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2019年11月12日 星期二

时代新材(600458)公告正文

时代新材:第七届董事会第十二次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-04-27

股票代码:600458           股票简称:时代新材          公告编号:临 2016-024


      株洲时代新材料科技股份有限公司
  第七届董事会第十二次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第十二次(临时)会议的通知

于 2016 年 4 月 22 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2016 年 4 月 26

日以通讯方式召开。会议应到董事 15 人,实到董事 15 人。会议符合《公司法》等

有关法律法规和公司章程的规定。


    经与会董事认真审议,通过了以下议案:


    一、审议通过了公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司在日本设立
子公司的议案(详见公司同日披露的公告);
    同意公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司以现金出资 5 万欧元
在日本设立一家全资子公司。

    表决结果: 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    二、审议通过了公司会计估计变更的议案(详见公司同日披露的公告);
    同意公司本次部分资产分类范围和预计折旧、摊销年限的会计估计变更。

    表决结果: 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    三、审议通过了公司 2016 年第一季度报告及正文。
    内容详见上海证券交易所网站披露的公司 2016 年第一季度报告及正文。

    表决结果: 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    特此公告。


                                  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

                                                       2016 年 4 月 27 日