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2020年02月20日 星期四

天润乳业(600419)公告正文

天润乳业:第六届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-03-30

                                    新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第三次会议


证券代码:600419         证券简称:天润乳业            公告编号:临 2017-013



           新疆天润乳业股份有限公司
         第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。
    (二)会议通知已于 2017 年 3 月 17 日以书面形式向全体董事(9 名董事,
其中 3 名独立董事)、监事及高管人员发出。
    (三)本次董事会会议于 2017 年 3 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。
    (四)本次董事会由公司董事长刘让先生主持,本次会议应到董事 9 人(其
中独立董事 3 人),实际现场参会董事 7 人(其中独立董事 3 人),董事胡刚先
生因身体原因以通讯方式表决;董事敖兵先生因工作原因出差,委托董事邵惠玲
女士代为表决。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    (二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    (三)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    (四)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    (五)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报
告》。


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                                    新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第三次会议

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。
    (六)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。
    (七)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》。
    (八)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年内部控制审计报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年内部控制审计报告》。
    (九)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度审计委员会履职
情况报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度审计委员会履职情况报告》。
    (十)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2016 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
    (十一)制定了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度母公司实现净利
润-15,257,668.21 元,年初未分配利润为-167,657,651.16 元,2016 年末,可
供分配利润为-182,915,319.37 元。依据《公司章程》规定,结合公司 2017 年


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                                    新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第三次会议

新建牧场、市场开拓等资金需求,同意公司 2016 年度不进行现金分红、送红股
和资本公积金转增股本。
    独立董事发表了独立意见,认为:公司进行上述 2016 年度利润分配方案,
符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相
关规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续发展,没有损害公司和广大投资
者利益的情形。同意提交 2016 年年度股东大会审议。
    (十二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司聘请 2017 年度财务及内
部控制审计机构的议案》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    经公司董事会审计委员会决议并经董事会审议,公司 2017 年度继续聘请希
格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务和内部控制审计机
构,聘期一年。预计公司 2017 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 80 万元,
其中:财务报告审计费用 50 万元、内部控制审计费用 30 万元。
    独立董事发表了独立意见,认为:经审查,希格玛会计师事务所(特殊普通
合伙)在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工
作,遵循独立、客观、公正的执业准则,已顺利完成公司 2016 年度审计工作,
同时该所对本公司业务情况较为熟悉,我们同意继续聘用希格玛会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构。公司关于续聘
2017 年度审计机构的决策程序合法合规,符合本公司和全体股东的利益。该事
项还需提交公司股东大会审议。
    (十三)审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日
常关联交易预计情况的议案》。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事刘让、王慧玲回避表
决。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的临 2017-015 号《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行
情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的公告》。
    (十四)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度申请银行授信
额度的议案》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


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                                    新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第三次会议

    同意为满足公司生产经营的需要,提高公司的运行效率,扩充公司融资渠道,
公司申请综合授信额度不超过人民币 13.30 亿元,授信额度最终以银行实际审批
的金额为准,授信期限为一年,本次授信额度不等同公司实际融资金额,具体融
资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定。
    上述(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(十一)、(十二)、(十
三)及(十四)项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。
    (十五)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2016 年年
度股东大会的议案》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的临 2017-016 号《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2016 年年度股
东大会的通知》。
    特此公告。




                                              新疆天润乳业股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                     2017 年 3 月 30 日




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