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2019年10月20日 星期天

贵研铂业(600459)公告正文

贵研铂业:第六届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2016-08-25

证券简称:贵研铂业                  证券代码:600459               公告编号:临 2016-028



                               贵研铂业股份有限公司
                       第六届董事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二次会议通
知于 2016 年 8 月 19 日以传真和书面形式发出,会议于 2016 年 8 月 24 日以通讯表决的方式
举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
     一、经会议审议,通过以下议案:
     (1)《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
     会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要
的议案》;
     (2)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临
2016-030 号)。

      会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
     (3)《关于更换公司证券事务代表的议案》
     具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》(临 2016-031 号)。

      会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。


     二、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会分别对本次会议的议题在本次董事
会召开之前召开会议进行了审议,并发表了审核意见。
    财务/审计委员会审议了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》共两项议案,认为:公司 2016 年半年度报告公允地反映了公司 2016 年半
年度的经营状况和经营成果;公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司相关内部控制
制度的要求,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司和股东利益的情况。会议决定将以

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上议案提交公司董事会审议。
    薪酬/人事委员会审议了《关于更换公司证券事务代表的议案》,认为:公司更换证券事务代表符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(修订)》及《公
司董事会秘书工作制度》等有关规定,符合公司实际工作及业务发展的需要。本委员会同意提名陈国林
先生作为公司新任证券事务代表,其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规的规定。会议同意将以上议案提交公司董事会审议。



        特此公告。




                                                          贵研铂业股份有限公司董事会
                                                              二○一六年八月二十五日




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