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2019年10月23日 星期三

贵研铂业(600459)公告正文

贵研铂业:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-05-27

证券简称:贵研铂业             证券代码:600459              公告编号:临 2016-022



                           贵研铂业股份有限公司
                     第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第一次会议通
知于2016年5月20日以传真和书面形式发出,会议于2016年5月26日在公司三楼会议室举行。
    公司董事长郭俊梅女士主持会议,应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高管人员列
席会议。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、经会议审议,通过以下议案:
    1、《关于选举公司董事长的议案》;
    经董事会选举,郭俊梅女士获得7票当选为公司第六届董事会董事长。
    2、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
    会议以7票同意,0 票反对、0 票弃权,通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议
案》。
    公司第六届董事会专门委员会机构及人员组成如下:
    战略/投资发展委员会由郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、叶萍独立董事、王梓帆
独立董事组成,郭俊梅董事担任主任委员,任期与第六届董事会一致。
    薪酬/人事委员会由叶萍独立董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、潘再富董事、徐
亚董事组成,王梓帆独立董事担任主任委员,任期与第六届董事会一致。
    财务/审计委员会由刘海兰独立董事、叶萍独立董事、王梓帆独立董事、胥翠芬董事、徐
亚董事组成,刘海兰独立董事担任主任委员,任期与第六届董事会一致。
    3、《关于聘任公司总经理的议案》;
    会议以7 票同意,0 票反对、0 票弃权,同意聘任潘再富先生为公司总经理,任期与第
六届董事会一致。
                                        1
    4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    会议以7票同意,0 票反对、0 票弃权,同意聘任刚剑先生为公司董事会秘书,任期与第
六届董事会一致。
    5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;
    会议以7票同意,0 票反对、0 票弃权,同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生
为公司副总经理,并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监,任期与第六届董事会一致。
    二、公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议
案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关事项发表了独立意见:经审阅潘再
富先生、胥翠芬女士、刚剑先生、陈登权先生、熊庆丰先生的个人履历等相关资料,未发现
其有《公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未免
除之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员
任职资格的规定。同意董事会聘任潘再富先生为公司总经理,刚剑先生为公司董事会秘书,
胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生为公司副总经理,并继续聘任胥翠芬女士为公司财务
总监。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。
    三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的相关议题进行了审核,并发表了审核意见:
    薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议
案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。审阅了潘再富先生、胥翠芬女士、刚剑先
生、陈登权先生、熊庆丰先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 146 条规定
的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未免除之现象,其任职资格符合
《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任潘再富先生为公司
总经理,刚剑先生为公司董事会秘书;同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生为公
司副总经理。继续聘任胥翠芬女士为财务总监,同意将以上议案提交公司董事会审议。


    特此公告。


    附件:第六届董事会董事长、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的个人简历。


                                                         贵研铂业股份有限公司董事会
                                                             二○一六年五月二十七日
附件:

                                         2
一、郭俊梅女士简历
    郭俊梅,女,1970 年 12 月出生。中共党员、正高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金
材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、公司投资发展
部部长、证券事务代表、党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。现任贵研铂业股份有限
公司董事;云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监,贵
研资源(易门)有限公司执行董事,昆明贵研催化剂有限责任公司董事,永兴贵研资源有限公
司董事。
主要经历:
1987 年 09 月~1991 年 07 月    云南大学物理系物理专业就读;
1991 年 09 月~1994 年 08 月    昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读,;
1994 年 10 月~2000 年 02 月    昆明贵金属研究所从事贵金属材料研究工作;
1996 年 7 月~                  上海交通大学材料学院就读;
2000 年 03 月~2000 年 09 月    昆明贵金属研究所股改办工作;
2000 年 10 月~2003 年 03 月    贵研铂业股份有限公司证券部副经理;
2003 年 04 月~2003 年 12 月    贵研铂业股份有限公司证券部经理;
2004 年 01 月~2005 年 07 月    贵研铂业股份有限公司行政部部长;
2005 年 08 月~2005 年 11 月    投资发展部部长;
2005 年 12 月~2006 年 07 月    贵研铂业股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、投资
                                发展部部长,贵研所综合办公室主任;
2006 年 08 月~2010 年 05 月    贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书;2010 年 07 月~
                                2011 年 04 月   贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、
                                董事会秘书;
2011 年 04 月~2016 年 04 月     贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书;
2010 年 06 月至 2016 年 04 月   云锡元江镍业有限责任公司董事;
2016 年 04 月至今    云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财
                                务总监;
2008 年 01 月至今   昆明贵研催化剂有限责任公司董事;
2009 年 12 月至今   永兴贵研资源有限责任公司董事;
2010 年 03 月至今   贵研资源(易门)有限公司执行董事;

2011 年 08 月至今   贵研铂业股份有限公司董事。



                                                3
二、潘再富先生简历
    潘再富,男,汉族,1974 年 7 月生,云南绥江人。中共党员,工商管理硕士,高级工程
师。曾任贵研铂业技术创新中心副主任、主任、环境材料事业部部长、市场营销部部长、总
经理助理、副总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、贵研铂业总经理、
市场营销部部长,贵研工业催化剂(云南)有限公司董事长、总经理。
主要经历:
1992 年 09 月~1996 年 07 月   华东理工大学生物工程专业就读;
2002 年 03 月~2005 年 01 月   云南大学工商管理专业(在职)就读;
1996 年 08 月~1997 年 02 月   昆明贵金属研究所冶金工程部从事生物冶金工作;
1997 年 03 月~2000 年 02 月   昆明贵金属研究所科技处从事科技管理工作;
2000 年 03 月~2000 年 09 月   昆明贵金属研究所股改办工作;
2000 年 10 月~2001 年 06 月   贵研铂业股份有限公司企划部副经理;
2001 年 07 月~2003 年 12 月   贵研铂业股份有限公司技术创新中心副主任;
2004 年 01 月~2004 年 06 月   贵研铂业股份有限公司技术部部长;
2004 年 07 月~2005 年 01 月   昆明贵金属研究所科技部副主任;
2011 年 12 月~2016 年 04 月   贵研铂业股份有限公司副总经理兼任市场运营部部长。
2005 年 02 月~2009 年 12 月   贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长;
2009 年 12 月~2011 年 09 月    贵研铂业股份有限公司总经理助理、环境材料事业部部长;
2011 年 09 月~2015 年 05 月   贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长;
2015 年 09 月~2016 年 03 月   贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长、贵研工业
催化剂(云南)有限公司董事长、总经理;
2016 年 04 月至今   云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事,贵研铂业股份有限公司副
总经理、市场营销部部长,贵研工业催化剂(云南)有限公司董事长、总经理。




