

    发起人认购 172,000,000 股,占股本总额            发起人认购 172,000,000 股,占股本总额
的 71.67%。其中,北方凌云工业集团有限公司        的 71.67%。其中,北方凌云工业集团有限公
认购 104,748,000 股,占股本总额的 43.645%; 司 认 购 104,748,000 股 , 占 股 本 总 额 的
英属维尔京群岛第五汽车有限公司认购               43.645%;英属维尔京群岛第五汽车有限公司
65,360,000 股,占股本总额的 27.233%;北京 认购 65,360,000 股,占股本总额的 27.233%;
市燃气集团有限责任公司认购 860,000 股,占 北京市燃气集团有限责任公司认购 860,000
股本总额的 0.358%;中国市政工程西南设计研        股,占股本总额的 0.358%;中国市政工程西
究院认购 516,000 股,占股本总额的 0.215%; 南设计研究院认购 516,000 股,占股本总额的
中国市政工程华北设计研究院认购 516,000           0.215%;中国市政工程华北设计研究院认购
股,占股本总额的 0.215%。                        516,000 股,占股本总额的 0.215%。

    向公众发行普通股 68,000,000 股。                 向公众发行普通股 68,000,000 股。

  ( 二 ) 二 OO 五以资本公积金转 增股本           ( 二) 二 OO 五以资本公积金转增股本
72,000,000 股,使总股本增加至 312,000,000 股。 72,000,000 股,使总股本增加至 312,000,000 股。

  (三)二 O 一 O 年向符合中国证监会相关规         (三)二 O 一 O 年向符合中国证监会相关规
定条件的特定投资者非公开发行普通股 定条件的特定投资者非公开发行普通股
49,714,838 股。其中,北方凌云工业集团有限公 49,714,838 股。其中,北方凌云工业集团有限


                                             1
司 认 购 4,980,000 股 ; 自 然 人 王 绍 林 认 购       公司认购 4,980,000 股;自然人王绍林认购
7,000,000 股;天平汽车保险股份有限公司认购 7,000,000 股;天平汽车保险股份有限公司认购
8,000,000 股;上海证大投资管理有限公司认购 8,000,000 股;上海证大投资管理有限公司认购
6,000,000 股;雅戈尔投资有限公司认购 9,500,000         6,000,000 股 ; 雅 戈 尔 投 资 有 限 公 司 认 购
股;国机财务有限责任公司认购 6,000,000 股; 9,500,000 股;国机财务有限责任公司认购
自然人唐向山认购 6,500000 股;上海景贤投资有 6,000,000 股;自然人唐向山认购 6,500000 股;
限公司认购 1,734,838 股。                              上海景贤投资有限公司认购 1,734,838 股。

    股 本 总 额 由 312,000,000 股 增 加 至                 股 本 总 额 由 312,000,000 股 增 加 至
361,714,838 股。                                       361,714,838 股。

  (四)二 O 一五年向符合中国证监会相关规                (四)二 O 一五年向符合中国证监会相关规
定条件的特定投资者非公开发行普通股                     定条件的特定投资者非公开发行普 通 股
89,219,328 股。其中,北方凌云工业集团有限              89,219,328 股。其中,北方凌云工业集团有限
公司认购 29,739,776 股;中兵投资管理有限责             公司认购 29,739,776 股;中兵投资管理有限
任公司认购 29,739,776 股;长城国融投资管理 责任公司认购 29,739,776 股;长城国融投资
有限公司认购 14,869,888 股;南京瑞森投资管 管理有限公司认购 14,869,888 股;南京瑞森
理合伙企业(有限合伙)认购 11,152,416 股; 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 认 购
苏州瑞顺创业投资企业(有限合伙)认购                   11,152,416 股;苏州瑞顺创业投资企业(有限
3,717,472 股。                                         合伙)认购 3,717,472 股。

    股 本 总 额 由 361,714,838 股 增 加 至                 股 本 总 额 由 361,714,838 股 增 加 至
450,934,166 股。                                       450,934,166 股。

第十九条:                                                  (五)二 O 一七年向公司限制性股票激
                                                       励计划激励对象授予 4,136,800 股限制性股票。
    公司股份总数为 450,934,166 股,均为普通股。
                                                           股 本 总 额 由 450,934,166 股 增 加 至
                                                       455,070,966 股。

                                                       第十九条:

                                                          公司股份总数为455,070,966 股,均为普通股。

      根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
 董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权,本次对公司
 章程注册资本等条款的修改,无需提交股东大会审议。

      修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站
 (www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

      特此公告。




                                                                 凌云工业股份有限公司董事会

                                                                       2017 年 10 月 26 日

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