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2019年11月15日 星期五

时代新材(600458)公告正文

时代新材:第七届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2016-08-23

证券代码:600458          证券简称:时代新材       公告编号:临 2016-037


      株洲时代新材料科技股份有限公司
      第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议的通知于
2016 年 8 月 12 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2016 年 8 月 22
日以通讯方式召开。会议应到董事 15 人,实到董事 15 人。会议由董事长李东林
主持,会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    会议审议通过了如下决议:

    一、审议通过了公司 2016 年半年度报告及摘要(具体内容详见上海证券交
易所网站);

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告(详见公司同日披露的公告);

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过了公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案(具
体内容详见上海证券交易所网站)。

    表决结果:15 票同意   0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。


                                   株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

                                                         2016 年 8 月 23 日




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