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2020年02月17日 星期一

天润乳业(600419)公告正文

天润乳业:第六届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-11-04

                                新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告



证券代码:600419          证券简称:天润乳业               公告编号:临 2017-031

            新疆天润乳业股份有限公司
          第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
   (二)会议通知已于 2017 年 10 月 30 日以书面形式向全体董事(9 名董事,
其中 3 名独立董事)、监事及高管人员发出。
   (三)本次董事会会议于 2017 年 11 月 3 日以通讯方式召开。
   (四)本次董事会应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
       同意聘任冯育菠先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。(个人简历附后)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    冯育菠先生简历:
    冯育菠,男,1987 年 5 月出生,本科学历,已获得上海证券交易所董事会
秘书资格证书。2012 年 2 月-2016 年 8 月,担任广汇能源股份有限公司证券部信
息披露主管;2016 年 9 月至今担任新疆天润乳业股份有限公司证券投资部副部
长。
       三、备查文件
    《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。


    特此公告。
                                                 新疆天润乳业股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2017 年 11 月 4 日




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