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2019年10月21日 星期一

时代新材(600458)公告正文

时代新材:第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:600458          证券简称:时代新材       公告编号:临 2018-004




    株洲时代新材料科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次(临时)会议决议
                  公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十七次(临时)会议的
通知于 2018 年 3 月 6 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2018 年 3
月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 人,实到董事 15 人。会议由董事长李
东林主持,会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    经会议审议,通过了如下决议:

    一、审议通过了公司聘任高级管理人员的议案。

    经总经理提名,董事会同意聘任黄蕴洁女士为公司副总经理兼财务总监,任

期至本届董事会届满。简历附后。

    公司独立董事发表如下意见:公司董事会聘任的副总经理兼财务总监黄蕴洁

女士具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件。

未发现有《公司法》第 147 条规定的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入

者且禁入尚未解除的现象。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,

合法有效,同意公司董事会聘任黄蕴洁女士为公司副总经理兼财务总监。

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。


                                   株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 10 日
附:黄蕴洁女士简历:
    黄蕴洁,女,1976 年 7 月出生,中共党员,博士学位,注册会计师。历任株
洲中车时代电气股份有限公司财务资产部资金主管、财务资产部副部长兼株洲时
菱交通设备有限公司监事、株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部部长兼中
车时代电气(香港)有限公司总经理等职。