新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

贵研铂业(600459)公告正文

贵研铂业:第五届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2016-04-08

证券简称:贵研铂业               证券代码:600459            公告编号:临 2016-003




                             贵研铂业股份有限公司
                    第五届监事会第十七次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       贵研铂业股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 6 日在公司三楼会
议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


       一、会议经以投票表决方式,一致通过以下议(预)案:
       1、《公司 2015 年度监事会报告》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2015 年度监事会报告》
       2、《关于公司 2015 年度财务决算报告的预案》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司 2015 年度财务决算报告
的预案》
       3、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司 2015 年度利润分配的预
案》
       4、《关于公司应收账款坏账核销的议案》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通《关于公司应收账款坏账核销的议案》
       5、《关于计提资产减值损失的议案》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于计提资产减值损失的议案》
       6、《关于 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 年度日常关联交易的预案》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于 2015 年度日常关联交易执行
情况和预计 2016 年度日常关联交易的预案》

                                           1
    7、《关于公司向银行申请 2016 年授信额度的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司向银行申请 2016 年授信
额度的预案》
    8、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》
    8.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责
任公司银行授信额度提供担保
    8.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致同意公司为贵研资源(易门)有限
公司银行授信额度提供担保

    8.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致同意公司为贵研金属(上海)有限
公司银行授信额度提供担保
    8.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致同意公司为贵研国贸有限公司银行
授信额度提供担保
    9、《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇
票质押担保的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司为贵研资源(易门)有
限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》
    10、《关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于向控股子公司提供 2016 年度
短期借款额度的预案》
    11、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务
所”为公司财务审计机构的预案》
    12、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务
所”为公司内部控制审计机构的预案》
    13、《公司 2015 年度内部控制评价报告》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
    14、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过 《关于公司募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告》

                                        2
       15、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
       监事会对公司 2015 年年度报告进行了认真严格的审核,出具如下书面审核意见:
       1、公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规
定。
       2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2015 年年度报告公允地反映了
公司本年度的经营状况和经营成果;公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度
的经营管理和财务状况等事项。经瑞华会计师事务所出具的《贵研铂业股份有限公司 2015
年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
       3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

        会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2015 年年度报告全文及摘
   要》


       二、会议同意将以下预案提交股东大会审议:
       1、《公司 2015 年度监事会报告》


           特此公告。




                                                    贵研铂业股份有限公司监事会
                                                        二○一六年四月八日




                                           3