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2019年11月18日 星期一

北方导航(600435)公告正文

北方导航:第五届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2017-12-22

股票简称:北方导航            股票代码:600435         公告编号:临 2017-037 号


                     北方导航控制技术股份有限公司

                第五届董事会第二十六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2017 年 12
月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于 2017 年 12 月 21 日上午
9:30 在公司会议厅召开。应到会董事人数 9 人,实到会董事 9 人,实到会董事
人数占应到会董事人数的 100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司
部分监事、高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论,以记名投票表决的方式决议如
下:
    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。9
票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    同意选举苏立航先生、郑吉兵先生、浮德海先生、陈树清先生、胡宏江先生
为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    详细内容请见 2017 年 12 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。9 票
赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    同意选举宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、毛亚斌先生为公司第六届
董事会独立董事候选人。
    详细内容请见 2017 年 12 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


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         三、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案》。9 票赞
    成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
         根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
    章程》等相关规定,参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际
    经营状况,同意公司第六届董事会独立董事的津贴为每年人民币捌万元(税前);
    独立董事出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费
    用由公司承担。同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
         公司独立董事宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、毛亚斌先生对公司第
    六届董事会独立董事津贴方案的事项发表了如下独立意见:
         1、董事会拟定的第六届董事会独立董事津贴标准结合了行业、辖区平均水
    平与公司经营效益,方案合理,审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》
    的规定。
         2、 我们同意公司本次董事会《关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的
    议案》,并同意将上述议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
         四、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
    变动管理办法>的议案》。9 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票
    弃权。
         为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的相
    关行为,确保公司董事、监事和高级管理人员按照监管部门要求履行增、减持股
    份信息披露义务,根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司股东及董事、
    监事和高级管理人员增、减持股份的相关规定,同意对公司《董事、监事和高级
    管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行如下修改:
条款章
                 原条款内容                             修改后内容
  节
                                          买卖计划事前及进展通知
           买卖计划事前通知               公司董事、监事和高级管理人员在买卖本
           公司董事、监事和高级管理   公司股票及其衍生品种前,应当将其买卖计划
       人员在买卖本公司股票及其衍生   以书面方式通知董事会秘书,董事会秘书应当
第六条
       品种前,应当将其买卖计划以书   核查本公司信息披露及重大事项等进展情况,
       面方式通知董事会秘书,董事会   如该买卖行为可能存在不当情形,董事会秘书
         秘书应当核查本公司信息披露及 应当及时书面通知相应的董事、监事和高级管
         重大事项等进展情况,如该买卖 理人员,并提示相关风险。
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       行为可能存在不当情形,董事会     买卖公司股份的董事、监事和高级管理人
       秘书应当及时书面通知相应的董 员,负有及时向证券交易所报告并公告相关情
       事、监事和高级管理人员,并提 况的义务,应及时向公司董事会秘书提交相关
       示相关风险。                 书面文件以确保信息披露符合监管要求。通过
                                    集中竞价交易本公司股份的,应当在首次买卖
                                    的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案
                                    买卖计划,并予以公告。买卖计划的内容应当
                                    包括但不限于拟买卖股份的数量、来源、买卖
                                    时间区间、方式、价格区间、买卖原因等信息,
                                      且每次披露的买卖时间区间不得超过 6 个月。
                                          在前款规定的买卖时间区间内,董事、监
                                      事和高级管理人员在买卖数量过半或买卖时间
                                      过半时,应当披露买卖进展情况。在买卖时间
                                      区间内,本公司披露高送转或筹划并购重组等
                                      重大事项的,董事、监事和高级管理人员应当
                                      立即披露买卖进展情况,并说明本次买卖与前
                                      述重大事项是否有关。
                                           限制转让期间
                                          公司董事、监事和高级管理人员所持本公
           限制转让期间
                                      司股份在下列情形下不得转让:
           公司董事、监事和高级管理
                                          (一)本公司股票上市交易之日起 1 年内;
       人员所持本公司股份在下列情形
                                          (二)董事、监事和高级管理人员离职后
       下不得转让:
                                      半年内;
           (一)本公司股票上市交易
                                          (三)董事、监事和高级管理人员承诺一
       之日起 1 年内;
                                      定期限内不转让并在该期限内的;
           (二)董事、监事和高级管
第七条                                      (四) 董事、监事和高级管理人员因涉嫌
       理人员离职后半年内;
                                      证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查
           (三)董事、监事和高级管
                                     或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处
       理人员承诺一定期限内不转让并
                                     罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的;
       在该期限内的;
                                           (五) 董事、监事和高级管理人员因违反
            (四)法律、法规、中国证
                                     证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满 3
       监会和证券交易所规定的其他情
                                     个月的;
       形。
                                         (六)法律、法规、中国证监会和证券交
                                     易所规定的其他情形。
        修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
    (2017 年 12 月修订)全文请见 2017 年 12 月 22 日上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn)。

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    五、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。
9 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    公司 2016 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过的向招商
银行北京宣武门支行申请人民币贰亿元一年期综合授信现已到期。为满足公司正
常经营业务需要,同意继续向该行申请综合授信,授信期限为一年,额度为人民
币贰亿元整。

    六、审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。9 票赞
成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    详细内容请见 2017 年 12 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》。


    特此公告。




                                        北方导航控制技术股份有限公司
                                                    董事会
                                             2017 年 12 月 22 日




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