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2019年11月15日 星期五

时代新材(600458)公告正文

时代新材:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公告日期:2017-08-25

         株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事
            关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    作为株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

我们已收到公司董事会向我们提交的《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相

关资料,我们审阅了彭海霞女士的个人履历及工作业绩,并就有关情况向公司相

关人员进行询问。基于我们的独立判断,现根据《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,

就所述事项发表独立意见如下:

    我们认为:公司董事会聘任的行政总监彭海霞女士具备《公司法》、《公司章

程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件。未发现有《公司法》第 147 条

规定的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。聘

任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

    因此我们同意公司董事会聘任彭海霞女士为公司行政总监。




(以下无正文,为独立董事签字页)




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