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2019年08月19日 星期一

片仔癀(600436)公告正文

片仔癀:关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的公告

公告日期:2018-03-14

证券代码:600436         证券简称:片仔癀       公告编号:2018-007



               漳州片仔癀药业股份有限公司
       关于独立董事任期届满离任及补选第六届
                   董事会独立董事的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《漳州片
仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事
工作制度》的有关规定,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公
司”)现任独立董事陈工先生于 2012 年 3 月起连任时间达到六年,任
期届满,向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员
会相关职务。陈工先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    陈工先生的离任辞职后,公司董事会独立董事人数为 3 名,未
达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董
事工作制度》的有关规定,该离任辞职申请将自公司股东大会选举产
生新的独立董事后生效。在此之前,陈工先生将按照有关法律、法规
和《公司章程》的规定继续履行职责。
    陈工先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,独立
公正,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司


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及公司董事会对陈工先生任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和
贡献表示衷心感谢!
    公司董事会提名范志鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选
人(简历附后)。公司董事会提名委员会对范志鹏先生的的工作经历、
任职资格等基本情况进行了充分了解,认为范志鹏先生具有履行独立
董事职责所必需的工作经验,符合担任上市公司独立董事的条件,具
备独立董事相应的任职资格;不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件,最近
三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
    该议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公
司股东大会审议。
    特此公告。


                                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                                               董事会
                                          2018 年 3 月 14 日




    附:范志鹏先生个人简历
    范志鹏,男,1976 年 6 月出生,南京大学法学硕士。现为北京
当归远志文化发展有限公司合伙人,上海贵知生行中医门诊部有限公
司管理合伙人,上海小多金融服务有限责任公司高级咨询顾问,广州
睿诚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理,已通过律师资格考试
(现为“国家统一司法考试”),具有独立董事资格。


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