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2019年10月22日 星期二

贵研铂业(600459)公告正文

贵研铂业:第五届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2014-04-30

    证券简称:贵研铂业               证券代码:600459                公告编号:临 2014-015
                             贵研铂业股份有限公司
                     第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵研铂业股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2014 年 4 月 29 日在公司三楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、经会议审议,一致通过以下议(预)案:
    1、《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》
    2、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
    3、《公司 2014 年第一季度报告》
    公司监事会对公司 2014 年第一季度报告进行认真审核,提出如下审核意见:公司 2014 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;公司 2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;本监事会没有发现参与 2014 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2014 年第一季度报告》
    特此公告。
                                                        贵研铂业股份有限公司监事会
    二○一四年四月三十日2