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2019年11月21日 星期四

北方导航(600435)公告正文

北方导航:第五届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

股票简称:北方导航            股票代码:600435         公告编号:临 2017-018 号


                     北方导航控制技术股份有限公司

                第五届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2017 年 4
月 19 日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于 2017 年 4 月 26 日下午 16:00
在公司二楼北侧会议厅(北京经济技术开发区科创十五街 2 号)召开。应到会董
事人数 9 人,实到会董事 9 人,占应到会董事人数的 100%,符合法律、法规和
《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论,以记名投票表决的方式审议通
过了以下议案,相关情况如下:
    1、审议通过了《关于<2017年第一季度报告及正文>的议案》。9票赞成,占
有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

   详细内容请见 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2017 年第一季度报告及正文》。
    2、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。9票赞成,占有
效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。
    根据公司董事会战略委员会工作细则的有关要求,增补郑吉兵先生(简历见
附件)为公司董事会战略委员会成员,增补完成后,公司董事会战略委员会成员
如下:
   召集人:苏立航
   委员: 郑吉兵、浮德海、陈树清、宋天德、王永生、阎恩良
   上述董事会战略委员会委员任期与公司第五届董事会相同。
    3、审议通过了《关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案》。
6票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,3票回避(苏立航、郑
吉兵、浮德海为关联董事,回避表决)。

                                                                              1
    同意本次股票发行的价格拟定为每股人民币8.85元,以现金认购,具体以产
权交易所公开交易的结果为准。同意本次发行数量不超过915万股(含915万股),
募集资金金额不超过10000万元(含10000万元)。
    同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    详细内容请见 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于下属子公司中兵通信 2017 年度非公
开发行股份的公告》。
    4、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案》。9票赞
成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。
    董事会向2017年第一次临时股东大会提请聘任瑞华会计师事务所执行北方
导航控制技术股份有限公司2017年度审计工作(包括年度财务审计工作及年度内
部控制专项审计工作),年度审计费合计人民币 88 万元(其中财务审计费63
万元,内部控制专项审计费25万元)。
    同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于提议召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。9票
赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

   详细内容请见 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2017 年度第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。

                                            北方导航控制技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 4 月 28 日




    附件:郑吉兵先生简历

    郑吉兵,男,1967 年生,工学博士,研究员级高级工程师。曾任中国兵器
系统总体部主任助理、总工艺师、某研究室主任,北方导航科技集团有限公司董
事、总工程师。现任北方导航科技集团有限公司董事、总经理、科技委副主任委
员,中国兵器工业导航与控制研究所所长、法定代表人。



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