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2019年11月21日 星期四

时代新材(600458)公告正文

时代新材:第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-03-01

证券代码:600458         证券简称:时代新材        公告编号:临 2017-004


    株洲时代新材料科技股份有限公司
第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十次(临时)会议的通
知于 2017 年 2 月 24 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2017 年 2
月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 人,实到董事 15 人。会议由董事长
李东林主持,会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    会议审议通过了如下决议:

    一、审议通过了公司吸收合并全资子公司的议案;
    同意公司吸收合并全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司,合并完
成后,注销工塑公司独立法人资格。
    具体详见公司同日披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司关于吸收合并
全资子公司的公告》。

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了公司挂牌转让联营公司股权的议案;
    同意公司挂牌转让所持联营公司齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司 50%的股
权。挂牌价格以评估价格为依据。
    具体详见公司同日披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司关于挂牌转让
联营公司股权的公告》。

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过了公司注销控股子公司的议案。
    同意公司注销控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司。
    具体详见公司同日披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司关于注销控股


                                                                        1
子公司的公告》。

   表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   特此公告。

                                  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

                                                       2017 年 3 月 1 日




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