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2019年10月14日 星期一

杭萧钢构(600477)公告正文

杭萧钢构:2018年度日常关联交易预计的公告

公告日期:2018-03-07

证券代码:600477           证券简称:杭萧钢构             编号:2018-016



                 杭萧钢构股份有限公司
            2018 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次关联交易预计无需提交股东大会审议
     日常关联交易对上市公司的影响:公司及其控股公司2018年度与公司关
联人杭州浩合螺栓有限公司(以下简称“浩合螺栓”)、杭州顶耐建材有限公司(以
下简称“顶耐建材”)及杭州艾珀耐特复合材料有限公司(以下简称“艾珀耐特”)
发生的日常性关联交易预计是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易将
严格遵循自愿、平等、诚信的原则,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股
东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响,公司
亦不会因此交易而对关联人形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可
后,提交 2018 年 3 月 6 日召开的公司六届六十六次董事会审议,关联董事单银
木回避表决,非关联董事一致审议通过,独立董事出具独立意见:该交易属公司
日常关联交易行为,符合公司发展和日常经营;该交易定价要遵循市场公允原则,
不得损害股东和公司利益。公司董事会在审议此项议案时,关联董事回避表决,
其表决程序符合有关法律法规的规定。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况




                                                                         1
                                                               单位:万元
关联交     关联交                               2017 年      2017 年实际
                              关联人
易类型     易内容                               预计金额      发生总额
购买商品   安装材料   杭州浩合螺栓有限公司        1910        1,372.94
购买商品   安装材料   杭州顶耐建材有限公司        500          188.19

                      杭州艾珀耐特复合材料
购买商品   安装材料                               270          172.64
                            有限公司
      (三)本次日常关联交易预计金额和类别

                                                               单位:万元

关联交     关联交                               2018 年      2017 年实际
                              关联人
易类型     易内容                               预计金额      发生总额
购买商品   安装材料   杭州浩合螺栓有限公司        1700        1,372.94
购买商品   安装材料   杭州顶耐建材有限公司        300          188.19

                      杭州艾珀耐特复合材料
购买商品   安装材料                               250          172.64
                            有限公司
      说明:由于公司 2017 年度财务报表尚在审计中,2017 年度关联交易实际发
  生金额占同类业务比例将在公司 2017 年年度报告中进行披露。
      二、关联方介绍和关联关系
      1、杭州浩合螺栓有限公司(“浩合螺栓”)
      ①基本情况:
      注册资本:1000 万元
      企业类型:私营有限责任公司
      法定代表人:王芳
      企业住所:萧山区党湾镇曙光村
      经营范围:生产:螺栓,螺母;销售:螺栓,螺母,机械配件,电器配件,
  钢结构配件,汽车配件:自产产品的出口及自用产品的进口业务

      ②与上市公司的关联关系:
      单银荣先生及其配偶为浩合螺栓的实际控制人,单银荣先生为本公司董事长
  单银木先生的弟弟,因此,浩合螺栓为本公司关联法人,公司向浩合螺栓购买商


                                                                           2
品的交易为关联交易。
     ③履约能力分析:
     上述关联方生产经营正常,有良好的履约能力。
     2、杭州顶耐建材有限公司(下称“顶耐建材”)
     ①基本情况:
     注册资本:860 万元
     企业类型:私营有限责任公司
     法定代表人:孙建华
     企业住所:萧山区时代广场 3 幢 1 单元 1302 室
     经营范围:经销:金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品(除化学
危险品及易制毒化学品);货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制
的项目取得许可方可经营)
     ②与上市公司的关联关系:
     单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人,单银生先生为本公司董事长
单银木先生的弟弟,因此,顶耐建材为本公司关联法人,公司向顶耐建材购买商
品的交易为关联交易。
     ③履约能力分析:
     上述关联方生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力。
     3、杭州艾珀耐特复合材料有限公司(下称“艾珀耐特”)
     ①基本情况:
     注册资本: 100 万美元
     企业类型:有限责任公司(中外合资)
     法定代表人:单银生
     企业住所:萧山区新街街道元沙村
     经营范围:生产:FRP 采光板,天花板;销售、上门安装:本公司生产的产

     ②与上市公司的关联关系:
     单银生先生为艾珀耐特实际控制人,单银生先生为本公司董事长单银木先生
的弟弟,因此,艾珀耐特为本公司的关联法人,公司向艾珀耐特购买商品的交易
为关联交易。
     ③履约能力分析:


                                                                      3
    上述关联方生产经营正常,有良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司及其控股公司向上述关联人采购安装材料,公司与上述关联人将根据自
愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则;
如果没有市场价格,按照成本加合理的利润由双方协商定价;如果既没有市场价
格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价格定价。
    四、关联交易目的以及对公司的影响
    公司及其控股公司 2018 年度预计与上述关联人之间发生的日常性关联交易
是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信
的原则,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的
独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人
形成依赖。
    特此公告。




                                                  杭萧钢构股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二○一八年三月七日




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