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2019年10月17日 星期四

贵研铂业(600459)公告正文

贵研铂业:第六届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-11-29

证券简称:贵研铂业                   证券代码:600459               公告编号:临 2017-028



                               贵研铂业股份有限公司
                       第六届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第九次会议通
知于 2017 年 11 月 23 日以传真和书面形式发出,会议于 2017 年 11 月 28 日以通讯表决的方
式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7
名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、经会议审议,通过以下议案:
    1、《关于增加公司 2017 年度部分日常关联交易预计的议案》
    会议以 4 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于增加公司 2017 年度部分日常关
联交易预计的议案》;
    注:由于该项议案属于关联交易,在表决中 3 名关联董事回避表决,因此实际参加表决的董事总有
效票数为 4 票。
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于增加 2017 年度部分日常关联交易预计的公告》(临 2017-030
号)。

    二、公司独立董事就《关于增加公司 2017 年度部分日常关联交易预计的议案》的相关
事项发表了独立意见。
    公司增加部分日常关联交易预计是根据业务发展的实际需要,且基于普通商业交易条件,在自愿、
平等的基础上进行的,交易价格以市场价格为基础,遵循了公平、公正、公允的定价原则,不会影响公
司的独立性,也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。公司董事会审议上述关联交易事项时,关
联董事回避表决,决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意增加公
司 2017 年度部分日常关联交易预计。

    三、公司董事会财务/审计委员会分别对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会
议进行了审议,并发表了审核意见。
    财务/审计委员会审议了《关于增加公司 2017 年度部分日常关联交易预计的议案》,认为:公司本次
新增的部分日常关联交易预计是根据公司业务发展的实际需要,基于普通商业交易条件,在自愿、平等
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的基础上进行的,交易价格以市场价格为基础,不会影响上市公司的独立性,不存在损害上市公司及股
东合法权益的情形。
   以上事项均没有损害公司及全体股东的合法权益,同意提交公司董事会审议。


       特此公告。




                                                         贵研铂业股份有限公司董事会
                                                              二○一七年十一月二十九日




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