                                            4
三、刚剑先生简历

    刚剑,男,汉族,1977 年 3 月生于云南省昆明市,籍贯北京,大学本科,2000 年 7 月参
加工作。曾在广发证券股份有限公司昆明营业部工作。曾任公司证券部、投资发展部投融资
主管,投资发展部副部长。现任贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、证券事务代表,贵
研资源(易门)有限公司监事,永兴贵研资源有限公司董事,贵研工业催化剂(云南)有限
公司监事。
主要经历:
1996 年 09 月~2000 年 07 月      云南财经大学旅游管理专业就读;
2000 年 07 月~2002 年 05 月      广发证券股份有限公司昆明营业部工作;
2002 年 06 月~2009 年 11 月      贵研铂业股份有限公司证券部、投资发展部投融资主管;
2009 年 12 月~2010 年 10 月      贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长;
2010 年 11 月至今                 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长;
2010 年 01 月至今                  永兴贵研资源有限公司董事
2010 年 03 月至今                  贵研铂业股份有限公司证券事务代表
2011 年 01 月至今                 贵研资源(易门)有限公司监事;
2015 年 07 月至今                 贵研工业催化剂(云南)有限公司监事。


四、胥翠芬女士简历
    胥翠芬,女,汉族,九三学社社员,1971 年 10 月生,云南省曲靖市人,大学本科,1993
年 7 月参加工作,注册会计师、注册评估师、正高级会计师,曾任贵研铂业财务部副经理、
经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事,贵研铂业股份有限公司副总经理、
财务总监、、贵研金属(上海)有限公司执行董事、贵研国贸有限公司执行董事昆明贵研催化
剂有限责任公司监事。
主要经历:
1989 年 9 月至 1993 年 7 月    华东石油学院管理工程系工业管理专业就读;
1993 年 08 月~1999 年 07 月    滇黔桂石油勘探局工作;
1999 年 08 月~2000 年 10 月    滇黔桂石油勘探规划设计所财务总监;
2001 年 11 月~2001 年 05 月    贵研铂业股份有限公司财务部副经理;
2001 年 06 月~2003 年 12 月    贵研铂业股份有限公司财务部经理;
2004 年 01 月~2006 年 02 月    贵研铂业股份有限公司财务部部长;

                                             5
2006 年 03 月~2009 年 04 月   贵研铂业股份有限公司财务总监;
2009 年 05 月~2014 年 11 月   贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监;
2014 年 12 月~2016 年 04 月   贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监;
2002 年 08 月至今    昆明贵研催化剂有限责任公司监事;
2011 年 12 月至今    贵研金属(上海)有限公司执行董事;
2014 年 8 月至今     贵研国贸有限公司执行董事;
2016 年 04 月至今    贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监;
2016 年 04 月至今    云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事。



五、陈登权先生简历

       陈登权,男,汉族,1973 年 12 月生,四川南部人,硕士研究生,1997 年 8 月参加工作,
正高级工程师职称,曾在昆明贵金属研究所工作,曾任贵研铂业检测中心副主任。现任贵研
铂业股份有限公司功能材料事业部部长,事业部党支部书记。
主要经历:
1993.09—1997.07      昆明理工大学金属压力加工专业读书;
1997.08—2000.09      昆明贵金属研究所第二研究室工作;
2000.10—2008.06      贵研铂业股份有限公司功能材料事业部工作;
2005.03— 2009.07      昆明理工大学金属材料专业读书;
2008.07—2010.04      贵研铂业股份有限公司检测中心副主任;
2010.05—2012.01      贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长、检测中心副主任;
2012.02—2013.04      贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长;
2013.05—今           贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长,事业部党支部书记。


六、熊庆丰先生简历
       熊庆丰,男,汉族,1974 年 7 月生,湖南汨罗人,大学本科,1998 年 7 月参加工作,高
级工程师职称,曾在昆明贵金属研究所工程中心工作,曾任贵研铂业党政办公室主任。现任
贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长,贵研资源(易门)有限公司总经理,党支部书
记。
主要经历:
1994.09—1998.07    中南工业大学化学工程专业读书;

                                            6
1998.07—2000.09   昆明贵金属研究所工程中心工作;
2000.10—2002.08   贵研铂业股份有限公司技术创新中心工作;
2002.09—2002.12   贵研铂业股份有限公司总经理办公室工作;
2003.01—2003.12   贵研铂业股份有限公司总经理办公室副主任;
2004.01—2005.09   贵研铂业股份有限公司行政部行政主管;
2005.10—2007.05   贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任;
2007.06—2008.04   贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任,元江镍业公司挂职任副总经
                   理;
2008.05—2009.12   贵研铂业股份有限公司信息材料事业部副部长;
2009.12—2016.03   贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长;
2016.04—今        贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长,贵研资源(易门)有限公司
总经理、党支部书记




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